پروتکل معروف مخلوط‌کننده ارز دیجیتال Tornado Cash در سال ۲۰۲۴ دوباره محبوب شده است و در نیمه اول سال بیش از ۱.۸ میلیارد دلار سپرده جذب کرد.
به گفته شرکت تحلیل بلاک چین Flipside Crypto، این مبلغ در مقایسه با کل سال ۲۰۲۳ که سپرده‌های وارد شده به این مخلوط‌کننده ارز دیجیتال می‌شد، با افزایش ۴۵٪ همراه بوده است.
افزایش دوباره فعالیت Tornado Cash زمانی رخ داد که فعالیت این پلتفرم پس از تحریم‌های اعمال شده توسط دولت آمریکا دو سال پیش کاهش یافته بود.
جذب بازیگران بد توسط Tornado Cash
در دوران اخیر، Tornado Cash شاهد جذب حجم بزرگی از وجوه از سوی هکرهای مرتبط با سرقت‌های عمده بوده است.
به طور خاص، مرتکب سرقت از صرافی Poloniex که سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون دلار به دست آورد، در دو ماه گذشته ۷۶ میلیون دلار به Tornado Cash منتقل کرده است، طبق گزارش شرکت Arkham Intelligence.
علاوه بر این، هکرهای مسئول بهره‌برداری از پل HECO و زنجیره Orbit به ترتیب ۱۶۶ میلیون دلار و ۴۷.۷ میلیون دلار امسال به مخلوط‌کننده منتقل کرده‌اند.
در اوت ۲۰۲۲، Tornado Cash توسط خزانه‌داری آمریکا به دلیل نقش آن در پولشویی بیش از ۴۵۵ میلیون دلار ارز دیجیتال به سرقت رفته توسط گروه هکرهای وابسته به کره شمالی، لازاروس، تحریم شد.
پس از تحریم‌ها، سپرده‌های ماهانه به Tornado Cash بیش از ۹۰٪ کاهش یافت.
با این حال، طبیعت غیرمتمرکز این پروتکل چالش‌هایی برای مقامات آمریکایی در نظارت مؤثر بر استفاده از آن ایجاد می‌کرد.
شرکت تحلیل بلاک چین Chainalysis در گزارش اخیر خود گفت: «مطابق با افزایش کلی فعالیت بازار، مخلوط‌کننده‌ها در سال ۲۰۲۴ دوباره شروع به فعالیت کرده‌اند.»
«هنگام بررسی رشد خدمات مخلوط‌کننده فردی به طور کلی، می‌بینیم که WasabiWallet، JoinMarket و Tornado Cash بیشترین رشد را داشته‌اند.»
خدمات مخلوط‌کننده‌ای همانند Tornado Cash برای حفظ حریم خصوصی، که یکی از اصول اساسی در دنیای غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال است، ابتدا توسعه یافته‌اند.
این خدمات وجوه را از تراکنش‌های مختلف جمع‌آوری می‌کنند و ردیابی آنها به منبع اصلی را دشوار می‌سازد.
در نتیجه، این پلتفرم‌ها برای بازیگران مخرب که به دنبال پولشویی دارایی‌های غیرقانونی هستند، جذابیت پیدا کردند.
خانه نمایندگان آمریکا پیشنهاد ممنوعیت مخلوط‌کننده‌های ارز دیجیتال می‌دهد
نمایندگان دموکرات لایحه‌ای را به نام قانون یکپارچگی بلاک چین آمریکا معرفی کرده‌اند که هدف آن برخورد با مخلوط‌کننده‌های ارز دیجیتال است.
این قانون پیشنهادی هدف دارد جریان وجوه غیرقانونی را مختل کرده و شفافیت را ترویج دهد و با ممنوعیت مؤسسات مالی، صرافی‌های ارز دیجیتال و کسب‌وکارهای خدمات مالی ثبت‌شده از پذیرش وجوه پردازش شده از طریق مخلوط‌کننده، این هدف را دنبال می‌کند.
عدم انجام این کار منجر به تحمیل جریمه‌های مدنی تا سقف ۱۰۰,۰۰۰ دلار خواهد شد.
این توسعه در حالی رخ می‌دهد که دولت آمریکا در حال سرکوب مخلوط‌کننده‌های رمزنگاری است.
اخیراً، بنیانگذار Bitcoin Fog، یک سرویس مخلوط‌کننده ارز دیجیتال به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار، به محکومیت پولشویی محکوم شد.
رومان استرلینگوف به جرم پولشویی، توطئه پولشویی، فعالیت یک کسب‌وکار غیرمجاز انتقال پول، و تخلفات قانون انتقال‌دهندگان پول دی. سی. محکوم شد.
به همین ترتیب، رومان استورم و رومان سمنوف، بنیان‌گذاران Tornado Cash، نیز متهم شدند.
این اتهام‌نامه آنها را به توطئه برای انجام پولشویی، توطئه برای نقض تحریم‌های آمریکا، و توطئه برای فعالیت یک کسب‌وکار غیرمجاز انتقال پول متهم کرده است.