پول‌شویی
-
آلتکوین
بایننس و توکوکریپتو با مقامات اندونزی برای مبارزه با کلاهبرداری کریپتو همکاری می‌کنند
واحد اطلاعات مالی بایننس و زیرمجموعه اندونزیایی آن، توکوکریپتو، با آژانس تحقیقات جنایی اندونزی (بارسکریم) برای مقابله با کلاهبرداری‌های کریپتو…
بیشتر بخوانید » -
بلاکچین
آمریکا از نیجریه درخواست آزادی تیگران گامباریان را دارد: نیویورک تایمز
ایالات متحده آمریکا از دولت نیجریه خواسته تا تیگران گامباریان، مدیر اجرایی بایننس که به اتهام پول‌شویی در نیجریه بازداشت…
بیشتر بخوانید » -
بیتکوین
پلیس بریتانیا صاحب مغازه را به دلیل داشتن دستگاه خودپرداز بیتکوین بدون ثبت نام متهم کرد
پلیس بریتانیا، حبیب‌الرحمان، ۳۷ ساله از شرق هم، لندن، را به دلیل اداره کردن دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال بدون ثبت…
بیشتر بخوانید » -
آلتکوین
مدیرعامل میلیاردر تلگرام با وثیقه ۵ میلیون یورویی آزاد شد اما اجازه خروج از فرانسه را ندارد
پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، با پرداخت وثیقه ۵ میلیون یورویی آزاد شد اما تحت نظارت قضایی قرار دارد و باید…
بیشتر بخوانید » -
بلاکچین
امارات متحده عربی خواستار دسترسی به بنیان‌گذار تلگرام بازداشت شده
امارات متحده عربی از دولت فرانسه درخواست کرده است که خدمات کنسولی به پاول دورف، مدیر عامل تلگرام، ارائه کند…
بیشتر بخوانید » -
آلتکوین
دادگاه قضایی پاریس اتهامات علیه پاول دوروف را فاش کرد، شامل پول‌شویی و کلاهبرداری
دادگاه قضایی پاریس لیستی از 12 اتهام احتمالی علیه مدیر عامل تلگرام پاول دوروف منتشر کرده است. این اتهامات شامل…
بیشتر بخوانید » -
بلاکچین
توافق جیمی باتلر و بیت‌بوی کریپتو در پرونده سرمایه‌گذاران بایننس برای پرداخت ۳۴۰ هزار دلار
جیمی باتلر، ستاره تیم میامی هیت، و تأثیرگذار یوتیوب، بن آرمسترانگ، به توافق رسیده‌اند که مجموعاً ۳۴۰ هزار دلار برای…
بیشتر بخوانید » -
آلتکوین
تصویب لایحه تنظیم خدمات ارائه‌دهندگان دارایی مجازی در سیشل
مجلس ملی سیشل لایحه‌ای را با هدف تنظیم خدمات ارائه‌دهندگان دارایی مجازی (VASPs) تصویب کرده است. این قانون نیازمند ایجاد…
بیشتر بخوانید » -
آلتکوین
چین معاملات دارایی‌های مجازی را در قوانین اصلاح شده مبارزه با پول‌شویی به رسمیت می‌شناسد
چین قوانین مبارزه با پول‌شویی خود را اصلاح کرده تا معاملات دارایی‌های مجازی را شامل شود. این حرکت در پاسخ…
بیشتر بخوانید » -
آلتکوین
حمله سازمان تحقیقاتی هند به یک حلقه کلاهبرداری رمز ارز
در روز جمعه، سازمان تحقیقات هند (ED) به حداقل شش مکان حمله کرد و پرونده پول‌شویی مرتبط با حلقه کلاهبرداری…
بیشتر بخوانید »