پول‌شویی
-
بلاکچین
هم‌بنیان‌گذار تورنادو کش خواستار رد اتهامات کیفری پس از غیرقانونی بودن تحریم‌ها شد
رومن استورم، هم‌بنیان‌گذار تورنادو کش، از یک قاضی فدرال آمریکا درخواست کرده است تا تمامی اتهامات کیفری علیه او را…
بیشتر بخوانید » -
آلتکوین
ایالات متحده و بریتانیا سرکوب شبکه کریپتویی که به نخبگان روسی در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کند
مقامات آمریکایی و بریتانیایی اقداماتی علیه یک شبکه پول‌شویی که به نخبگان روسی در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی از طریق…
بیشتر بخوانید » -
آلتکوین
کامبوج دسترسی به بایننس، کوین‌بیس و OKX را در سرکوب بازار رمز ارزها مسدود می‌کند
کامبوج دسترسی به ۱۶ وب‌سایت مبادله رمزنگاری از جمله پلتفرم‌های بزرگ بایننس، کوین‌بیس و OKX را به عنوان بخشی از…
بیشتر بخوانید » -
آلتکوین
کلاهبرداران هویتی حملات بزرگ خودکار به شرکت‌های رمزارز را راه‌اندازی کردند و بخش پرداخت‌ها را ترک کردند
AU10TIX، یک شرکت جهانی در زمینه تأیید و مدیریت هویت، گزارش داده است که افزایش مداخلات اجرای قانون و سایر…
بیشتر بخوانید » -
آلتکوین
اتهام وزارت دادگستری آمریکا به گرداننده AurumXchange در پرونده پول‌شویی سیلک رود
وزارت دادگستری ایالات متحده، ماکسیمیلیانو پیلیپیس، گرداننده صرافی رمز ارز AurumXchange را به پول‌شویی مرتبط با تراکنش‌های سیلک رود متهم…
بیشتر بخوانید » -
آلتکوین
تیک‌تاک با اتهامات فعالیت شبیه به صرافی رمزارز در بریتانیا مواجه می‌شود
تیک‌تاک به دلیل سیستم ارز مجازی خود به نام «سکه‌های تیک‌تاک» تحت بررسی است. این سیستم که به کاربران اجازه…
بیشتر بخوانید » -
آلتکوین
معامله‌گر لندن‌نشین اتهامات مربوط به بهره‌برداری از دستگاه‌های غیرقانونی رمزنگاری را رد کرد
Habibur Rahman، معامله‌گر ساکن لندن، در دادگاه محلی مدوی به اتهامات مربوط به بهره‌برداری از دستگاه‌های رمزنگاری غیرقانونی و غیرمجاز…
بیشتر بخوانید » -
بلاکچین
روسیه: پلیس سن پترزبورگ سرکوب مبادلات غیرقانونی رمز ارز را آغاز کرد
پلیس روسیه عملیات سرکوب مبادلات غیرقانونی رمز ارز را در سن پترزبورگ و مناطق دیگر آغاز کرده است، و بیش…
بیشتر بخوانید » -
بلاکچین
یوکی گامباریان، همسر مدیر زندانی بایننس تیگران گامباریان، درخواست آزادی او را می‌کند
یوکی گامباریان در یک پادکست در تاریخ ۱ اکتبر بار دیگر خواستار آزادی همسرش، تیگران گامباریان، شد. او تأکید کرد…
بیشتر بخوانید » -
بلاکچین
کارولین الیسون، مدیرعامل سابق Alameda Research، امروز محکوم می‌شود
کارولین الیسون، مدیرعامل سابق Alameda Research، به دلیل نقش خود در فروپاشی FTX امروز در دادگاه فدرال منهتن محکوم می‌شود.…
بیشتر بخوانید »