وزارت دادگستری ایالات متحده
-
بیتکوین
مردی از تگزاس به دلیل فرار مالیاتی یک میلیون دلاری در ارزهای دیجیتال به زندان افتاد
فرانک ریچارد آهِلگرن سوم، یک سرمایه‌گذار بیتکوین از آستین، تگزاس، به اولین فردی تبدیل شد که به دلیل عدم گزارش…
بیشتر بخوانید » -
آلتکوین
درخواست ضبط ۱۶ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با FTX از بایننس توسط وزارت دادگستری آمریکا پس از یک سال تحقیقات
وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) برای ضبط حدود ۱۶ میلیون دلار ارز دیجیتال در حسابی در بایننس، شکایتی مدنی مطرح کرده…
بیشتر بخوانید » -
آلتکوین
اتهام وزارت دادگستری آمریکا به گرداننده AurumXchange در پرونده پول‌شویی سیلک رود
وزارت دادگستری ایالات متحده، ماکسیمیلیانو پیلیپیس، گرداننده صرافی رمز ارز AurumXchange را به پول‌شویی مرتبط با تراکنش‌های سیلک رود متهم…
بیشتر بخوانید » -
بلاکچین
مدیر سابق بانک کانزاس به اتهام اختلاس میلیون‌ها دلار از طریق طرح رمزنگاری متهم شد
مدیر سابق بانک قلب ایالت تری کانزاس به دلیل دست داشتن در یک طرح کلاهبرداری رمزنگاری متهم شده است. شان…
بیشتر بخوانید » -
بلاکچین
ساکن نشویل به اتهام کمک به برنامه‌های تسلیحاتی کره شمالی متهم شد
متیو کنوت از نشویل، تنسی تحت اتهامات فدرال به دلیل کمک به برنامه‌های تسلیحاتی بالستیکی کره شمالی در یک طرح…
بیشتر بخوانید »