ضد پولشویی
-
بلاکچین
FinCen: فعالیت‌های مشکوک رمزنگاری توسط گروه TD فاش نشد
گزارش جدیدی از شبکه مبارزه با جرایم مالی (FinCen) نشان می‌دهد که بانک TD فعالیت‌های مشکوک مرتبط با دو صرافی…
بیشتر بخوانید » -
بلاکچین
پشتیبانی کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی از مرحله دوم قانونگذاری ارزهای دیجیتال
کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی (FSC) در تاریخ ۲۰ سپتامبر متعهد شد تا به طور فعال از مرحله دوم قانونگذاری…
بیشتر بخوانید » -
بلاکچین
برنامه جدید سازمان اوراق بهادار هنگ کنگ برای صدور مجوز خدمات OTC ارزهای دیجیتال
هنگ کنگ در حال بررسی نظارت سازمان اوراق بهادار خود بر خدمات معاملاتی ارزهای دیجیتال OTC با همکاری اداره گمرک…
بیشتر بخوانید » -
بلاکچین
بایننس و چانگ پنگ ژائو با شکایت جدیدی به اتهام پولشویی مواجه شدند
بایننس، بزرگترین صرافی رمزنگاری جهان، و مدیرعامل سابق آن، چانگ پنگ ژائو، با شکایت پولشویی جدیدی مواجه شده‌اند که توسط…
بیشتر بخوانید » -
آلتکوین
ثبت نام صرافی رمزنگاری بای‌بیت به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی در آرژانتین
صرافی بای‌بیت به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی و صادرکننده کارت با واحد اطلاعات مالی در آرژانتین ثبت نام کرد. طبق…
بیشتر بخوانید »