جرم مالی
-
آلتکوین
شهروند چینی به کلاهبرداری ۷۳ میلیون دلاری ارز دیجیتال اعتراف کرد
دارن لی، یک شهروند دوگانه چین و سنت کیتس و نویس، به توطئه برای پولشویی در ارتباط با یک کلاهبرداری…
بیشتر بخوانید » -
بلاکچین
اولومید اوسونکویه به دلیل دست داشتن در اولین پرونده شبکه خودپردازهای غیرقانونی کریپتو در بریتانیا اعتراف کرد
اولومید اوسونکویه در دادگاه به مدیریت شبکه‌ای از خودپردازهای غیرقانونی کریپتو در بریتانیا اعتراف کرد که مجموع تراکنش‌های آنها بین…
بیشتر بخوانید » -
بلاکچین
یورش پلیس روسیه و بلاروس به ‘صرافی رمزنگاری پولشویی’
پلیس روسیه و بلاروس با یورش به یک صرافی رمزنگاری که به ادعای آنها برای پولشویی استفاده می‌شد، 60 نفر…
بیشتر بخوانید »