کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) بیش از ۱ میلیون دلار به یک افشاگر که اطلاعات حیاتی در یک پرونده دارایی‌های دیجیتال ارائه کرده بود، پاداش داد.
به‌گزارش یک اعلامیه رسمی منتشر شده توسط CFTC، اطلاعات افشاگر منجر به یک اقدام اجرایی در بازارهای دارایی‌های دیجیتال شد و نقش مهمی در شناسایی رفتار غیرقانونی ایفا کرد.
برنامه افشاگری CFTC
کمیسیون اعلام کرد که افشاگران می‌توانند بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از جزای نقدی جمع‌آوری‌شده را دریافت کنند، با تمامی جوایز تأمین‌شده توسط صندوق حفاظت از مشتریان CFTC.
مهم‌تر اینکه، هیچ پولی از مشتریان آسیب‌دیده گرفته یا نگه‌داشته نمی‌شود تا برنامه تأمین مالی شود، و اطمینان حاصل می‌شود که وجوه منحصراً از جریمه‌های پرداخت‌شده توسط متخلفان می‌آید.
“شناسایی رفتار غیرقانونی در بازار دارایی‌های دیجیتال اولویت اصلی CFTC است؛ به‌ویژه که آمریکایی‌های معمولی بیشتر قربانی کلاه‌برداری‌های دارایی‌های دیجیتال می‌شوند،” گفت ایان مک‌گینلی، مدیر اجرایی CFTC.
“در طول سال مالی گذشته، پرونده‌های دارایی‌های دیجیتال تقریباً ۵۰ درصد از دستورکار CFTC را تشکیل می‌دادند و اکثریت نکات افشاگران در آن سال مربوط به دارایی‌های دیجیتال بودند،” گفت مک‌گینلی.
برنامه افشاگری تحت بخش ۷۴۸ از قانون اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف‌کنندگان داد-فرانک ۲۰۱۰ تأسیس شده است و از سال ۲۰۱۴ فعال بوده و جوایزی به ارزش تقریبی ۳۸۰ میلیون دلار اعطا کرده است.
“افشاگران به‌طور فزاینده‌ای نقش مهمی در اقدامات اجرایی CFTC در حوزه دارایی‌های دیجیتال ایفا کرده‌اند،” گفت برایان یانگ، مدیر دفتر افشایگری.
FTX ادعا می‌شود بیش از ۲۵ میلیون دلار به افشاگران پرداخت کرده است
گروه FTX ، به رهبری سم بنکمن-فرید (SBF)، قبل از سقوط مبادله رمزنگاری در نوامبر ۲۰۲۲، ادعا می‌شود که این گروه بیش از ۲۵ میلیون دلار به هفت افشاگر در قالب پول صکوت پرداخت کرده است.
رابرت کلیری، بازرس مستقل مسئول گزارش، کشف کرد که FTX ادعاهای مربوط به بسته‌های سنواتی کارکنان را تسویه کرده و اشاره کرد که شرکت در مستند کردن شکایات کارکنان ناکام بوده است.
بررسی توافقات تسویه حسابی به ارزش بیش از ۲۵ میلیون دلار با هفت افشاگر که تخلفات مختلفی را ادعا کرده بودند، شناسایی کرد. بیشتر این وجوه به پنج افشاگر که نگرانی‌هایی درباره مسائل سیستماتیک درون شرکت داشتند، پرداخت شده است.