یک کشیش سابق کلیسای اسپانیایی‌زبان در ایالت واشنگتن یک کلاه‌برداری رمز ارزی چند ساله را طراحی کرد و بیش از ۵.۹ میلیون دلار از بیش از ۱۵۰۰ سرمایه‌گذار، از جمله بسیاری از اعضای کلیسایش، جمع‌آوری کرد، طبق یک دادخواست که کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) روز سه‌شنبه ارائه کرد.
بین نوامبر ۲۰۲۱ و دسامبر ۲۰۲۳، فرانسیه اوباندو پینیلو ادعا می‌شود که یک طرح پونزی را اجرا کرده، به‌نادرست ادعا می کرده که یک سرمایه‌گذاری استیکینگ با اهرم در دارایی‌های دیجیتال را مدیریت می‌کند.
پینیلو از منبر، شبکه‌های اجتماعی و کسب و کارهای خود برای اجرای کلاه‌برداری ادعا شده استفاده کرد. بر اساس شکایت، گفته شده که او دارایی‌ها را از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری کرده و وعده تجارت آن‌ها در اکنون منحل شده FTX را داده است.
کشیش ظاهراً وعده بازده ماهانه 34.9 درصد در طرح “بدون خطر” رمز ارزی داده است
پینیلو که کسب و کاری به نام شرکت‌های Solanofi را اداره می‌کرد، ظاهراً به مشتریان دستور داده بود که دارایی‌های دیجیتال و فیات را به کیف‌ها و حساب‌هایی که او کنترل می‌کرد، منتقل کنند. او وعده 34.9 درصد سود ماهانه را داد، ادعای معاملاتی روی پلتفرم “Solanofi” با استفاده از روبوت اختصاصی که او آن را “بدون خطر” توصیف می‌کرد، داشت.
علاوه بر این، پینیلو به مشتریان داشبورد آنلاینی ارائه داد تا صورت حساب‌های حساب‌شان را که نشان‌دهنده‌ی ترازهای ادعایی آن‌هاست را ببینند. این داشبورد به آن‌ها این امکان را می‌داد تا سودهای ادعایی خود را پیگیری کنند.
این کشیش سابق عنصر بازاریابی چندسطحی را برای جذب مشارکت‌کنندگان بیشتر اضافه کرد. او وعده یک “هزینه معرفی” 15 درصدی به مشتریانی داد که دوستان و خانواده خود را برای طرح او جذب می‌کردند.
کشیش ظاهراً از طرح پونزی برای پرداخت سودهای جعلی و هزینه‌های معرفی استفاده کرد
طبق گفته CFTC، ادعاها و صورت حساب‌های حساب او جعلی بودند.
در دوره مورد نظر، هیچ پلتفرم معاملاتی وجود نداشت، هیچ معامله‌ای انجام نشد و هیچ سودی بدست نیامد. فرانسیه اوباندو پینیلو به‌طور نادرست از تمام دارایی‌های اعتماد شده به او استفاده می‌کرد.
او به سرمایه‌گذاران قبلی “سود” و “هزینه معرفی” جعلی با استفاده از وجوه سرمایه‌گذاران بعدی پرداخت می‌کرد و یک طرح پونزی کلاسیک را اجرا می‌کرد.
CFTC که توسط رئیس‌جمهور منتخب دونالد ترامپ به‌عنوان تنظیم‌کننده پیشرو رمز ارز در نظر گرفته شده، به دنبال مجازات‌های مالی مدنی و جبران‌های مختلف علیه متهم است. این شامل ممنوعیت‌های تجاری و ثبت‌نام، استرداد، دفع، لغو و بهره‌های قبل و بعد از قضاوت هستند.