کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) پنج نهاد و سه فرد را در ارتباط با دو کلاهبرداری با عنوان «سرمایه‌گذاری رابطه‌ای» که به پلتفرم‌های کلاهبرداری ارزهای دیجیتال، NanoBit و CoinW6 مرتبط هستند، متهم کرد. این آژانس اعلام کرد که این دو شکایت ادعا می‌کنند که متهمین از اپلیکیشن‌های اجتماعی برای فریب سرمایه‌گذاران استفاده کرده‌اند و با جلب اعتماد آنها، از آنها کلاهبرداری کرده‌اند. این اتهامات اولین اقدامات اجرایی SEC علیه این نوع کلاهبرداری‌ها است. گربیر گروال، مدیر بخش اجرای SEC، اظهار داشت که کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رابطه‌ای، به ویژه آن‌هایی که به سرمایه‌گذاری‌های دارایی‌های دیجیتال مرتبط هستند، خطرات جدی برای سرمایه‌گذاران خرده‌فروش ایجاد می‌کنند و این تهدید به سرعت در حال افزایش است. وی افزود که در هر دو مورد، آژانس متهمین را به دلیل ایجاد اکوسیستم‌های کلاهبرداری و ارائه اطلاعات نادرست به سرمایه‌گذاران متهم کرده است. SEC شرکت‌کنندگان در کلاهبرداری NanoBit را به دلیل اینکه به عنوان کارشناسان مالی در WhatsApp از اکتبر ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۴ ظاهر می‌شدند و سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در یک پلتفرم جعلی رمزارزی فریب می‌دادند، متهم کرد. این کلاهبرداری ادعا داشت که با یک کارگزار ثبت‌شده SEC همکاری می‌کند و ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاران را به سرقت می‌برد. جداگانه، از ژوئیه ۲۰۲۲ تا دسامبر ۲۰۲۳، SEC متهمین CoinW6 را به دلیل اینکه به عنوان حرفه‌ای‌های ثروتمند در LinkedIn و Instagram ظاهر می‌شدند و از طریق ارتباطات عاشقانه در WhatsApp اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و وعده‌های کاذب بازدهی روزانه تا ۳٪ می‌دادند، متهم کرد. طبق گزارش Chainalysis، کلاهبرداری‌های عاشقانه، به ویژه کلاهبرداری‌های «خوک کشی»، در سال ۲۰۲۳ فعالیت‌های غیرقانونی رمزارزی را به شدت افزایش دادند. طبق گزارش مرکز شکایات جرائم اینترنتی FBI، بیش از ۴۰,۰۰۰ مورد کلاهبرداری رمزارزی در سال ۲۰۲۳ گزارش شده است که منجر به زیان‌هایی بیش از ۳.۵ میلیارد دلار شده است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ۸ نفر را در ارتباط با پلتفرم‌های کلاهبرداری ارزهای دیجیتال NanoBit و CoinW6 متهم کرد
