کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا علیه Touzi Capital بابت ادعاهای گمراه‌کننده در زمینه صندوق استخراج رمزارز شکایت کرد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) شکایتی علیه شرکت سرمایه‌گذاری Touzi Capital به اتهام فریب سرمایه‌گذاران و ارائه اطلاعات غلط در مورد نقدینگی و سودآوری صندوق استخراج دارایی‌های رمزارز ارائه کرده است.

طبق بیانیه SEC در ۲۹ نوامبر منتشر شده ، Touzi Capital ادعا کرده که تقریباً ۹۵ میلیون دلار از بیش از ۱۲۰۰ سرمایه‌گذار بریه صندوق استخراج رمزارز خود جمع‌آوری کرده است.

این شرکت گفته بود که از این وجوه به طور انحصاری برای عملیات استخراج رمزارز استفاده خواهد شد.

ادعای SEC مبنی بر انحراف سرمایه‌ها به پروژه‌های غیرمرتبط

با این وجود، SEC مدعی است که Touzi Capital سرمایه‌های سرمایه‌گذاران را از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود به پروژه‌های غیرمرتبط منتقل کرده است.

شکایت همچنین ادعا می‌کند که Touzi Capital سرمایه‌گذاران را در مورد ریسک‌ها و بازده بالقوه سرمایه‌گذاری فریب داده است.

این شرکت ادعا کرده بود که پیشنهاداتش مانند حساب‌های بازار پول پایدار و با بازده بالا است، علی‌رغم اینکه SEC اظهار داشته که این صندوق ‘ریسکی و غیرقابل نقدشوندگی’ است.

علاوه بر این، SEC ادعا می‌کند که Touzi Capital حتی پس از شروع به شکست خوردن پروژه‌هایش به جمع‌آوری سرمایه‌های جدید ادامه داد.

این پرونده آخرین مورد در یک سری از اقدامات قانونی علیه روش‌های تقلبی در صنعت رمزارز محسوب می‌شود.

اخیراً، یک قاضی فدرال آمریکا درخواست تجدیدنظر Kristoffer Krohn را که به تبلیغ یک طرح استخراج رمزارز جعلی به ارزش ۱۸ میلیون دلار متهم است، رد کرد.

ادعای Krohn مبنی بر اینکه SEC به‌درستی نشان نداده است که صندوق‌های سبز اوراق بهادار هستند رد شد.

با ادامه نبردهای قانونی بین شرکت‌های رمزارزی و SEC، برخی از رهبران صنعت پیشنهاد کرده‌اند که با تغییرات سیاسی، امکان تغییر نگرش‌های نظارتی وجود دارد.

در کنفرانس DevCon 2024، مدیرعامل Consensys، جو لوبین گمانه‌زنی کرد که بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ممکن است فشار مالی بر بخش رمزارز را کاهش داده و احتمالاً هزینه‌های جاری دعاوی را کاهش دهد.

نقد و بررسی بر SEC

در حال حاضر، SEC به دلیل رویکرد ‘تنظیم مقررات با اجرای قانون’ خود در صنعت رمزارز تحت انتقاد قرار گرفته است.

منتقدان ادعا می‌کنند که SEC نتوانسته یک چارچوب قانونی روشن برای رمزارزها ایجاد کند و به جای آن به پیگیری قانونی علیه بازیاب‌های کلیدی این بخش پرداخته است.

همانطور که گزارش شده، ائتلافی از هفت ایالت آمریکا به چالش تنظیم مقررات رمزارز توسط SEC پیوسته‌اند.

به رهبری دادستان کل ایالت آیووا، برنا برد، ایالت‌ها یک خلاصه‌آمیق ارائه داده‌اند که ادعا می‌کند تلاش SEC برای تنظیم رمزارزها یک ‘قدرت‌طلبی’ است که نوآوری را می‌کشد، به بخش رمزارز آسیب می‌رسد و از اقتدار این نهاد تجاوز کرده است.

این ائتلاف شامل آرکانزاس، ایندیانا، کانزاس، مونتانا، نبراسکا است و اکلاهما نیز به‌تازگی به آن پیوسته است.

اوایل امسال، کمیسر SEC، Hester Peirce گفت که این سازمان نظارتی در حال حاضر در وضعیت ‘فقط کاربردی’ برای تنظیم رمزارزها قرار دارد.

همانطور که گزارش شده، رئیس‌جمهور منتخب دونالد ترامپ در حال بررسی انتخاب Paul Atkins به عنوان رئیس SEC است.

Atkins – که قبلاً تحت ریاست رؤسای SEC ریچارد بریدن و آرتور لویت خدمت کرده است – به نظر می‌رسد که هم ‘آگاه از رمزارز’ است و هم ‘فهم عمیقی از عملکرد داخلی این سازمان’ دارد.

ترامپ، که اخیراً پلتفرم رمزارز خانوادگی خود به نام World Liberty Financial را راه‌اندازی کرده است، به‌طور مرتب قول داده است که پس از بازگشت به دفتر بیضی‌شکل یک چارچوب قانونی پسند رمزارز اجرا کند.