کلاهبرداریهای «ذبح خوک» در بازار رمزارز ادامه دارد: گزارش چنالیسیس
شرکت امنیت بلاکچین چنالیسیس در تاریخ ۲۹ آگوست گزارشی از بهروزرسانی میانساله درباره جرمهای رمزارزی منتشر کرد که نشاندهنده افزایش بزرگ در کلاهبرداریهای موسوم به «ذبح خوک» در بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴ است.
این کلاهبرداریها شامل فریب دادن قربانیان با وعدههای بازدهی بالا و سپس ناپدید شدن با پولهای آنان است.
روند رو به رشد در کلاهبرداریهای ذبح خوک
بر اساس این گزارش ، ۴۳٪ از جریانهای مالی کلاهبرداری امسال به کیفهای پولی که در سال ۲۰۲۴ ایجاد شدهاند، منتقل شده است که بسیاری از آنها با کلاهبرداریهای ذبح خوک ارتباط دارند.
یکی از بزرگترین کیفهای پول کلاهبرداری که امسال کشف شده است به پارک KK در میانمار که یک مجرم شناخته شده در کلاهبرداریهای ذبح خوک است، مرتبط است. این کیف پول بیش از ۱۰۰ میلیون دلار جمع آوری کرده است.
با این حال، در این گزارش به موفقیتهای بدست آمده توسط اجرای قانون اشاره شده است که توانستهاند کلاهبرداریهای طولانی مدت پانزی را بهتر متلاشی کنند.
نتیجه این اقدامات باعث شده است که دزدان رمزارزی به کلاهبرداریهای کوتاهمدتی که فقط چند هفته طول میکشند، روی آورند. در واقع، طول عمر متوسط کلاهبرداریهای رمزارزی از ۲۷۱ روز در سال ۲۰۲۰ به ۴۲ روز در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. این تغییر نشاندهنده انطباق و پیچیدهتر شدن کلاهبرداران است. آنها اکنون از ترکیبی از روشهای آنلاین و آفلاین برای اجرای کلاهبرداریهای خود استفاده میکنند و همین امر باعث شده که شناسایی و دستگیری آنها سختتر شود.
کلاهبرداران از دو روش برای فریب قربانیان استفاده میکنند.
اول، آنها کیفهای پول رمزارزی جدیدی ایجاد میکنند تا هویت خود را پنهان کنند. دوم، آنها پروفایلهای موجود در رسانههای اجتماعی از پلتفرمهایی مانند فیسبوک و تیندر خریداری میکنند، اغلب از ارائهدهندگان چینی خریداری میشوند.
این پروفایلها به گونهای طراحی شدهاند که قابل اعتماد بنظر بیایند و یک تاریخچه از فعالیت و ارتباطات داشته باشند. کلاهبرداران از آنها استفاده میکنند تا اعتماد قربانیان را جلب کرده و آنها را متقاعد کنند که در پروژههای جعلی رمزارزی سرمایهگذاری کنند. بازار این حسابهای غیرقانونی رشد کرده و در دو سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون دلار جریانهای رمزارزی به این تجارت نسبت داده شده است.
اریک جاردین، رهبر تحقیقاتی جرایم سایبری چنالیسیس، اشاره کرد که قربانیان این کلاهبرداریها شامل افراد مسن، افرادی که در مراحل انتقال زندگی قرار دارند و کسانی که به دنبال دوستی یا رابطه آنلاین هستند، میباشند. شخصی بودن این کلاهبرداریها آنها را به خصوص مضر و موثر میکند.
بازارهای غیرقانونی آتش را شعلهورتر میکنند و اقدامات اخیر اجرای قانون
گزارش چنالیسیس همچنین Huione Guarantee را به عنوان یک بازار غیرقانونی افشا کرد که از سال ۲۰۲۱ بیش از ۴۹ میلیارد دلار در تراکنشهای رمزارزی پردازش کرده است.
این پلتفرم یک مرکز برای فعالیتهای غیرقانونی مختلف است، از کلاهبرداریهای ذبح خوک، تقلب در سرمایهگذاری، پولشویی، تا اتصال خریداران و فروشندگان در اپلیکیشنهای پیامرسانی مانند تلگرام.
با این حال، در مواجهه با این چالشها، دستگاههای اجرای قانون دستاوردهایی در مقابله با عملیاتهای ذبح خوک داشتهاند.
دادستانهای آمریکا در کارولینای شمالی اخیراً نزدیک به ۵ میلیون دلار تتر (USDT) مرتبط با یک کلاهبرداری ذبح خوک را توقیف کردند.
در پاسخ به این اقدام، مامور افبیآی رابرت دویت بر لزوم اجرای قانون تاکید کرد تا از ترفندهای جنایی جدید جلو بمانند. وی اظهار داشت: «همانطور که تقلبهای سایبری ادامه به انطباق میدهند، افبیآی و شرکای آن نیز باید چنین کنند.»
وی افزود که توقیف اخیر رمزارز نشاندهنده تعهد افبیآی در حفاظت از قربانیان در برابر چنین طرحهایی در عصر دیجیتال است.
به طور مشابه، در ۱۹ آگوست، شان هانس، مدیر عامل سابق بانک Heartland Tri-State در کانزاس، به بیش از ۲۴ سال زندان محکوم شد به دلیل اختلاس ۴۷٫۱ میلیون دلار برای تامین مالی یک کلاهبرداری ذبح خوک که خود قربانی آن شده بود.
در تلاشی مرتبط برای افزایش آگاهی، کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) هشدار داد در ژوئن ۲۰۲۴، افزایش کلاهبرداریهای ذبح خوک را برجسته کرد، به خصوص آنهایی که شامل روابط عاشقانه و سرمایهگذاریهای رمزارزی بودند.