دادستان‌های کره جنوبی گروهی از کلاهبرداران ارز دیجیتال مظنون را متهم کرده‌اند که با جعل مدیران، قربانیان را به مبلغ 22.7 میلیون دلار فریب داده‌اند.
به گزارش Money Today ، این گروه توسط چهار مرد در دهه چهل سال زندگی‌شان اداره می‌شد.
این گروه به نظر می‌رسد که کاربران نگران پلتفرم‌ها را به پرداخت 5000 دلار USDT وادار کرده‌اند.
دادستان‌ها معتقدند که این گروه پلتفرم‌های معاملاتی جعلی به نام‌های BISSNEX و BDCDP را به عنوان صرافی‌های معتبر سهام و ارز دیجیتال معرفی کرده‌اند.
کلاهبرداران کره جنوبی از تاکتیک‌های پیشرفته‌ای استفاده کردند
محققان معتقدند که این گروه از تاکتیک‌های پیشرفته‌ای برای فریب قربانیان استفاده کرده است.
این گروه ادعا می‌کند که کانال‌های یوتیوب و گروه چت Naver Band را اداره کرده است. Band اپلیکیشن گروه چت معروف شرکت Naver در کره جنوبی است.
پس از جلب قربانیان به این پلتفرم‌ها، گروه الگوی خود را تغییر داد.
آن‌ها سپس ادعا کردند که به سرمایه‌گذاران نامه‌هایی ارسال کرده‌اند که توسط سازمان نظارت مالی (FSS) تایید شده است.
Money Today نسخه‌ای از این نامه‌ها را منتشر کرد. این نامه دارای مهر رسمی FSS به تاریخ 16 آوریل 2024 است و همچنین لوگوی آژانس پلیس ملی کره را دارد.
این نامه که به نظر می‌رسد به کاربران پلتفرم BISSNEX خطاب شده است،
تاکتیک‌های ترسناک؟
این نامه همچنین ادعا می‌کند که FSS و پلیس در حال حاضر در حال تحقیق در مورد اتهامات مرتبط با کلاهبرداری در زمینه ارزهای دیجیتال مربوط به BISSNEX و یک مرد 41 ساله هستند. این نامه توضیح می‌دهد:
از نوامبر سال گذشته، [این مرد] هزاران سرمایه‌گذار BISSNEX را به ایجاد حساب‌های معاملاتی ارز دیجیتال دعوت کرده است. او با همکاری کارکنان ما اطلاعات مهم مربوط به تراکنش‌ها را از شرکت ما به سرقت برده است.
BISSNEX به کاربران خود اعلام کرد که این مرد به طور غیرقانونی معاملات مالی انجام داده و پلتفرم را کلاهبرداری کرده است.
سپس هشدار داده می‌شود که پلیس و FSS در حال تحقیق هستند. و ادعا می‌شود که قرار است تحقیقات خود را برای پاک کردن نام کاربران آغاز کنند.
برای انجام این کار، پلتفرم از مشتریان می‌خواهد که یک سپرده قابل بازپرداخت به مبلغ 5000 USDT پرداخت کنند. BISSNEX می‌گوید که پس از اتمام تحقیقات مبلغ پرداختی را به مشتریان بازخرید خواهد کرد.
و ادعا می‌کند که کیف پول‌های ارز دیجیتال مرتبط با مرد 41 ساله و همچنین افراد دیگر که او به سایت جذب کرده بودند، مسدود شده است.
الگوهای تکراری
پلیس تاکتیک‌های مشابهی از کلاهبرداران مرتبط با ارزهای دیجیتال در کره جنوبی در گذشته مشاهده کرده است.
بسیاری صرافی‌های جعلی راه‌اندازی می‌کنند، کیف پول‌ها را مسدود کرده و به عنوان مقامات نظارتی جا زده و از قربانیان هزینه‌های تحقیقات مطالبه می‌کنند (پرداخت به ارز دیجیتال).
دادستان‌ها گفتند که چهار نفری که آن‌ها متهم کرده‌اند، شرکت‌های سهامی Shinyoung Securities و DB Financial Investment را جعل کرده‌اند.
گزارش شده است که این گروه از دفاتر بانکی جعلی و انتشار عکس‌هایی از کیف‌های پول نقد در کانال Band برای فریب سرمایه‌گذاران استفاده کرده است.
مقامات افزودند که این گروه به توزیع بیشتر اسناد جعلی رسمی که پلیس و سازمان نظارت مالی را جعل کرده‌اند، ادامه داده‌اند.
در همین حال، وکلا اظهار داشتند که دولت باید با محدود کردن مقررات مربوط به اتاق‌های مطالعه کریپتو مبتنی بر اپلیکیشن‌های چت پاسخ دهد.
رسانه اعلام کرد که دادستان‌های مستقر در سوون همچنان در حال تحقیق در مورد این پرونده هستند و احتمال افزایش میزان خسارات وجود دارد. یکی از قربانیان ناشناس به رسانه گفت:
برخی از قربانیان در سرمایه‌گذاری‌های خود 2 میلیارد وون [بیش از 1.5 میلیون دلار] از دست دادند. مجموع خسارات وارده به 50 میلیارد وون [$22.7 میلیون] می‌رسد.