وکیل‌های آرژانتینی می‌گویند تا 20,000 نفر در سن پدرو، بوئنوس آیرس، پولشان را در یک «پروژه رمزارز» جعلی مرتبط با USDT که توسط بازیگران ناشناخته تبلیغ شده‌است، سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
وکیل‌ها می‌گویند که نماینده برخی از «قربانیان» این پلتفرم هستند. آنها ادعا می‌کنند که مافیایی‌ها قول داده بودند که مقدار سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران را «در شش هفته» دو برابر کنند.
پیرامید رمزارزی آرژانتینی وعده بازدهی روزانه تا 2٪ را داده بود
آنها ادعا می‌کنند که گردانندگان پلتفرم به برخی سرمایه‌گذاران «بازدهی روزانه بین 1٪ و 2٪، پرداخت‌شده به دلار آمریکا» ارائه می‌دادند.
وکیل مقیم سن پدرو، آدولفو اردایر اعلام کرد که دست‌کم 50 «قربانی» قصد دارند شکایات رسمی علیه شرکتی به نام Knight Consortium ثبت کنند.
به گفته آمبی‌تو ، اردایر گفت که «بسیاری» از ساکنان شهر «همه پس‌اندازهایشان» را در این «پلتفرم تبادل کریپتوکارنسی» سرمایه‌گذاری کرده‌اند. او افزود که بین آنها بازنشستگان نیز حضور دارند.
«برخی افراد از سه هفته پیش نتوانسته‌اند پول خود را از پلتفرم برداشت کنند. و چون نتوانسته‌اند این کار را انجام دهند، نگران هستند. و این نگرانی اکنون به ترس تبدیل شده‌است.» وکیل آدولفو اردایر
پاگینا 12 گزارش کرده که کنسرسیوم ادعا کرده که یک پلتفرم رمزارزی و توکن به نام «ریتینبو ایکس» را راه‌اندازی کرده است.
شرکت ثبت نشده، وکیل‌ها ادعا می‌کنند
کنسرسیوم ادعا می‌کند یک «بنیاد» متشکل از «گروهی از سهامداران» است. این گروه «به‌طور فرضی در بازار سهام فعالیت می‌کند و سرمایه‌گذاران خرد از سراسر جهان را جذب می‌کند.» رسانه‌ای ذکر کرد:
«با این حال، این شرکت ثبت نشده و هیچ تأییدیه قانونی یا حتی پشتوانه قانونی ندارد.»
رسانه‌ها گفتند که اولین شکایت‌ها ممکن است «تا حدود پنجشنبه و جمعه این هفته به دادگاه برسند.»
این رسانه‌ها گفتند که پلتفرم «چهار سال پیش در این شهر محبوبیت پیدا کرد.» ابتدا، شایعه وجود آن «با دهان به دهان نقل شد» و بعدها «ویروسی شد.»
وکیل گفت که پرونده اکنون «سن پدرو را تقسیم کرده است.» برخی ساکنان همچنان امیدوارند که پلتفرم واقعاً قانونی باشد.
او افزود که تحقیق درباره کنسرسیوم «به تازگی آغاز شده است.» اما او دو مرد که در رویدادهای سن پدرو این کنسرسیوم را ارائه کردند، متهم کرد که «بازیگران لهستانی که خود را به عنوان مدیرعامل جا زده‌اند» هستند.
کاربران رسانه‌های اجتماعی که با صحنه رمزارزی آرژانتین آشنا هستند، ادعاهای مشابهی تکرار کرده‌اند. ویدئویی که در X پخش می‌شود، دو نفر از «مدیرعامل‌های» احتمالی که در درام‌های تلویزیونی بازی می‌کنند را نشان می‌دهد.
🚨هشدار🇵🇱
جعلی بودن ponzi سن پدرو فقط «چین» و رمزارزهای جعلی نیست.آیا باور می‌کنید اگر به شما بگویم که تنها مدیران قابل مشاهده Knight Consortium / RainbowEx در واقع دو بازیگر لهستانی هستند؟
👉 قول می‌دهم. ویدیو را ببینید. https://t.co/RfU0j1M0ZD
— ماکسیمیلیانو فیرتمان (@maxifirtman) اکتبر 6, 2024
سرمایه‌گذاران می‌گویند که نکاتی از یک «زن آسیایی» که با نام مستعار «لا چینا» (زن چینی) شناخته می‌شود، برای سرمایه‌گذاری دریافت کرده‌اند.
«اگر شما از این افراد مشاوره مالی گرفته‌اید، فوراً اقدام کنید تا پس‌انداز خود را محافظت کنید.»
نکات لا چینا “سن پدرو را به تعطیل کشاند”
رسانه‌ها توضیح داده‌اند که سرمایه‌گذاران سن پدرو کانال تلگرامی لا چینا را دنبال می‌کردند. ساکنان با اشتیاق منتظر نکات شبانه او “درباره زمانی که ارزهای دیجیتال را بخرند یا بفروشند” بودند.
آنها گفتند که انتظار برای نکات لا چینا به‌طور منظم “فعالیت در سن پدرو را به تعطیل کشاند.”
برنامه‌نویس ماکسیمیلیانو فیرتمان روی X اظهار نظر کرد که کنسرسیوم کل شهر را فریب داده تا “باور کنند که آنها گرگ وال استریت هستند.”
رسانه‌ها افزودند که یکی از «مدیران‌عاملی» که در یک رویداد سازمان‌یافته توسط کنسرسیوم صحبت کرد، یک «بازیگر لهستانی به نام مائوریسی لیزکو» بود.
آنها افزودند که لیزکو تأیید کرد که “توسط یک شخص آسیایی استخدام شده است.” گزارش شده که این شخص “به لیزکو 1500 دلار برای اجرای او در یک اتاق کنفرانس هتلی در سن پدرو پرداخت کرده است.”
برخی از کارشناسان خبری تلویزیونی ادعا کرده‌اند که لا چینا حتی ممکن است یک فرد واقعی نباشد. آنها ادعا کرده‌اند که ممکن است او با استفاده از ابزارهای AI ایجاد شده باشد.
با این حال، محققانی که به اینترنت مراجعه کرده‌اند، به نظر می‌رسد که زنی اندونزیایی پیدا کرده‌اند که شباهت باورنکردنی به “لا چینا” دارد و خدمات بازیگری او را در پلتفرم فیور تبلیغ می‌کند.
🚨 نیرنگ 🚨 #RainbowEx / #KnightConsortium
“لا چینا” هم یک بازیگر استخدام‌شده است (کریستین ن، از اندونزی). 😭 https://t.co/S5I6BldFo2 https://t.co/9JXر4cdKKM
— خاویر اسمادون (@mis2centavos) اکتبر 7, 2024
پرفیل از یک سرمایه‌گذار به نام ماریانو نقل قول کرد که توضیح داد:
«یک دوست من را وارد این پروژه در ماه مارس کرد. او قول داد که به من پول به دلار پرداخت کند. و به من گفت که در 45 روز سرمایه‌گذاری اولیه‌ام را پس می‌گیرم و سپس اجازه حفظ سود را خواهم داشت.»
سرمایه‌گذار گفت که دوستش قول داده “پزوهای فیات را به USDT تبدیل کند. دوستش گفت که آنها از طریق تبادل RainbowEx ارز را خریداری خواهندکرد.”