کلاهبرداران به طور فزاینده‌ای از دستگاه‌های خودپرداز و کیوسک‌های رمز ارز در نقشه‌های خود استفاده می‌کنند و از این نقاط مبادله ارز دیجیتال برای کلاهبرداری از قربانیان ناغافل سوءاستفاده می‌کنند.
در یک مورد اخیر، زنی از تروی، میشیگان، به یک کیوسک بیت‌کوین در یک پمپ‌بنزین محلی هدایت شد پس از اینکه قربانی یک کلاهبرداری چندوجهی شد.
این کلاهبرداری با یک ایمیل شروع شد که در آن درخواست بازپرداخت یک پرداخت اشتباهی ۳,۹۶۶ دلاری شده بود.
هدایت قربانیان به استفاده از دستگاه‌های خودپرداز رمز ارز
این زن که فکر می‌کرد بدهی دارد، دستور گرفت که پول نقد برداشت کند و آن را به یک دستگاه خودپرداز بیت‌کوین واریز نماید.
با وجود پیروی از درخواست‌های کلاهبردار، بعدها به او گفته شد که تمام پول دریافت نشده و هنوز ۱,۰۰۰ دلار بدهکار است.
برای تسویه این بدهی جعلی، به او دستور داده شد که دو کارت هدیه ۵۰۰ دلاری خرید کرده و شماره سریال آنها را به کلاهبرداران تلفنی بگوید. مجموعاً، او ۴,۹۶۶ دلار از دست داد.
پس از واریز پول نقد به یک دستگاه خودپرداز یا کیوسک رمز ارز، بلافاصله به ارز دیجیتال تبدیل می‌شود و کلاهبردار می‌تواند وجوه را به حساب‌های دیگر، اغلب در خارج از کشور، منتقل کند.
طبق اطلاعات مرکز شکایات جرایم اینترنتی FBI، بیش از ۲,۰۰۰ شکایت در سال ۲۰۲۳ از سوی افرادی بالای ۶۰ سال در ارتباط با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و کیوسک‌های رمز ارز ثبت شده است.
ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، ردیابی وجوه سرقت شده را برای نیروهای انتظامی دشوار می‌کند زیرا کیف پول دیجیتال دریافت کننده پول می‌تواند در هر جایی از دنیا باشد.
علاوه بر طرح‌های ارز دیجیتال، FBI از افزایش آنچه آنها به عنوان کلاهبرداری «هکر شبح» یاد می‌کنند، که در سال ۲۰۲۳ پدیدار شد، گزارش داده است.
در این کلاهبرداری‌ها، پیک‌هایی برای جمع‌آوری وجه نقد یا فلزات قیمتی از قربانیان فرستاده می‌شوند که بخشی از یک کلاهبرداری گسترده‌تر مرکز تماس بوده و اغلب شامل پشتیبانی تکنیکی یا جعل هویت دولتی می‌شود.
اوایل امسال، سازمان‌های فدرال از جمله FBI و وزارت دادگستری ایالات متحده به سرکوب نزدیک به ۳,۰۰۰ «قاطر پول» – افرادی که پول را به نمایندگی از حلقه‌های بین‌المللی کلاهبرداری جمع‌آوری و منتقل می‌کنند – پرداختند.
این شبکه‌های جنایی حتی تا به حدی پیش رفته‌اند که دانشجویان دانشگاه‌ها را برای جمع‌آوری پرداختی‌ها از قربانیان و افتتاح حساب‌های بانکی جعلی به منظور انتقال عایدات غیرقانونی، جذب می‌کنند.
کلاهبرداری‌های عاشقانه رمز ارز رایج می‌شوند
کلاهبرداری‌های عاشقانه رمز ارز نیز به شهروندان آمریکایی آسیب زده‌اند و منجر به از دست دادن مالی قابل توجهی شده‌اند.
آخرین مورد، شریا داتا، یک حرفه‌ای حوزه تکنولوژی ۳۷ ساله از فیلادلفیا، قربانی یک کلاهبرداری عاشقانه رمز ارز شد که وی را با زیان مالی بالغ بر ۴۵۰,۰۰۰ دلار تنها گذاشت.
طبق گزارش، ارین وست، معاون دادستان کل در سانتا کلارا، کالیفرنیا، فاش کرده که او روزانه به طور متوسط ۵-۶ ایمیل از افرادی که قربانی کلاهبرداری «خوک‌کشی» شده‌اند، دریافت می‌کند .
او گفت: «ما روزانه ۵-۶ ایمیل از مردم دریافت می‌کنیم که قربانی کلاهبرداری‌های خوک‌کشی شده‌اند. آخرین قربانی ۵ میلیون دلار از دست داد و این حتی بزرگترین مبلغی نیست که یک قربانی به این کلاهبرداری از دست داده است.»
تشدید مشکل، وجوه سرقت شده به سازمان‌های جنایی فراملی در میانمار و کامبوج انتقال یافته و از افراد ترافیک‌شده به عنوان برده‌های مجازی برای اجرای کلاهبرداری‌های خوک‌کشی استفاده می‌شود.