کشف پلیس برزیل از حلقه پولشویی رمزنگاری مرتبط با دار و دسته مواد مخدر
پلیس مدنی سائوپائولو در برزیل یک عملیات پولشویی پیچیده رمزنگاری را که با دار و دسته مواد مخدر بزرگ – فرماندهی سرمایه اول (PCC) – مرتبط است، کشف کرده است.
دار و دسته PCC با کمک یک کارگزار رمزنگاری و بانک مجازی، طبق گزارش CNN، این طرح پولشویی را ترتیب دادند. رئیس پلیس، فابریسیو اینتلیزانو، به این نشریه گفت که ظاهراً این گروه شرکتی را به عنوان یک صرافی رمزنگاری اداره می‌کرد.
در طول تحقیقات، این شرکت تراکنش‌های مالی حدود ۵۰۰ میلیون رئال برزیل (۸۸.۶ میلیون دلار) انجام داده است. علاوه بر این، در این عملیات چک‌هایی به ارزش ۵۵ میلیون رئال (۸.۹ میلیون دلار) از دفتر مرکزی این شرکت در سائوپائولو کشف شد.
پلیس مدنی نام شرکت رمزنگاری مرتبط با این پرونده پولشویی را منتشر نکرد. با این حال، این شرکت به نام زنی ۲۳ ساله، دختر یکی از کاندیداهای شورای شهر در موگی داس کروزس ثبت شده بود.
گزارش همچنین افزود که پولشویی مرتبط با رمزنگاری برای تأمین مالی عوامل گروه جرائم سازمان یافته در انتخابات شهری امسال برنامه‌ریزی شده بود.
روز سه‌شنبه، پلیس مدنی سائوپائولو به شهرهای بزرگ حمله کرد و ۱۳ نفر مرتبط با این طرح را دستگیر کرد.
رمزگشایی پلیس برزیل از جرائم رمزنگاری دیرینه
پلیس برزیل در کشف جرائم مرتبط با رمزنگاری در سراسر کشور در زمان‌های اخیر هوشیار بوده است. برای مثال، در اکتبر ۲۰۲۳، پلیس برزیل و اینترپل به یک دار و دسته مظنون به ‘دزدی رمزنگاری با تهدید اسلحه’ حمله کردند. این متهمان در سرقت و جرائم مرتبط با اخاذی درگیر بودند.
اوایل آن سال، در ژوئن، پلیس و مأموران مالیاتی در برزیل یک عملیات بزرگ را راه‌اندازی کردند. آن‌ها به شش صرافی داخلی رمزنگاری در یک تحقیق گسترده جرائم بین‌المللی و پولشویی حمله کردند.
در یک پرونده دیگر، مأموران دو گروهی را منحل کردند که ادعا می‌شد در ‘قاچاق بین‌المللی مواد مخدر’ فعال بودند. این دو گروه در پولشویی رمزنگاری مشغول بودند و از سال ۲۰۱۷ تاکنون مجموعاً بیش از ۴۱۷ میلیون دلار را پاکسازی کرده بودند.
در عین حال، بانک مرکزی برزیل در حال تدوین برنامه‌هایی برای مقررات رمزنگاری است و به دنبال نهایی کردن تا پایان سال است. این مقررات می‌تواند قوانین برای تأیید و اجرای شفافیت بیشتر در مورد مزایا و خطرات احتمالی سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری را استقرار دهد.
