کاهش ورود غیرقانونی ارزهای دیجیتال از صرافیهای ژاپنی در نیمه اول ۲۰۲۴: چینالیسیس
ورود ارزهای دیجیتال مرتبط با کلاهبرداریها در صرافیهای ژاپنی به طور چشمگیری در نیمه اول ۲۰۲۴ کاهش یافته است، طبق گزارش چینالیسیس.
ورودهای اتریوم (ETH) مرتبط با فعالیتهای کلاهبرداری ۶۹٪ کاهش یافت ، در حالی که ورودهای بیت کوین (BTC) نیز شاهد کاهش نزدیک به ۵۰٪ نسبت به سال گذشته بودند.
کاهش رکوردی تراکنشهای کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال در صرافیهای ژاپنی
در سال ۲۰۲۳، صرافیهای ژاپنی تسهیل کردند $۴۴.۶ میلیون در ورود ETH و $۱۱ میلیون در ورود BTC مرتبط با کلاهبرداریها.
تا اواسط ۲۰۲۴، این ارقام به ترتیب به $۱۳.۷ میلیون و $۵.۷ میلیون کاهش یافتند، که بهبود قابل توجهی را نشان میدهند.
فعالیتهای کلاهبرداری که به کلاهبرداریهای بومی ارز دیجیتال مرتبط نیستند، مانند فیشینگ و کلاهبرداری عاشقانه نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافتهاند.
ورودهای ETH مرتبط با کلاهبرداریها به تنها $۱,۱۷۱ کاهش یافته، در حالی که ورودهای مرتبط با کلاهبرداری BTC به $۱۸.۸ میلیون نصف شدهاند.
با اینکه این کاهشها نشاندهنده پیشرفت برای صرافیهای ژاپنی است، کلاهبرداران با استفاده از روشهای پیشرفتهتری فعالیت میکنند.
چینالیسیس اشاره کرد که وجوه غیرقانونی به طور فزایندهای از طریق کیفپولهای تجمیعی و صرافیهای غیرمتمرکز (DEXs) منتقل میشوند و اغلب به استیبلکوینهایی مانند تتر (USDT) تبدیل میشوند.
“با در نظر گرفتن سرعت سریع که پولشوییکنندگان از آدرسهای کیفپول جدید استفاده میکنند، ردیابی تک تک آنها به صورت زنده آسان نیست،” چینالیسیس توضیح داد.
“با این حال، شناسایی نقاط تجمیع مشترک بینشهای ارزشمندی در مورد بزرگی این فعالیتها ارائه میدهد،” اضافه کردند.
کلاهبرداریهای کوتاه مدت نیز فراوانتر شدهاند، به طوریکه متوسط طول عمر آنها از ۲۷۱ روز در سال ۲۰۲۰ به تنها ۴۲ روز در ۲۰۲۴ کاهش یافته است.
چنین تحولاتی نشان میدهد که چگونه کلاهبرداران تاکتیک خود را تنظیم میکنند، با ادغام طرحهای آنلاین و آفلاین برای هدف قرار دادن افراد به شکل مؤثرتری.
افزایش حملات فیشینگ و هک در سطح جهان
علاوه بر ورودهای مرتبط با کلاهبرداری، سایر فرمهای کلاهبرداری پیچیدهتر شدهاند.
شرکت امنیتی بلاکچین CertiK گزارش داد که کلاهبرداریهای فیشینگ مسئول $۲۹۳ میلیون از خسارات کل در ۲۰۲۴ بودهاند و این امر آنها را به مالیترین فرم کلاهبرداری این سال تبدیل کرده است.
این حملات از ضعفهای انسانی و شکافهای تکنولوژیکی برای استخراج وجوه سوءاستفاده میکنند.
حوادث هک در سراسر جهان نیز در نیمه اول ۲۰۲۴ به میزان ۲.۸٪ افزایش یافتهاند و مجموع ارزش ارزهای دیجیتال به سرقت رفته به $۱.۵۸ میلیارد افزایش یافته است – افزایشی ۸۴٪ نسبت به مدت مشابه در ۲۰۲۳.
صرافیها همچنان یک هدف اصلی برای هکرها به دلیل حجم بالای تراکنشهایشان باقی میمانند. ژاپن در حالی که پیشرفت در ورودیهای کلاهبرداری داشته است، همچنان با تهدیدات بزرگ مواجه است.
هک معروف Mt. Gox در ۲۰۱۱ که به تعطیلی آن در ۲۰۱۴ منجر شد، به عنوان یک هشدار محوری برای صنعت ارز دیجیتال محسوب میشود.
کاهش ورودهای مرتبط با کلاهبرداری در صرافیهای ژاپنی تلاشهای مداوم آنها برای مقابله با کلاهبرداری را نشان میدهد.
با این حال، افزایش حملات فیشینگ و هک در سطح جهانی بر روی خطرات دائمی در بخش ارز دیجیتال تاکید دارد.
در حالی که پیشرفت انجام میشود، قابلیت انطباق کلاهبرداران و هکرها خواستار نظارت پیوسته و نوآوری در شیوههای امنیتی است.