یک مدیر سابق وام‌های بانک NH (نونگ‌یوب) کره جنوبی که به دزدی از پول‌های شرکت برای خرید ارز دیجیتال متهم شده است، ادعا می‌کند که ‘همه چیز را از دست داده است’.
به گزارش رسانه JTBC ، بانک NH فکر می‌کند که مدیر نام خانوادگی کیم مبلغی بالغ بر 12.5 میلیون دلار از وام‌ها را دزدیده است.
کارمند بانک NH ‘وام‌ها را برای صرف کردن در ارز دیجیتال دزدید’
بانک در طول یک بازرسی در آگوست امسال شواهدی از تخلف پیدا کرد. بانک NH گزارش می‌دهد که کیم طی 106 مرتبه در طول چهار سال، از ‘ژوئن 2020 تا آگوست 2024’ پول‌ها را دزدیده است.
JTBC می‌گوید که این بازرسی، که توسط دفتر مرکزی NH سفارش داده شده بود، جزئیات جریان مشکوک وام‌ها در یک شعبه در پایتخت سئوئول را نشان می‌دهد.
بازرسی داخلی همچنین نشان می‌دهد که وامی بالغ بر 7.3 میلیون دلار با استفاده از املاک غیرواقعی به عنوان وثیقه صادر شده بود.
گزارش‌ها حاکی است که کیم وام‌ها را با استفاده از نام ‘آشنایان و افراد دیگر’ ترتیب داده است. و کیم گفته:
‘من وام‌ها را با استفاده از املاک غیرواقعی به عنوان وثیقه گرفته‌ام. در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کردم. اما همه چیز را از دست دادم، که پولی ندارم.’
رسانه می‌گوید کیم با ‘جعل مدارک’ شامل ایجاد ‘گواهینامه‌های تقلبی ثبت ملک’ وام‌ها را تأمین کرده است.
بانک NH گزارش داده که تاکنون تأیید کرده است که 8.8 میلیون دلار از مجموع 12.5 میلیون دلار با استفاده از روش‌های ‘وام‌دهی غیرقانونی’ اختلاس شده است.
بانک گفته که تحقیقات همچنان در حال انجام است و افزوده که در حال بررسی بیشتر بر روی ‘کارکنانش’ می‌باشد.
‘ما تمام مسائل مشکل‌زا در این مورد را حل خواهیم کرد. ما به بهبود سیستم خود ادامه خواهیم داد تا از تکرار جلوگیری کنیم.’
سخنگوی بانک NH Nonghyup
بانکداران علاقه‌مند به ارز دیجیتال
رسانه یادآور می‌شود که یک دهه قبل NH شبکه‌ای از بازرس‌های سیار راه‌اندازی کرده که قرار بوده در شعبات خود بررسی‌های فوری انجام دهند.
با این حال، رسانه تأکید کرده که همه 369 بازرس سیار بانک ‘کارکنان سابق بانک نونگ‌یوب’ هستند.
کانگ جون-هیون، قانونگذار و عضو کمیته امور سیاسی مجلس ملی، گفت که سیستم بازرسی سیار نیاز به بی‌طرفی بیشتری دارد.
‘حوادث مالی همچنان رخ می‌دهد. بنابراین مجلس ملی موضوع را با دقت بررسی خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که سیستم‌های کنترل داخلی برقرار است.’
قانونگذار کره جنوبی کانگ جون-هیون
رقیب NH، ووری به نظر می‌رسد اوایل امسال مشابه چنین نقض امنیتی را تجربه کرده است.
یکی از مدیران سابق وام ووری که در گیمه مستقر بوده نیز به دزدی پول برای خرید ارز دیجیتال متهم شده است.
در ژوئن، کارمند سابق ووری اعتراف کرد که حدود 7.3 میلیون دلار از وجوه بانک را ‘بیشتر برای سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال’ دزدیده است.
این شخص در ژوئن امسال ادعا کرد که بیشتر سرمایه‌گذاری‌های ارزی دیجیتالش ‘منجر به شکست’ شده است.