چین قوانین مبارزه با پولشویی (AML) خود را اصلاح کرده تا معاملات دارایی‌های مجازی را در اولین به روزرسانی اصلی چارچوب AML کشور از زمان تصویب آن در 1 ژانویه 2007 به رسمیت بشناسد.
در 19 آگوست، دادگاه عالی مردم و دادستانی کل مردم اعلام کردند که تفسیر جدید آنها از قوانین مبارزه با پولشویی اکنون رسماً معاملات دارایی‌های مجازی را به عنوان وسایل بالقوه‌ای برای پولشویی به رسمیت می‌شناسد.
این حرکت در میان تلاش‌های چین برای تقویت چارچوب نظارتی خود در پاسخ به استفاده فزاینده از ارزهای دیجیتال و دیگر دارایی‌های مجازی انجام می‌شود.
مجرمان می‌توانند تا 28000 دلار جریمه شوند
مقررات اکنون «پوشاندن و پنهان کردن منبع و ماهیت عواید و منافع ناشی از جرایم به وسیله‌های دیگر» را ممنوع می‌کنند، که در نتیجه یک شکاف قابل‌توجه که قبلاً در تلاشات AML کشور وجود داشت، بسته می‌شود.
مجازات‌ها برای کسانی که در استفاده از دارایی‌های مجازی برای پولشویی مقصر شناخته می‌شوند، شدید است.
مجرمان می‌توانند جریمه‌هایی از حداقل 10,000 یوان چینی (تقریباً 1,400 دلار) تا حداکثر 200,000 یوان چینی (حدود 28,000 دلار)، بسته به شدت جرم، دریافت کنند.
در موارد جدی‌تر، افراد می‌توانند با زندان‌های پنج تا ده سال مواجه شوند.
قوانین اصلاح شده مبارزه با پولشویی همچنین دستورالعمل‌های واضح‌تری برای تشخیص «شرایط جدی» در پرونده‌های پولشویی معرفی می‌کنند.
این شامل موقعیت‌هایی می‌شود که افراد از همکاری با مقامات خودداری می‌کنند یا هنگامی که مبلغ پول شسته شده از 5 میلیون یوان چینی (تقریباً 700,000 دلار) تجاوز می‌کند.
این اصلاحات بر تعهد چین به برخورد با جرایم مالی در تمامی اشکال آن، از جمله مواردی که شامل دارایی‌های مجازی هستند، تأکید می‌کند.
فقط در سال 2023، دادستان کل مردم گزارش داد که 2,971 نفر به اتهام پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، که نشان‌دهنده افزایش بیست برابری از 2019 است.
افزایش ناگهانی تعداد پیگردهای قضایی نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های پولشویی و نیاز فوری به اقدامات نظارتی است که روش‌های جدید جرایم مالی را پوشش دهند.
چین ممکن است ممنوعیت ارزهای دیجیتال را بردارد
زمان‌بندی این اصلاحات بحث‌ها و حدس و گمان‌هایی را در صنعت به وجود آورده است.
برخی معتقدند که چین می‌تواند به سمت برداشتن ممنوعیت طولانی مدت خود بر معاملات ارزهای دیجیتال پیش رود.
این حدس و گمان‌ها در اواسط جولای قوت گرفت، زمانی که مایک نووگراتز، مدیرعامل Galaxy Digital، در شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد کرد که چین ممکن است بیت‌کوین را تا اواخر 2024 آزاد کند.
گرچه پست بعداً حذف شد، اما شایعات جاری را تقویت کرد.
اضافه بر این، جاستین سان، بنیان‌گذار ترون و هووبی (HTX)، در 19 آگوست یک نظر مرموز داد و پرسید که چه میم (meme) بهترین تناسب را برای ممکن بودن برداشتن ممنوعیت ارزهای دیجیتال چین خواهد داشت.
با این حال، همه افراد داخل صنعت قانع نیستند.
یفان ه، مدیرعامل Red Date Technology، یک شرکت بزرگ بلاکچین چینی، ابراز تردید کرد و اظهار داشت که چین بعید است به شهروندان خود اجازه دهد که بتوانند آزادانه با ارز فیات محلی بیت‌کوین معامله کنند.
موضع چین در مورد ارزهای دیجیتال سختگیرانه بوده و این کشور در سال 2017 ممنوعیت مبادله ارزهای دیجیتال را وضع کرد و در سال 2021 یک حمله بین‌بخشی به فعالیت‌های ارزهای دیجیتال را آغاز کرد.
گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که پلیس چین‌دائو هم اکنون موردی را بررسی می‌کند که شامل پولشویی بیش از 1.1 میلیون دلار از طریق استیبلکوین تتر (USDT) است.
این مورد بر چالش‌های مداومی که چین در نظارت بر دارایی‌های مجازی و جلوگیری از سوءاستفاده آنها در جرایم مالی با آن مواجه است، تأکید می‌کند.