پلیس ویتنام در ۵ ژانویه ۲۰۲۵ در استان دونگ نای چهار نفر را به اتهام کلاهبرداری از ۲۰۰ نفر و جمع‌آوری ۴ میلیارد دونگ ویتنامی (۱۵۷,۳۰۰ دلار) از طریق طرح‌های مرتبط با رمز ارز دستگیر کرد.
یک گزارش محلی، این افراد به رهبری تران مین کوآنگ، به عنوان طراحان یک کلاهبرداری رمز ارزی در حاشیه شهر هو چی‌مین، را شناسایی کرد.
به‌طور قطع، آنها یک وب‌سایت جعلی استخراج رمز ارز به نام BitMiner را ایجاد کردند که در دامنه‌ای سنگاپوری ثبت شده بود.
درآمد حاصل از کلاهبرداری رمز ارز ویتنامی به کیف پول‌های مظنونان منتقل شد
این گروه به عنوان یک شرکت مستقر در دبی معرفی شدند و بسته‌هایی جعلی برای استخراج رمز ارز و مواد آموزشی می‌فروختند تا مشروعیت ظاهری بدست آورند.
همچنین آنها با استخدام هم‌دستان بسیاری به انتشار وعده‌های نادرست درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود پرداختند.
به جای استفاده از سرمایه‌ها برای استخراج واقعی رمز ارز، کلاه‌برداران همه سرمایه‌گذاری‌ها را به کیف پول‌های کنترل‌شده توسط کوآنگ و همدستانش هدایت کردند.
این دستگیری بخشی از سرکوب گسترده‌تر در ویتنام است، جایی که مقامات اخیراً شبکه‌های دیگر کلاهبرداری از دارایی‌های دیجیتال را کشف کرده‌اند.
یکی از این شبکه‌ها بیش از ۴۰۰ فرد و ۱۰۰ شرکت را با مبلغ ۱.۱۷ میلیون دلار با تبلیغ یک ارز دیجیتال جعلی به نام کوین سیستم مالی کوانتومی (QFS) کلاهبرداری کرده است.
این گروه به طور جعلی ادعا کردند که این کوین یک سرمایه‌گذاری با بازده بالا است که توسط “گنجینه‌های خانواده‌های قدیمی” پشتیبانی می‌شود.
قربانیان با پیشنهادات جعلی حمایت مالی برای پروژه‌های تجاری جلب شدند که نیاز به تضمین یا پرداخت بهره نداشت.
در یک حمله به مقر گروه، کامپیوترها، اسناد و سایر مواد که نشان دهنده گستردگی کامل کلاهبرداری بودند کشف شد.
نگرانی‌ها درباره شبکه‌های کلاهبرداری رمز ارز ویتنامی و جهانی افزایش می‌یابد
تلاش‌ها برای مبارزه با کلاه‌برداری‌های رمز ارزی محدود به ویتنام نمی‌شود.
در هنگ‌کنگ، پلیس اخیراً ۳۱ نفر را مرتبط با یک شبکه جهانی کلاهبرداری که قربانیانی در سراسر تایوان، سنگاپور، مالزی، و ایالات متحده هدف قرار داده بودند و ۳۴ میلیون دلار هنگ‌کنگ (۴.۳۷ میلیون دلار) جمع‌آوری کرده بودند، دستگیر کرد.
کلاه‌برداران با استفاده از تکنولوژی دیپ‌فیک برای ایجاد هویت‌های جعلی متقاعدکننده، اغلب افراد جذاب را تقلید می‌کردند تا روابط رمانتیک آنلاین شروع کنند.
پس از ایجاد اعتماد، قربانیان تشویق به سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های جعلی رمز ارز می‌شدند.
در همین حال، گزارش‌های اواخر ۲۰۲۴ روند نگران‌کننده‌ای در جنوب شرق آسیا نشان دادند که هزاران هندی با پیشنهاد شغلی جعلی که فرصت‌های پرسود را وعده می‌داد، به دام افتاده بودند.
پس از ورود به ویتنام، تایلند، کامبوج یا میانمار، آنها در حلقه‌های سایبری جنایی به دام افتاده و مجبور به شرکت در طرح‌های کلاهبرداری شدند.
این عملیات از سرمایه‌گذاری‌های رمز ارز جعلی تا کلاهبرداری دوست‌یابی آنلاین متنوع بوده است.
قربانیان مجبور به ایجاد پروفایل‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی شدند، اغلب به صورت زن، برای جلب پول از دیگران.