پلیس سوئد صرافی‌های ارز دیجیتال را ‘پولشویان حرفه‌ای’ خواند
پلیس سوئد با همکاری واحد اطلاعات مالی (FIU)، در یک سرکوب اخیر که هدف آن اپراتورهای بدون مجوز و غیرقانونی بود، برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال را به عنوان «پولشویان حرفه‌ای» (PMLs) تعیین کرده است.
به گفته FIU، این صرافی‌ها به داشتن ارتباطات جنایی و تسهیل پولشویی سیستماتیک برای افراد و شبکه‌های جرم سازمان‌یافته مشکوک هستند.
در تحلیل خود، FIU پولشویان حرفه‌ای را بر اساس ویژگی‌های عملیاتی آنها به چهار پروفایل مختلف طبقه‌بندی کرده است، از جمله ارائه‌دهندگان تبادل نود، ارائه‌دهندگان تبادل حواله، ارائه‌دهندگان تبادل دارایی و ارائه‌دهندگان تبادل پلتفرم.
پلیس سوئد و واحد اطلاعات مالی (FIU) صرافی‌های ارز دیجیتال را به عنوان «پولشویان حرفه‌ای» طبقه‌بندی کرده‌اند (PML)
همچنین لیست آنها شامل سیستم حواله می‌شود pic.twitter.com/WTk8sshkm1— Berkan (@cryptostocks247) سپتامبر 24, 2024
FIU از تنظیم ارز دیجیتال حمایت می‌کند
FIU بر ضرورت افزایش حضور و مداخله نیروهای انتظامی در پلتفرم‌های تجارت ارز دیجیتال برای مقابله با این فعالیت‌های غیرقانونی تاکید کرد.
«FIU سوئد ارزیابی می‌کند که ارائه‌دهندگان غیرقانونی ارز دیجیتال به عنوان یک تهدید نوظهور در طرح‌های پولشویی و یک بخش مهم برای جرم سازمان‌یافته جهت حفظ و گسترش بازارهای جنایی خود عمل می‌کنند.»
در حالی که مقامات سوئد بر سرکوب فعالیت‌های غیرقانونی متمرکز هستند، همچنین نقش مثبت صرافی‌های قانونی و مجاز ارز دیجیتال در کاهش ریسک‌های پولشویی را تأیید کردند.
آنها از این پلتفرم‌های مطابق درخواست کردند که هوشیار بمانند، الگوهای تجاری مشکوک را نظارت کنند و اقدامات پیشگیرانه مانند توقف تراکنش‌های مشکوک و قطع همکاری با مشتریانی که در فعالیت‌های غیرقانونی درگیر هستند را اتخاذ کنند.
به موازات این تلاش‌ها، سوئد همچنین بر هدف قرار دادن فرار مالیاتی در جامعه استخراج بیت کوین خود تمرکز کرده است.
یک تحقیق اخیر توسط اداره مالیات سوئد فاش کرد که ۱۸ از ۲۱ شرکت استخراج ارز دیجیتال بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ اطلاعات مالیاتی نادرست یا ناقص ارائه کرده‌اند.
گفته می‌شود این اختلافات منجر به حدود ۹۰ میلیون دلار مالیات پرداخت نشده شده است.
اداره مالیات همچنین نگرانی‌هایی در مورد فعالیت‌های پولشویی احتمالی ابراز کرد.
به دلیل عدم شمول آنها در قانون ضد پولشویی، مراکز داده استخراج ارز دیجیتال در حال حاضر خارج از محدوده نظارت‌های مقرراتی عمل می‌کنند که این مسئله باعث افزایش ریسک تراکنش‌های مالی غیرقانونی می‌شود.
یافته‌های اداره مالیات منجر به درخواست‌های قانونی از شرکت‌های استخراج متضرر شده است.
دو شرکت موفق به کاهش مسئولیت‌های مالی خود شدند و دادگاه اعلام کرد که «مقدارهای فوق با توجه به احکام تنظیم شده است.»
اروپای غربی در پذیرش ارز دیجیتال پیشرو است
طبق گزارش‌ها، اروپای غربی به عنوان یک منطقه پیشرو در پذیرش جهانی ارز دیجیتال ظاهر شده و تعداد زیادی از فعالان تجاری روزانه را جذب می‌کند، که تعداد آنها بین ۱.۲ میلیون تا ۱.۵ میلیون نفر متغیر است.
آلمان و فرانسه در پیشرو بودن در این منطقه قرار دارند، در حالی که اتریش بیشترین رشد سالانه را داشته و افزایش چشمگیر ۷۰ درصدی کاربران را شاهد بوده است.
به خصوص نسل Z و هزاره‌ها در پیشرو بودن در پذیرش ارز دیجیتال در اروپا قرار دارند، طبق یک تحقیق YouGov که توسط صرافی ارز دیجیتال Bitpanda سفارش داده شده است.
این نظرسنجی پنج کشور از جمله سوئیس، اتریش، فرانسه، آلمان و ایتالیا را تحلیل کرد.
نظرسنجی سوئیس را به عنوان کشور پیشرو در مالکیت ارز دیجیتال شناسایی کرده و ۲۳٪ از جمعیت آن ارز دیجیتال در اختیار دارند.
این در حالی است که اتریش با ۱۸٪ و فرانسه با ۱۴٪ در رتبه‌های بعدی قرار دارند. آلمان و ایتالیا با ۱۱٪ و ۹٪ به ترتیب عقب‌تر هستند.
