پلیس روسیه مبادله رمزارز ۲.۲ میلیون دلاری را متوقف کرد

پلیس مسکو، روسیه، اعلام کرده که یک مبادله رمزارز «فرامرزی» را که به نظر آنها کمک به مشتریان برای ارسال پول به خارج از کشور می‌کرد، متوقف کرده‌اند.

مسئولان گفتند که اپراتورهای مبادله ادعا می‌کردند که به عنوان یک آژانس مسافرتی فعالیت می‌کنند. اما پلیس ادعا کرد که در واقع این آژانس پوششی برای یک مبادله رمزارز فرامرزی بود.

و پلیس گفت که مبادله مشکوک به میزان ۲.۲ میلیون دلار تراکنش رمزارز را برای مشتریان روس پردازش کرده است.

اخذ کارمزد ۱٪ از مبادله رمزارز فرامرزی – وزارت

در یک پست تلگرامی از وزارت کشور روسیه ، یک سخنگو توضیح داد که حمله‌ای به دفاتر مشکوک انجام داده‌اند.

پلیس معتقد است که اپراتورها فعالیت‌های بانکی غیرقانونی انجام داده‌اند و از مشتریانی که نقدی پرداخت می‌کردند و می‌خواستند پول را به کیف‌پول‌های رمزارز خارجی انتقال دهند، کارمزد ۱٪ دریافت می‌کردند.

وزارت یک ویدئو منتشر کرده که نشان می‌دهد ماموران در حال حمله به دفتر هستند. در این ویدئو نشان داده می‌شود که مسئولان وزارت بسته‌های دلار آمریکا، رسیدها و تجهیزات کامپیوتری را بررسی می‌کنند.

این ویدئو همچنین نشان می‌دهد که ماموران در حال سؤال کردن از یک مرد کارمند هستند و از او می‌پرسند که کسب و کار چه کاری انجام می‌داد. کارمند پاسخ می‌دهد:

«ما هیچ کاری انجام ندادیم. ما تراکنش‌های مبادله رمزارز انجام می‌دادیم. و هیچ چیز دیگری.»

وزارت گفت که دفاتر و آپارتمان‌های خصوصی دیگر را نیز جستجو کرده است که در آنجا «نقدی به ارزهای مختلف»، به همراه «دستگاه‌های ارتباطی، مدارک و اقلام دیگر» ضبط شده‌اند.

ماموران گفتند که یک مظنون «رهبر گروه» را پیش از تحقیق برای پیگرد قانونی متهم کرده‌اند.

پلیس گفت که تحقیقات خود را ادامه می‌دهد زیرا تلاش می‌کنند تا همدستان بیشتری را شناسایی کنند.

ماموران افزودند که خدمت اصلی که «مبادله» ارائه می‌داد، اجازه به روس‌ها برای «برداشت پول» از خارج کشور بود.

آنها ادعا کردند که این گروه اساساً از رمزارز به عنوان یک ابزار حواله استفاده می‌کردند.

مبادلات متعدد فعال در مسکو؟

در مارس ۲۰۲۳، گزارش‌های متعدد منتشر شد ادعا کردند که روس‌ها از چندین مبادله رمزارز در مسکو برای ارسال استیبل‌کوین تتر (USDT) به افرادی که در بریتانیا مستقر هستند، استفاده می‌کنند.

گزارش‌ها ادعا کردند که این مبادلات «خدماتی ارائه می‌دهند» که به روس‌ها اجازه می‌دهد «وجوه نقدی را» در بریتانیا برداشت کنند.

در ماه مه سال جاری، بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که افزایش چشمگیری در تراکنش‌های شهروندان در مبادلات رمزارز و پلتفرم‌های تجارت همتا به همتا کشف کرده است .

در حال حاضر، مبادلات رمزارز در روسیه هیچ وضعیت قانونی ندارند. با این حال، قانون روسیه شامل مقررات متعددی درباره انتقال ارز فیات فرامرزی است.

بسیاری ادعا کرده‌اند که مبادلات غیررسمی این قوانین را با ظاهر ارائه خدمات سرمایه‌گذاری رمزارز نادیده می‌گیرند.