پلیس و مقامات مالیاتی برزیل اعلام کردند که حدود ۱.۶ میلیارد دلار ارزش ارز دیجیتال و فیات را که در بورس‌های ارز دیجیتال و حساب‌های بانکی نگهداری می‌شد، مسدود کرده‌اند.
بر اساس اطلاعیه رسمی دولت برزیل و گزارشی از رسانه برزیلی Livecoins ، پلیس فدرال (PF) و خدمات درآمد فدرال ادعا کرده‌اند که “مجموع مبلغ پول” نگهداری شده در حساب‌های بانکی مسدود شده و کیف پول‌های ارز دیجیتال “می‌تواند به ۹ میلیارد رئال برسد.”
پلیس برزیل برنامه سه گروه جنایتکار را مسدود کرد
مأموران اعلام کردند که مظنونان جنایی قصد داشتند پول و توکن‌ها را به گیرندگان در چین، امارات متحده عربی، ایالات متحده و هنگ کنگ ارسال کنند.
و آنها ادعا کردند که پولشویان ممکن است از ارزهای دیجیتالی نامشخصی برای “انتقال ۵۵ میلیارد رئال [۹.۸ میلیارد دلار]” در طول سه سال گذشته استفاده کرده باشند.
نام عملیات نیفلهایم داده شده است، این ابتکار مشترک پلیس و خدمات مالیاتی موجب شد تا مأموران حملاتی به کسب‌وکارها و آدرس‌های شخصی در چندین ایالت برزیل انجام دهند.
آنها همچنین به دفاتری در ایالات متحده حمله کردند. پلیس هویت هیچ یک از شرکت‌ها و افراد تحت تحقیق را فاش نکرد.
مأموران توضیح دادند که به عنوان بخشی از عملیات بین‌المللی، سه گروه جداگانه را مسدود کرده‌اند.
پلیس فدرال در حال تحقیق درباره ارتباطات ممکن بین این سه گروه است. آنها فکر می‌کنند که گروه‌ها “ممکن است به صورت مشترک عمل کنند.”
گروه “از شرکت‌های صوری استفاده می‌کردند”
پلیس فدرال گفت که ۱۳۰ پلیس و ۲۰ کارمند خدمات درآمد فدرال عملیات را انجام دادند.
دادگاه‌ها حداقل هشت حکم بازداشت و حدود دو ده حکم جستجو و ضبط در کاسیاس دو سول، سائو پائولو، فورتالزا و برازیلیا صادر کردند. آنها همچنین چندین وسیله نقلیه موتور و املاک را توقیف کردند.
سخنگویان پلیس گفتند که گروه‌ها از سال ۲۰۲۱ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. آنها سپس عملیات مالی پیچیده‌ای با “چندین لایه” توسعه دادند.
آنها گفتند که پول “عمدتاً” از شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان بوده است.
و آنها فکر می‌کنند که “گروه‌های تحت تحقیق” از “شرکت‌های صوری و تاکتیک‌های دیگر” استفاده کرده‌اند. این بخشی از تلاشی بود تا برای مقامات “پیگیری بودجه را دشوار کنند”، مأموران گفتند.
سخنگویان افزودند که رهبران مشکوک گروه‌ها از کاسیاس دو سول و اورلاندو، فلوریدا آمده‌اند.