ماه اوت شاهد افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزنگاری بود که منجر به از دست رفتن ۳۱۰ میلیون دلار در نتیجه انواع سوءاستفاده‌ها شد که باعث شد این ماه دومین مقدار بالاتر سال باشد.
طبق گزارش شرکت امنیت بلاکچین CertiK ، ۱۰.۳ میلیون دلار از دارایی‌های سرقت شده در نهایت بازیابی یا بازگردانده شد که خالص ضررها را به ۳۰۰.۶ میلیون دلار رساند.
حملات فیشینگ به عنوان مخرب‌ترین کلاهبرداری‌ها ظاهر شدند و حدود ۲۹۳ میلیون دلار از کل ضررها را شامل شدند.
دو حمله فیشینگ منجر به از دست رفتن ۲۳۸ میلیون دلار شد
دو حمله فیشینگ بزرگ موجب سرقت ۲۳۸ میلیون دلار بیت‌کوین و ۵۵ میلیون دلار DAI stablecoin شد.
علاوه بر فیشینگ، دیگر ضررهای قابل توجه در ماه اوت شامل حملات به چندین پروژه رمزنگاری بودند.
برای مثال، شبکه Ronin، یک سای‌چِین مبتنی بر ماشین مجازی اتریوم (EVM)، در تاریخ ۶ اوت توسط یک هکر کلاه سفید مورد سو استفاده قرار گرفت که منجر به سرقت ۴۰۰۰ اتریوم به ارزش ۹.۸۵ میلیون دلار در آن زمان شد.
علاوه بر این، حملات وام فلاش، هرچند هنوز نگران کننده، در ماه اوت نسبت به ماه‌های قبلی ضررهای نسبتاً کمتری به مقدار ۱.۲ میلیون دلار داشتند.
در مقابل افزایش در فیشینگ و دیگر اشکال سوءاستفاده، کلاهبرداری‌های خروجی به طور قابل توجهی کاهش یافتند و ضررها در ماه اوت به ۸۰۰ هزار دلار رسید که از حدود ۳ میلیون دلار در ماه ژوئیه کمتر است.
طبق گزارشات، کلاهبرداران به طور فزاینده‌ای از دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری و کیوسک‌ها در طرح‌های کلاهبرداری خود استفاده می‌کنند و از این نقاط تبادل ارز دیجیتال برای فریب قربانیان ناگهان استفاده می‌کنند.
طبق گزارش مرکز شکایات جرایم اینترنتی FBI، بیش از ۲۰۰۰ شکایت در سال ۲۰۲۳ توسط افرادی بالای ۶۰ سال در ارتباط با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و کیوسک‌های رمزنگاری علیه این سازمان ثبت شده است.
معاملات غیرقانونی رمزنگاری در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت
گزارش اخیر Chainalysis نشان داد که معاملات غیرقانونی رمزنگاری در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است ، حتی در حالی که انواع خاصی از فعالیت‌های جنایی در این بخش افزایش یافته‌اند.
این گزارش که در ۱۵ اوت به عنوان بخشی از به‌روزرسانی جرم در زمینه رمزنگاری نیمه سال منتشر شد، نشان داد که حملات هکینگ و باج افزاری به‌طور فزاینده‌ای رایج می‌شوند.
دو دسته به خصوص – وجوه سرقت شده از طریق هکینگ و حملات باج افزاری – افزایش یافته‌اند.
تا پایان ماه ژوئیه، ارزش تجمعی ارزهای رمزنگاری شده سرقتی به ۱.۵۸ میلیارد دلار رسیده بود که ۸۴٪ افزایش نسبت به همان دوره در سال ۲۰۲۳ داشت.
در حالی که تعداد حملات هکینگ فقط کمی افزایش داشت (۲.۸٪ به صورت سالانه)، متوسط ارزش سرقت شده در هر هک به طور چشمگیری افزایش یافت.
اوایل امسال، سازمان‌های فدرال، از جمله FBI و وزارت دادگستری ایالات متحده، نسبت به حدود ۳۰۰۰ «میول پول» – افرادی که پول را به نمایندگی از حلقه‌های تقلب بین‌المللی جمع‌آوری و انتقال می‌دهند – واکنش نشان دادند.
این شبکه‌های جنایی حتی تا جایی پیش رفتند که دانشجویان دانشگاه را برای جمع‌آوری پرداخت‌ها از قربانیان و باز کردن حساب‌های بانکی تقلبی برای انتقال درآمدهای غیرقانونی دعوت کردند.