پرونده اینفراد و رشوه بیت‌کوین به پایان رسید و دادگاهی در روسیه کارآگاه سابق آژانس فدرال را به ۱۶ سال زندان محکوم کرد.
ایزوستیا گزارش داد که دادگاه شهر بالاشیخا، در استان مسکو، مارات تمبی‌اف و دستیارش کریستینا لیاخوونکو را به جرم دریافت رشوه از کلاهبرداران کارت اعتباری مجرم شناخته است.
پرونده بیت‌کوین اینفراد: ‘بزرگترین رشوه در تاریخ مدرن روسیه’
کارشناسان حقوقی روسیه پیش‌تر این پرونده با پرصدای را “بزرگترین رشوه در تاریخ مدرن روسیه” نامیده‌اند.
سازمان اینفراد یک باند بین‌المللی جرائم سایبری بود که بین اکتبر ۲۰۱۰ و فوریه ۲۰۱۸ فعالیت داشت و در حوزه کلاهبرداری از کارت‌های اعتباری، که به‌نام “کاردینگ” نیز شناخته می‌شود، تخصص داشت.
تمبی‌اف ۱۶ سال را در یک مستعمره کیفری با امنیت بالا سپری خواهد کرد. دادگاه لیاخوونکو را به ۹ سال در یک مستعمره کیفری “عمومی” محکوم کرد.
دادگاه شنید که تمبی‌اف از یکی از اعضای باند اینفراد رشوه‌ای به ارزش ۱۰۳۲ بیت‌کوین دریافت کرده است به این شرط که بیت‌کوین‌های متعلق به باند را توقیف نکند.
تمبی‌اف، یک سرهنگ پیشین کمیته تحقیقاتی است. او تمامی اتهامات را در دادگاه رد کرد و به خبرنگاران گفت که به او تله گذاشته شده است.
با این حال، دادگاه علیه او حکم صادر کرد و همچنین او را از رتبه رسمی‌اش خلع کرده و جریمه‌ای بیش از ۵ میلیون دلار برای او تعیین کرد.
به عنوان بخشی از توافق، تمبی‌اف موافقت کرد که ارزهای دیجیتال باند را که به‌طور غیرقانونی به دست آمده بود، توقیف نکند.
دادستان‌ها به دادگاه گفته‌اند که او “بخشی از دارایی‌های غیرقانونی را در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۲۲ دریافت کرده است.”
لیاخوونکو نیز از رتبه خود (سرگرد) خلع گردید و از “احراز مناصب در نهادهای دولتی روسیه” به مدت ۸ سال محروم شد.
او به جعل مدارک در یک پرونده کیفری و رشوه‌خواری محکوم شد.
“تمبی‌اف بخشی از [رشوه] را با توافق قبلی با کارآگاه لیاخوونکو دریافت کرد که مدارک در پرونده کیفری را جعل کرده بود.”
دفتر دادستان کل روسیه
وکیل پرداخت‌های بیت‌کوین را سازماندهی کرد، دادستان‌ها می‌گویند
دادگاه شنید که در سال ۲۰۲۰، کارآگاه با وکیلی به نام رومن مایر ملاقات کرد که “منافع” اعضای اینفراد، مارک و کنستانتین برگمن و کیریل ساموکتایف را نمایندگی می‌کرد.
دادستان‌ها توضیح دادند که تمبی‌اف از مایر تقاضای رشوه کرده بود. او بعدها “به آغاز یک پرونده کیفری علیه سارقان آپارتمان مارک برگمن کمک کرد.”
بازپرس‌ها سال گذشته کلیدهای خصوصی مخزن بیت‌کوین تمبی‌اف را در یک کامپیوتر کاری، در پوشه‌ای به نام “بازنشستگی” یافتند.
دادستان‌ها همچنین به دادگاه گفتند که هنگامی که هکرها در سال ۲۰۲۱ متهم شدند، پرونده آنها به سرهنگ لیاخوونکو واگذار شد.
‘صندوق بازنشستگی بیت‌کوین’
در طول تحقیقات، آنها اعلام کردند، BTC 5,212 “توقیف شد.” اما سپس تمبی‌اف به همکارش پیشنهاد داد که آنها “منابع را به‌طور مساوی تقسیم کنند”، دادستان افزودند.
در ازای دریافت رشوه‌ها، مقامات دادستانی می‌گویند، هکرها از “بازداشت به نفع حبس خانگی” معاف شدند.
همچنین تمبی‌اف به کادرهای زیردست دستور داده بود که “از توقیف اموال هکرها جلوگیری شود”، دادستان‌ها نتیجه‌گیری کردند.
وکلای ایزوستیا گفتند که پرونده‌های جنایی مربوط به بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها “در حال افزایش است.” و پیشنهاد کردند که دادگاه‌ها باید برای موارد “مشابه” بیشتر در ماه‌ها و سال‌های آینده آماده شوند.