واحد اختصاصی تقلب ارز دیجیتال کره جنوبی طی ۱۲ ماه گذشته حدود ۱۰۷ میلیون دلار دارایی را از مظنونان به جرم ضبط کرده است.
بر اساس گزارش NoCut News ، این واحد از زمان آغاز به کار سال گذشته ۴۱ نفر را متهم کرده و ۱۸ مظنون به رهبری تقلب ارز دیجیتال را بازداشت کرده است.
واحد تقلب ارز دیجیتال دست پر دارد
این واحد که به عنوان تیم تحقیقات مشترک دارایی های مجازی شناخته می‌شود، در دفتر دادستانی منطقه جنوبی سئول فعالیت می‌کند.
اعضای آن تنها شامل مقامات دادستانی نیستند، بلکه کارکنانی از خدمات نظارت مالی، بورس کره و خدمات مالیاتی ملی نیز در آن حضور دارند.
این واحد از آغاز با پرونده‌های پیچیده و برجسته‌ای درگیر بوده است. پرونده‌های پیچیده تقلب ارز دیجیتال ناشی از ضبط بیش از دوازده خودروی لوکس است.
آنها همچنین یک ساختمان در محله اختصاصی چئونگدام، در منطقه گانگنام سئول را ضبط کرده‌اند.
اما فعالیت‌های آنها به اینجا ختم نمی‌شود. ماموران محل سکونت مظنونان در جزیره ججو و استان گانگوون را نیز در ۱۲ ماه گذشته ضبط کرده‌اند.
در بسیاری از موارد، مظنونان به طور ادعایی با پول‌هایی که این واحد معتقد است از قربانیان بی‌گناه اختلاس شده، زندگی تجملی می‌کردند.
قربانیان می‌گویند تمامی پس‌اندازهای خود را از دست داده‌اند
NoCut News گفت که با چندین “قربانی” پرونده‌های تقلب کوین تحت تحقیق این واحد صحبت کرده است.
یکی از آنها، مردی در دهه ۵۰ زندگی خود، گفت که ۳۸,۰۰۰ دلار در یک کوین سرمایه‌گذاری کرده بود که بعدها مشخص شد تقلبی است.
این مرد گفت که امیدوار بود از این پول برای خرید خانه استفاده کند. و افزود که به دلیل وسعت زیان‌های خود – اساساً تمامی پس‌اندازهایش – دیگر نمی‌تواند به خوبی بخوابد. او توضیح داد:
“افرادی که توسط شرکت کاشته شده بودند، بسته‌های پول نقد تحویل می‌دادند. آنها مکالمات تلفنی جعلی ایجاد کردند [تا به نظر برسد که افراد واقعاً در حال کسب درآمد هستند]. اکنون، فکر می‌کنم که از ابتدا تا انتها یک کلاه‌برداری بود. اما در آن زمان، با بقیه جمعیت همراه شدم.”
یکی دیگر از قربانیان که نامش فاش نشده است، “خشم” خود را بیان و به رسانه گفت:
“کلاه‌برداران ارز دیجیتال به سرقت پول سرمایه‌گذاران ادامه می‌دهند تا به هدفی که در ذهن دارند برسند. به همین دلیل این نوع تقلب حتی از جرم تلفنی فیشرهای صدا هم ترسناکتر است.”
قربانیان ادعا می‌کنند: کلاه‌برداران ما را با خودستایی‌های چت روم گمراه کردند
هر دو قربانی، رسانه نوشت، از یک چت روم کاکائوتاک که بر ارز دیجیتال تمرکز داشت “جذب” شده بودند و می‌گویند سرمایه‌گذاران جعلی در آنجا “عکس‌هایی از خود با بسته‌های پول نقد و لباس‌های لوکس” منتشر کرده بودند.
یکی از اعضای چت روم حتی ادعا کرد که ضبط صوتی از یک مکالمه با یکی از مقامات بورس ارز دیجیتال پیشرو را ارسال کرده است.
این فرد گفت که این ضبط صوتی مدرکی بود که نشان می‌داد کوین “به زودی لیست خواهد شد” و منجر به افزایش شدید ارزش توکن می‌شود.