در حال حاضر هند برنامه‌ای برای معرفی قوانین تنظیم کننده فروش و خرید رمزارزها ندارد، وزیر وزارت مالی هند اعلام کرد.
در یک پاسخ کتبی به مجلس پایین، وزیر پانکاج چاوداری توضیح داد که واحد اطلاعات مالی قدرت در بعضی جنبه‌ها نظیر جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد. این واحد می‌تواند بعضی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال را به عنوان نهادهای گزارشگری رسمی برچسب گذاری کند.
هند به دنبال استانداردهای جهانی برای تنظیم رمزارزها و هدف‌گیری صرافی‌های خارجی
او همچنین تأکید کرد که در حین رهبری G20 در سال گذشته، یک چارچوب مشترک برای تنظیم مقررات رمزارزها پذیرفته شد. این چارچوب رویکردی برای مدیریت ریسک‌های مرتبط با رمزارزها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، را تعیین می‌کند. تمامی کشورها، از جمله هند، تشویق شده‌اند تا چالش‌های رمزارزی خاص خود را ارزیابی کرده و با سازمان‌های جهانی برای توسعه قوانین مناسب همکاری کنند.
وزارت مالی هند سال گذشته موضع سخت‌تری در مورد صرافی‌های رمزارزها اتخاذ کرد. این وزیر به چند پلتفرم بزرگ رمزارزی خارجی ابلاغیه‌های قانونی ارسال کرد. از جمله بایننس، کوکوین و هووبی. ابلاغیه‌ها ادعا کردند که این پلتفرم‌ها با عدم تطابق با قوانین ضد پولشویی به صورت غیرقانونی در هند فعالیت می‌کردند.
بایننس با جریمه 2.25 میلیون دلاری AML مواجه می‌شود
بایننس در حال بررسی بازگشت به بازار هند در آوریل بود. به عنوان بخشی از معامله، واحد اطلاعات مالی هند جریمه‌ای 2.25 میلیون دلاری برای نقض قوانین ضد پولشویی اعمال کرد. این بزرگ‌ترین جریمه‌ای است که تاکنون برای یک شرکت رمزارزی در هند بخاطر چنین تخلفاتی تعیین شده است.
علاوه بر این، بایننس گزارش شده که با مسائل مالیات کالا و خدمات (GST) در هند مواجه است. این هفته، یک واحد استانی از اداره کل اطلاعات GST (DGGI) یک اخطاریه نمایشی به صرافی فرستاد و 86 میلیون دلار تحت GST .