واحد اطلاعات مالی هند (FIU) اقدام قاطعانه‌ای برای بازپس‌گیری ۳۴۵ میلیون دلار مالیات بر کالاها و خدمات (GST) از هفت صرافی ارز دیجیتال خارجی، از جمله کراکن، بیت‌فینکس و MEXC Global، که در این کشور فعالیت می‌کردند، انجام داده است.
این اقدام پس از چندین هشدار به این صرافی‌ها در خصوص عدم رعایت قوانین مالیاتی هند صورت گرفته است.
صرافی‌های مورد نظر، از جمله کراکن، بیت‌فینکس، MEXC Global، هوبی، Gate.io، بیتریکس و بیت‌استمپ، از ارائه خدمات رمزارز در هند ممنوع شده‌اند.
به عنوان بخشی از فرآیند نظارتی، این پلتفرم‌ها اکنون باید تطابق خود با مقررات مالی هند، به ویژه قانون پیشگیری از پول‌شویی (PMLA) را نشان دهند.
چالش‌های نظارتی برای صرافی‌های خارجی در هند
طبق گزارش‌های اقتصادی تایمز ، جلسات بررسی درخواست‌های این صرافی‌ها برای ادامه فعالیت در هند به زودی برگزار خواهد شد.
این صرافی‌ها باید مدارک خود را ارائه دهند و نشان دهند که با PMLA تطابق دارند و توانایی اجرای تعهدات گزارش‌دهی موجود در قوانین هند را دارند.
با این حال، تطابق با این مقررات به تنهایی بازگشت آنها به بازار رمزارز هند را تضمین نمی‌کند. این صرافی‌ها همچنین باید جرایم مالیاتی را پرداخت کنند که مبالغ آنها بر اساس مدارک ارائه شده در جلسات بررسی تعیین خواهد شد.
FIU با هدف بازپس‌گیری حدود ₹۲,۹۰۰ کرور، که معادل با حدود ۳۴۵ میلیون دلار است، در قالب مالیات بر کالاها و خدمات معوقه (GST) اقدام می‌کند.
دولت هند به دلیل عدم پرداخت مالیات از سوی این صرافی‌ها در خصوص کارمزدهای تراکنش‌هایی که از مشتریان هندی جمع‌آوری کرده‌اند، تمرکز خود را بر بازپس‌گیری این مالیات‌ها قرار داده است.
در اوایل سال جاری، FIU از بایننس درخواست کرد تا ۸۶ میلیون دلار مالیات بر GST و همچنین جریمه‌ای ۲.۲۵ میلیون دلاری بپردازد تا بتواند فعالیت‌های خود را در هند از سر بگیرد.
این نهادهای خارجی مشمول همان قوانین GST مانند کسب و کارهای هندی هستند. این بدین معنی است که آنها باید تحت چارچوب GST هند ثبت شوند و مالیات‌های مربوط به خدمات ارائه شده به مشتریان هندی را پرداخت کنند، همان‌طور که صرافی‌های داخلی این کار را انجام می‌دهند.
پذیرش قوی رمزارز در هند و چشم‌انداز آینده برای صرافی‌های خارجی
با وجود این چالش‌های نظارتی، رهبری هند در پذیرش جهانی رمزارز همچنان بی‌چون و چرا باقی مانده است.
بر اساس شاخص پذیرش جهانی رمزارز ۲۰۲۴ محاسبه شده توسط Chainalysis ، هند در میان ۱۵۴ کشور از نظر استفاده از رمزارز رتبه اول را دارد، حتی با وجود مالیات ۳۰ درصدی بر سود سرمایه‌ای رمزارز و ۱ درصد مالیات کسر در منبع (TDS).
اکوسیستم رمزارز هند با وجود این چالش‌ها همچنان به فعالیت ادامه داده است، که توسط فعالیت در صرافی‌های متمرکز، پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و تجارت همتا به همتا (P2P) هدایت می‌شود.
با این حال، معرفی تدابیر مالیاتی سختگیرانه در سال‌های اخیر باعث شده که برخی از سرمایه‌گذاران هندی به صرافی‌های بین‌المللی روی بیاورند، جایی که مقررات مالیاتی اغلب کمتر سختگیرانه است.
در این پاسخ، مقامات GST هند شروع به بررسی ارسال اخطاریه به سایر صرافی‌های خارجی کرده‌اند تا از تطابق کامل در این بخش اطمینان حاصل کنند.
در اوایل سپتامبر، گزارش‌هایی پیشنهاد داد که FIU درخواست‌های ثبت چهار صرافی ارز دیجیتال خارجی را بررسی کرده است ، که انتظار می‌رود دو مورد از آنها تا پایان سال مالی ۲۰۲۵ مجوز فعالیت در هند را دریافت کنند.