رومن استورم، هم‌بنیان‌گذار پلتفرم کریپتو میکسینگ تورنادو کش، از یک قاضی فدرال آمریکا درخواست کرده است تا تمامی اتهامات کیفری علیه او را رد کند.
این درخواست پس از حکمی از دادگاه تجدیدنظر پنجم صورت گرفت که تحریم‌های اعمال شده بر قراردادهای هوشمند تورنادو کش توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) خزانه‌داری آمریکا را غیرقانونی دانسته است.
در یک درخواست ثبت شده در ۱۸ دسامبر در دادگاه ناحیه‌ای منهتن، استورم استدلال کرد که حکم دادگاه تجدیدنظر نقص‌های بنیادی در مبنای قانونی اتهامات علیه او را آشکار می‌کند.
اتهامات قانونی نقص قانونی دارند
تیم حقوقی او تاکید کرده است که حکم دادگاه به وضوح نشان می‌دهد که هر سه مورد از اتهامات بی‌اساس و قانونی هستند.
مهم‌ترین نکته در استدلال استورم اتهام به توطئه برای نقض قانون قدرت‌های اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) است که بخش کلیدی از اجرای تحریم‌های آمریکا است.
دادگاه تجدیدنظر نتیجه‌گیری کرد که قراردادهای هوشمند تورنادو کش ثابت هستند، به این معنی که نمی‌توانند توسط افراد یا نهادی تغییر یا کنترل شوند.
دادگاه اشاره کرد که این قراردادها تحت IEEPA به عنوان “دارایی” در نظر گرفته نمی‌شوند و بنابراین قابل تحریم نیستند.
دادگاه پنجم بیان کرد که خالقان [تورنادو کش] توانایی متوقف کردن [قراردادهای هوشمند] را نخواهند داشت، و اضافه کرد، “آقای استورم نمی‌تواند بیش از انتخاب به متوقف کردن آن‌ها افتاده باشد که بتواند انتخاب کند خورشید را از طلوع متوقف کند.”
استورم استدلال می‌کند که این حکم باید به رد اتهامات مرتبط با اداره یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز و توطئه برای پول‌شویی منجر شود.
او ادعا کرد که تورنادو کش یک نهاد مالی نیست و تاکید کرد که پروتکل در می ۲۰۲۰ به حالت ثابت درآمد – چهار ماه قبل از آغاز توطئه ادعایی.
در نتیجه، او ادعا می‌کند که هیچ احتمال “توافق” برای پول‌شویی با استفاده از این پلتفرم وجود نداشت.
حکم دادگاه پنجم نتیجه یک نبرد قانونی بود که در سپتامبر ۲۰۲۲ توسط شش کاربر تورنادو کش، با حمایت کوین‌بیس، علیه خزانه‌داری و OFAC آمریکا آغاز شد.
با اینکه آن‌ها در ابتدا پرونده را باختند، حکم در نوامبر ۲۰۲۳ برگشت، که یک پیروزی بزرگ برای حامیان تورنادو کش بود.
دادگستری آمریکا علیه توسعه‌دهندگان تورنادو کش اتهاماتی را تنظیم کرد
وزارت دادگستری آمریکا در آگوست ۲۰۲۳ استورم و هم‌بنیان‌گذار رومانی سمنوف را متهم کرد که به کمک در پول‌شویی بیش از ۱ میلیارد دلار رمز ارز، از جمله وجوه مرتبط با گروه هکرهای کره شمالی لازاروس، متهم کرده است.
سمنوف، که یک شهروند روسیه است، همچنان فراری باقی مانده است. هم‌بنیان‌گذار سوم تورنادو کش، الکسی پرتسف، در آگوست ۲۰۲۲ در هلند دستگیر شد و در حال حاضر در بازداشت پیش از دادرسی است.
در ۲۰۲۲، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا تورنادو کش را تحریم کرد و نقش آن در تسهیل تراکنش‌های ناشناس رمز نگاری شده را اعلام کرد. این سازمان هنگامی اقدام کرد که تورنادو کش به پول‌شویی بیش از ۷ میلیارد دلار ارز مجازی از سال ۲۰۱۹ کمک کرده بود.
این تحریم‌ها بر تورنادو کش متمرکز شدند چرا که نمی‌توانستند کنترل‌های قوی علیه سوءاستفاده توسط مجرمان سایبری را اعمال کنند.
با وجود تمرکز عمومی آن بر حریم خصوصی، پلتفرم بارها برای پول‌شویی مقامات مجرمان سایبری استفاده شده است.