اداره مدیریت بازارهای مالی نیوزیلند (FMA) درباره افزایش موج کلاه‌برداری‌های ارز دیجیتال که شبکه‌های اجتماعی را هدف قرار می‌دهند، هشدار داده است.
در هشدار روز دوشنبه ، ناظر بازار اعلام کرد که کلاه‌برداران عمدتاً از طریق کانال‌های یوتیوب و پلتفرم‌های پیام‌رسانی مانند واتساپ و تلگرام عمل می‌کنند که کاربران ناآگاه را با وعده فرصت‌های سرمایه‌گذاری پرسود به دام می‌اندازند.
کلاه‌برداران کانال‌های یوتیوبی برای معتبر جلوه دادن خود ایجاد می‌کنند
کلاه‌برداران کانال‌های یوتیوبی را ایجاد می‌کنند که خود را به عنوان منابع معتبر مشاوره در زمینه معاملات ارز دیجیتال معرفی می‌کنند.
بینندگان تشویق می‌شوند به گروه‌های پیام‌رسانی خصوصی در واتساپ یا تلگرام بپیوندند، جایی که کلاه‌برداران به عنوان کارشناسان سرمایه‌گذاری مجرب نمایان می‌شوند.
وقتی در این گروه‌ها وارد می‌شوند، قربانیان به پلتفرم‌های معاملاتی جعلی هدایت می‌شوند که به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که شبیه به صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال باشند.
این کلاه‌برداری از یک استراتژی محاسبه‌شده پیروی می‌کند.
در ابتدا، از قربانیان خواسته می‌شود مبالغ کوچکی واریز کنند، تا حس اعتماد برقرار شود.
سپس به آنها بیانیه‌های سود جعلی ارائه می‌شود تا به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر ترغیب شوند.
با این حال، وقتی کاربران تلاش می‌کننند وجوه خود را برداشت کنند، با تقاضای پرداخت هزینه‌های اضافی مواجه می‌شوند و هیچ پولی به آنها بازگردانده نمی‌شود.
FMA بیش از 40 پلتفرم معاملاتی مشکوک مانند bi-investments.com، phoenix-trades.com، و bricsinvestlimited.com را شناخته است.
یک لیست کامل از پلتفرم‌های مشکوک در وب‌سایت رسمی FMA موجود است.
FMA به هر کسی که مشکوک است که قربانی یک کلاه‌برداری شده است توصیه می‌کند تمام تماس‌ها با کلاه‌برداران را قطع کند، حادثه را به پلتفرم‌های مرتبط گزارش دهد و از بانک خود کمک بگیرد تا تلاش کند معامله را برگرداند.
در حال حاضر، کلاه‌برداران به‌طور فزاینده‌ای از واتساپ و تلگرام برای تبلیغ برنامه‌های سرمایه‌گذاری غیرمجاز استفاده می‌کنند.
این پلتفرم‌ها دسترسی مستقیم به کاربران را فراهم کرده و کار را برای کلاه‌برداران برای حفظ ارتباط و فشار بر هدف‌هاشان آسان‌تر می‌کند.
یک نظرسنجی اخیر از 631 تریدر نشان داده است که تلگرام به عنوان خطرناک‌ترین پلتفرم برای کلاه‌برداری‌های معاملاتی محسوب می‌شود، به طوری که 60 درصد از پاسخ‌دهندگان از دست دادن مالی گزارش داده‌اند.
واتساپ با نرخ‌های از دست دادن مشابه در پی آن قرار دارد، در حالی که پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک (56 درصد)، اینستاگرام (51.8 درصد) و پیامک (50 درصد) نیز خطرات قابل توجهی دارند.
حتی X (که قبلاً توییتر نامیده می‌شد) و لینکدین که به عنوان پلتفرم‌هایی با کاربران حرفه‌ای شناخته می‌شوند، نرخ‌های از دست دادن 43.7 درصد و 45.4 درصدی گزارش کرده‌اند.
FMA به صدور هشدارهای کلاه‌برداری ارز دیجیتال ادامه می‌دهد
هشدار اخیر FMA بر اساس هشدارهای قبلی درباره طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی بنا شده است.
در ماه مه، این سازمان در مورد کلاه‌برداری‌هایی که با استفاده از تاییدیه‌های جعلی افراد مشهور صورت می‌گیرند، هشدار داد. مشخص شد که کلاه‌برداران با استفاده از تصاویر افراد مشهور نیوزیلند در مقالات خبری ساختگی که به نظر از رسانه‌های معتبر محلی می‌آمده‌اند، سرمایه‌گذاری‌ها را تبلیغ می‌کنند.
علاوه بر این، در ماه مارس، FMA یک «کلاه‌برداری کلون» را که BTSWE، یک صرافی ارز دیجیتال معتبر در نیوزیلند، را جعلی کرده بود، شناخته است.
هفته گذشته، یک دادگاه در کالیفرنیا به پنج فرد درگیر در طرح پانزی بیت‌کوین جعلی شرکت IcomTech 5 میلیون دلار جریمه اعمال کرد.
حکم دادگاه این افراد را به جرم کلاه‌برداری و سوءاستفاده از وجوه از طریق یک عملیات معاملاتی ارز دیجیتال جعلی محکوم کرد.
حکم مختص دیوید کارمونا، خوان آرلانو پارا، موسی والدی، و دیوید برند است که به نقض قانون تبادل کالا و مقررات CFTC متهم شدند.