کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) ۷۹۲ نفر را در ارتباط با یک کلاهبرداری بزرگ رمزارزهای عاشقانه بازداشت کرده است.
این دستگیری در روز ۱۰ دسامبر در ساختمانی در لاگوس، بزرگترین شهر نیجریه، انجام شد که به عنوان مرکز اصلی فعالیت‌های تقلبی شناخته شده بود.
مظنونین بازداشت‌شده شامل ۱۴۸ شهروند چینی و ۴۰ فیلیپینی هستند، رویتزر گزارش داد ، بر اساس به‌روزرسانی‌هایی که سخنگوی EFCC در ۱۶ دسامبر ارائه داد.
برنامه همدستان نیجریه‌ای را به‌کار گرفت
سخنگو فاش کرد که برنامه‌ریزان این طرح، همدستان نیجریه‌ای را برای جذب قربانیان از طریق اینترنت استخدام کرده بودند، به ویژه افرادی از ایالات متحده، کانادا، مکزیک و کشورهای مختلف اروپا.
«همدستان نیجریه‌ای توسط سرشاخه‌های خارجی استخدام شدند تا قربانیان احتمالی را از طریق فیشینگ در اینترنت جستجو کنند، به ویژه آمریکایی‌ها، کانادایی‌ها، مکزیکی‌ها و چندین نفر از کشورهای اروپایی را هدف قرار دهند،» سخنگوی EFCC گفت.
«هنگامی که نیجریه‌ای‌ها بتوانند اعتماد قربانیان احتمالی را جلب کنند، خارجی‌ها وظیفه واقعی فریب قربانیان را به عهده می‌گیرند.»
گزارش‌ها حاکی از آن است که عملیات به تاکتیک‌هایی معروف به کلاهبرداری «ذبح خوک» متکی بوده است.
در این روش، کلاهبرداران اشخاص جعلی آنلاین ایجاد می‌کنند تا با قربانیان اعتمادسازی کنند، اغلب به‌ظاهر علاقه‌مندی عاشقانه یا ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری جعلی در رمزارزها.
پس از به دست آوردن اعتماد، قربانیان برای جابه‌جایی وجه تحت فشار قرار می‌گیرند.
نکته قابل توجه این است که عملیات‌های مشابه در میانمار از تا ۵,۰۰۰ نفر استفاده می‌کنند، در حالی که طرح لاگوس نسبتا کوچک‌تر بود.
کارکنان معمولاً از طریق آگهی‌های شغلی استخدام می‌شوند و دستمزدهایی بسیار بالاتر از میانگین محلی دریافت می‌کنند.
در نیجریه، گفته می‌شود که به استخدام‌شدگان تا ۵۰۰ دلار در ماه پیشنهاد داده شده است که ده برابر حداقل دستمزد ملی است، به همراه پاداش‌های عملکردی برای کلاهبرداری‌های موفق.
EFCC گفت که با همکاری با شرکای بین‌المللی در حال بررسی این است که آیا عملیات لاگوس با باندهای جنایتکار سازمان‌یافته جهانی مرتبط است یا خیر. این سرکوب در حالی رخ می‌دهد که کلاهبرداری‌های «ذبح خوک» در سراسر جهان در حال افزایش است.
هشدار FMA نیوزیلند از افزایش کلاهبرداری در رمزارز
به تازگی، FMA نیوزیلند هشدار داد درباره موج رو به رشد کلاهبرداری‌های رمزارز که کاربران شبکه‌های اجتماعی را هدف قرار می‌دهند.
در هشدار روز دوشنبه، این ناظران گفتند که کلاهبرداران عمدتاً از طریق کانال‌های یوتیوب و پلتفرم‌های پیام‌رسانی مانند واتساپ و تلگرام عمل می‌کنند، جایی که کاربران ناآگاه را با وعده فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور جذب می‌کنند.
کلاهبرداران کانال‌های یوتیوبی ایجاد می‌کنند که خود را به عنوان منابع قابل اعتماد مشاوره تجاری در رمزارز معرفی کنند.
مشاهدگان تشویق می‌شوند به گروه‌های پیام‌رسانی خصوصی در واتساپ یا تلگرام بپیوندند، جایی که کلاهبرداران به عنوان کارشناسان ماهر سرمایه‌گذاری ظاهر می‌شوند.
پس از ورود به این گروه‌ها، قربانیان به پلتفرم‌های تجاری جعلی هدایت می‌شوند که شبیه به بورس‌های رمزارزی قانونی هستند.
کلاهبرداری یک استراتژی محاسبه شده را دنبال می‌کند.
در ابتدا، از قربانیان خواسته می‌شود واریزهای کوچک انجام دهند تا حسی از اعتماد شکل بگیرد.
سپس به آنها بیانیه‌های سود جعلی ارائه می‌شود تا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر را تشویق کنند.
با این حال، هنگامی که کاربران سعی می‌کنند وجوه خود را برداشت کنند، با درخواست‌های هزینه‌های اضافی مواجه می‌شوند و هیچ پولی هرگز برنمی‌گردد.
FMA بیش از ۴۰ پلتفرم تجاری مشکوک را معرفی کرده است، از جمله bi-investments.com، phoenix-trades.com، و bricsinvestlimited.com.
لیست کامل پلتفرم‌های معرفی‌شده در وب‌سایت رسمی FMA در دسترس است.