ملکه رمزنگاری روسیه با اتهامات کلاهبرداری ۲۳ میلیون دلاری روبرو می‌شود
ملکه خودخوانده رمزنگاری روسیه والریا فدیاکینا ، که با نام «بیت‌ماما» شناخته می‌شود، با چندین اتهام کلاهبرداری در مقیاس بزرگ روبرو شده است.
فدیاکینا این اتهامات را رد می‌کند و تیم حقوقی او از دادگاه درخواست کرده تا او و دختر تازه متولد شده‌اش را از مرکز بازداشت پیش از محاکمه آزاد کند.
ملکه رمزنگاری روسیه – چهار “قربانی” پیش قدم می‌شوند
به گزارش خبرگزاری دولتی تاس ، کمیته تحقیقاتی روسیه تحقیقات خود را در مورد فدیاکینا، که یک ستاره شبکه‌های اجتماعی با دنبال‌کنندگانی قابل توجه و علاقه‌مند به کریپتو است، به پایان رسانده است.
این خبرگزاری گفت که کمیته او را به وارد کردن خسارتی بیش از ۲.۲ میلیارد روبل (حدود ۲۳ میلیون دلار) متهم کرده است.
چهار «قربانی» در اسناد قانونی کمیته نام برده شده‌اند، هرچند رسانه‌ها هویت این افراد را مخفی نگه داشته‌اند.
این کمیته همچنین ادعا کرده که فدیاکینا اعمال غیرقانونی را با استفاده از «ارزهای مختلف، از جمله ارز دیجیتال» انجام داده است.
و کمیته اشاره کرده که فدیاکینا «معاملات فرابورس کریپتو» انجام داده است. رسانه‌ها ادعا کردند که او عمدتاً با استفاده از بیت‌کوین (BTC) برای ارسال وجوه به و از دوبی استفاده می‌کرده است.
سازمان او را به «ارائه خدمات به تعداد نامعلومی از افراد برای تبدیل ارز» متهم کرده است.
همچنین او متهم به استفاده از کریپتو برای انجام «انتقالات بین‌المللی بدون استفاده از حساب‌های بانکی» شده است.
«قربانیان» گفتند که تلاش کردند از خدمات او برای ارسال پول بین مسکو و دوبی استفاده کنند.
کسب و کار صادرات غیرقانونی نفت
«فدیاکینا قصد جنایی برای سرقت پول یا کریپتوکارنسی با فریب تعداد نامحدودی از افراد داشت. او این کار را به بهانه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های خود در حمل و نقل و خرید و فروش نفت، محصولات نفتی، طلا و سایر مواد معدنی انجام داد.»
کمیته تحقیقاتی روسیه
کمیته همچنین ادعا کرد که فدیاکینا اطلاعات نادرستی در مورد برنامه سرمایه‌گذاری مبتنی بر کریپتو منتشر کرده است.
این ستاره شبکه‌های اجتماعی با انتشار مطالب روزانه در اینستاگرام و دیگر پلتفرم‌ها، سبک زندگی لاکچری خود را به نمایش می‌گذاشت.
گفته می‌شود او به سرمایه‌گذاران «در کوتاه‌ترین زمان ممکن» تضمین درآمد می‌داد و از آشنایان خواسته بود که در پروژه به صورت فیات یا کریپتوکارنسی سرمایه‌گذاری کنند.
تیم حقوقی می‌گوید صحبت از خطر فرار بی‌اساس است
به گزارش یک گزارش جداگانه از تاس ، تیم حقوقی فدیاکینا ادعا می‌کند که دلایل دادسرا برای اینکه او «خطر فرار» دارد «قابل‌قبول نیستند».
این تیم ادعا کرد که مجوز اقامت او در امارات متحده عربی در فوریه امسال منقضی شده است و اشاره کرده است:
«فدیاکینا هیچ کوهنامه قبلی ندارد، شهروند فدراسیون روسیه است و در مرکز بازداشت پیش از محاکمه به همراه دختر تازه متولد شده‌اش است.»
یک رسانه بزرگ روسیه ادعا کرده است که فدیاکینا چمدان‌هایی پر از پول نقد از مشتریانی دریافت کرده که از « خدمات مبادله کریپتو » او استفاده کردند تا پول به خارج ارسال کنند.
این رسانه همچنین گزارش کرده که او بسیاری از مشتریان خود را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جعلی، از جمله یک پروژه صادرات نفت، ترغیب کرد.
دادگاه شهر مسکو تا کنون حکم داده که فدیاکینا باید در بازداشت بماند. هنوز تاریخ برگزاری جلسه تجدیدنظر تعیین نشده است.
«فدیاکینا قصد نداشت هیچ‌کدام از اقداماتی که قول انجام آن‌ها را به نفع افرادی که به او پول و کریپتو داده‌اند، انجام دهد. او قصد داشت پول یا کریپتویی که دریافت کرده بود را به اختیار خود استفاده کند و در واقع آن‌ها را دزدید.»
کمیته تحقیقاتی روسیه
دوست سابق اکنون شاهد کلیدی؟
رسانه‌ها گزارش داده‌اند که یکی از قربانیان کلیدی و شاهدان در این پرونده دوست سابق فدیاکینا است.
رسانه‌ها ادعا می‌کنند که این فرد در ابتدا به «ملکه رمزنگاری روسیه» کمک کرد تا اطلاعات نادرست درباره فعالیت‌های خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند.
اما این فرد بعدا ادعا کرد که فهمیده او نیز فریب خورده است.
فدیاکینا در اواخر سپتامبر سال گذشته دستگیر شد. او در زمان دستگیری باردار بود و در بازداشت زایمان کرده است.
گمان می‌رفت که او قسمتی از وجوهی که جمع کرده بود را به نیروهای مسلح اوکراین ارسال کرده باشد.
اما اتهامات جدید به چنین چیزی اشاره‌ای نمی‌کنند، نشان می‌دهد که کمیسیون دیگر اعتقاد ندارد این چنین بوده باشد.
