اداره مبارزه با پولشویی قزاقستان اعلام کرده است که مقامات این کشور به ارزش کل 75.4 میلیون دلار از تراکنش‌های غیرقانونی رمزنگاری را مسدود کرده‌اند.
در یک پست تلگرامی از سوی آژانس مانیتورینگ مالی جمهوری قزاقستان (AFM) ، آژانس اعلام کرد که ۱۸ جرم مرتبط با تراکنش‌ها و استخراج غیرقانونی رمزنگاری شناسایی شده‌اند.
سرکوب رمزنگاری در قزاقستان؟
آژانس اضافه کرد که در سال ۲۰۲۴، دادگاه‌ها در این کشور شش حکم محکومیت مرتبط با خرید و فروش غیرقانونی دارایی‌های رمزنگاری صادر کرده‌اند.
در این موارد، بازرسان دارایی‌هایی به ارزش کل ۲.۵۱ میلیون دلار توقیف کرده‌اند. دادگاه‌ها چهار متهم را تا سه و نیم سال به زندان محکوم کرده‌اند.
AFM اشاره کرد که در آوریل سال جاری، دادگاهی یک شهروند روس را به مدت دو سال به زندان محکوم کرد. این مرد متهم به راه‌اندازی یک صرافی غیرقانونی رمزنگاری در قزاقستان شد.
این آژانس گفت که این مرد از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ این صرافی را اداره می‌کرد و اعلام کرد که دارایی‌های جنایی به ارزش بیش از ۱۲۱,۶۰۰ دلار توقیف شده است.
بازرسان همچنین منابع مالی جنایی به ارزش ۱۲.۱ میلیون دلار از صرافی رمزنگاری این مرد مسدود کرده‌اند.
صرافی‌های رمزنگاری در قزاقستان باید مجوزهای رسمی عملیاتی را دریافت کنند. آنها همچنین باید از مرکز مالی بین‌المللی آستانه عمل کنند.
استخراج رمزنگاری نیز به شدت قانونمند شده است. استخراج‌کنندگان تنها هنگامی می‌توانند تجهیزات خود را به شبکه وصل کنند که پروتکل‌های صدور مجوز را کامل کنند. AFM نوشت:
فناوری‌های دیجیتال و اطلاع‌رسانی گسترده باعث افزایش جرم شده‌اند. [مجرمان اکنون] از دستگاه‌های مدرن، سیستم‌های اطلاعاتی و شبکه‌های مخابراتی استفاده می‌کنند.
آژانس گفت که برای شناسایی و مقابله با جرایم در بخش فناوری اطلاعات، واحدهای ویژه‌ای ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد این واحدها قابلیت‌های مانیتورینگ شبکه‌های بلاک‌چین را دارند.