مقامات روسیه تلاش برای آزادی مدیر اجرایی BTC-e وینیک از زندان آمریکا

مقامات روسی اعلام کرده‌اند که در تلاش برای آزادی الکساندر وینیک، مدیر عملیات و مالی سابق صرافی رمزنگاری BTC-e هستند.

به گزارش خبرگزاری دولتی تاس ، دیپلمات‌های روسی از سفارت این کشور در واشنگتن وینیک را در یک مرکز بازداشت در کالیفرنیا بازدید کردند.

بازدید کارکنان سفارت از مدیر اجرایی BTC-e در زندان

در کانال تلگرام سفارت، اعلام شد که کارکنان آن‌ها در کالیفرنیا حضور داشتند تا خدمات کنسولی به شهروندان روسی ساکن این ایالت ارائه دهند.

دیپلمات‌ها اعلام کردند که از وینیک در زندان سانتا ریتا در شهرستان آلامدا بازدید کردند.

دیپلمات‌ها حمایت خود را از هموطنشان اعلام کردند. آن‌ها به [وینیک] اطمینان دادند که به ارائه کمک کنسولی و حقوقی به او ادامه خواهند داد و تلاش خواهند کرد او را آزاد کرده و به کشورش بازگردانند.

کارکنان دیپلماتیک روسیه

دیپلمات‌ها همچنین عکسی از نمای خارجی زندان سانتا ریتا را در کانال خود منتشر کردند.

آن‌ها همچنین تصاویری از افراد دیگری که در بازدید از کالیفرنیا کمک کرده‌اند را به اشتراک گذاشتند.

اتهامات پولشویی

دولت آمریکا وینیک را به پولشویی بین ۴ تا ۹ میلیارد دلار از طریق BTC-e متهم کرده است.

آرکادی بوخ، وکیل وینیک، قبلاً به همین رسانه گفته بود که وینیک تا سال ۲۰۲۵ به اتهامات پولشویی محکوم نخواهد شد.

وینیک امسال در کالیفرنیا بازداشت شد. او اتهامات توطئه برای ارتکاب پولشویی را پذیرفت.

او یکی از شخصیت‌های کلیدی BTC-e از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ بود. در اوج خود، حدود ۳٪ از معاملات جهانی بیت کوین (BTC) در پلتفرم BTC-e انجام می‌شد.

اما امپراتوری BTC-e در سال ۲۰۱۷ فروپاشید، زمانی که وزارت دادگستری آمریکا تلاش برای تعطیل کردن آن را آغاز کرد.

ارتباط با Mt. Gox

مقامات آمریکایی اعلام کردند که مجرمان از این صرافی برای پولشویی وجوه دزدیده شده در حمله به Mt. Gox استفاده کرده‌اند. کمی بعد، وینیک در اورانوپولی، یونان دستگیر شد.

او در ۴ آگوست ۲۰۲۲ به آمریکا مسترد شد. تیم حقوقی وینیک بلافاصله پس از آن درباره احتمالی مبادله زندانی‌ها صحبت کرد.

BTC-e از شرکت‌های صوری و نهادهای وابسته استفاده می‌کرد که ثبت نشده بودند و سیاست‌های پایه‌ای مبارزه با پولشویی و KYC نداشتند تا ارز فیات را به صورت الکترونیکی به داخل و خارج از BTC-e منتقل کنند. وینیک با راه‌اندازی شرکت‌ها و حساب‌های مالی متعدد در سراسر جهان به BTC-e امکان اجرای کسب و کار خود را داد.

وزارت دادگستری آمریکا/دفتر امور عمومی

در ماه می امسال، وزارت دادگستری اعلام کرد که یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا پس از بررسی راهنمایی‌های محکومیت و «سایر عوامل قانونی» حکم احتمالی را تعیین خواهد کرد.

آیا مبادله زندانی‌ها پیش می‌رود؟

نه گزارش تاس و نه دیپلمات‌ها هیچ اشاره‌ای به نوع تلاش‌هایی که ممکن است برای آزادی وینیک انجام دهند، نکردند.

با این حال، خبرگزاری به دو مقاله خبری اخیر درباره معاملات مبادله زندانیان آمریکا و روسیه لینک داد.

ماه گذشته، آمریکا و روسیه بزرگترین معامله مبادله زندانیان از زمان جنگ سرد را نهایی کردند، با آزادی ۲۶ نفر.

به دنبال این معامله، کمیسر حقوق بشر روسیه تاتیانا موسکالکووا در پستی در کانال تلگرام خود وینیک را یادآوری کرد.

او گفت که امیدوار است این معامله راه را برای بازگشت هر شهروند روسی که در خارج از کشور نگهداری می‌شود به خانواده‌ها و عزیزانشان هموار کند.

متاسفانه، بسیاری از هموطنان ما که به اتهامات مختلف محکوم شده‌اند، هنوز در کشورهای غرب جمعی باقی مانده‌اند. از جمله آن‌ها الکساندر وینیک است. ما سال‌هاست که برای آزادی او مبارزه می‌کنیم.

کمیسر حقوق بشر روسیه تاتیانا موسکالکووا

آیا کرملین فعالیت‌هایی دارد؟

روز قبل، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، گفت که «کار» برای «آزادسازی» روس‌های بیشتری که در خارج از کشور در بازداشت هستند ادامه دارد.

همه دپارتمان‌های مربوطه ما در حال ادامه کار روی این موضوع هستند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه

کارکنان سفارت روسیه همچنین گزارش دادند که به بازرسی از اموال دیپلماتیک که توسط مقامات آمریکایی ضبط شده بودند، پرداخته‌اند.

این اموال شامل ساختمان‌های کنسولگری عمومی در سان فرانسیسکو و همچنین محل اقامت کنسول کل است.