به گفته کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC)، سام ایكرتی از اورگان باید بیش از ۲۰۹ میلیون دلار به دلیل اجرای طرح پونزی کریپتو چند میلیون دلاری پرداخت کند.
سام ایكرتی از اورگان در مشکلات بزرگ به دلیل ادعای تقلب
به گفته CFTC ، ایكرتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری کریپتو غیرقانونی را با استفاده از وجوه شرکت‌کنندگان تهیه کرده بود که در وبینارها و نمایشگاه‌های تجاری او حضور داشتند و از تجربیات مثبت خود با دارایی‌های دیجیتال به عنوان یک کل صحبت می‌کرد.
ایكرتی با ادعای کاذب وعده داده بود که سرمایه گذاران “درآمد ثابتی به میزان ۱۵٪ در سال از سود خالص به دست خواهند آورد” از طریق سرمایه‌گذاری‌های کریپتو.
“ایكرتی همچنین با داستان های مکرر از موفقیت شخصی خود در سرمایه‌گذاری و تجارت دارایی‌های دیجیتال، اعتماد شرکت‌کنندگان را جلب کرد.” به گفته اعلامیه جولای از CFTC. “چندین ادعای ایكرتی صحیح نبودند.”
در واقع، تجربه ایكرتی با کریپتو “صرفاً شامل از دست دادن بیت‌کوین‌های شخصی او به دلیل یک هک شدن بود.”
به‌علاوه، فعالیت کریپتو ایكرتی در مدت کوتاهی بیش از ۹۸.۹۹٪ کاهش یافت – یک واقعیت که او به سرمایه‌گذاران اعلام نکرده بود – و او به‌طور آشکار “عملکرد تاریخی صندوق خود را نادرست اعلام کرد.”
“متهمان برنامه‌های خود را به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های کریپتو و کربن مدرن جلوه دادند در حالی که در واقع این‌ها طرح‌های پونزی قدیمی و ساده بودند،” مدیر اجرایی ایان مک گینلی گفت.
CFTC میلیون‌ها دلار در طرح پونزی کریپتو ادعایی بازیابی کرد
پس از اینکه CFTC پس از سقوط صندوق ایكرتی در سال ۲۰۲۲ شکایتی علیه او مطرح کرد، میلیون‌ها دلار ارزش کریپتو توسط آژانس فدرال بازیابی شد که در یک هک شگفت‌آور دزدیده شده بودند.
ایكرتی سپس به هند فرار کرد و به دلیل احتمالاً دزدیدن ذخیره دارایی‌های دیجیتال بی اعتبار کنار گذاشته شد.
با این حال، CFTC توانست ۱۸ میلیون دلار از دارایی‌ها را در آگوست گذشته بازیابی کند.
“کارمندان CFTC نه تنها طرح های کاذب متهمان را متوقف کرده و حکمی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار صادر کردند، بلکه بیش از ۱۸ میلیون دلار از دارایی‌های دیجیتال مسروقه را بازیابی کردند که ممکن است برای همیشه از دست رفته بودند،” مک گینلی ادامه داد. “این یک نتیجه عالی برای CFTC و قربانیان تقلب متهمان است.”
۲۰۹ میلیون دلاری که ایكرتی باید پرداخت کند شامل ۱۱۰ میلیون دلار جریمه مدنی، ۸۳ میلیون دلار وجوه بازپرداخت به مشتریان، نزدیک به ۳۷ میلیون دلار سود غیرقانونی و ۱۴ میلیون دلار جریمه برای بی‌اعتنایی است.
در نتیجه، ایكرتی و صندوق او، جفیا، دیگر نمی‌توانند با CFTC ثبت‌نام کنند یا با دارایی‌های دیجیتال تجارت کنند.