مدیر سابق بانک کانزاس به اتهام اختلاس میلیون‌ها دلار از طریق طرح رمزنگاری متهم شد
مدیر عامل سابق بانک قلب ایالت تری استیت مستقر در کانزاس که اکنون منحل شده است، به دلیل دست داشتن در یک طرح کلاهبرداری رمزنگاری متهم شده است.
شان هینس از الکهارت به اتهام یک فقره اختلاس، که شامل ده‌ها میلیون دلار در رمزنگاری است، اعتراف کرده است. به نظر می‌رسد این طرح کلاهبرداری بانک را به شکست و از دست دادن کامل سهام سرمایه‌گذاران کشانده است، در بیانیه خوانده شد.
دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه کانزاس هینس را به دلیل استفاده از موقعیت سابق خود برای ارتکاب کلاهبرداری به 24 سال حبس محکوم کرده است.
بر اساس اسناد دادگاه، این طرح رمزنگاری به عنوان ” کشتار خوکان ” شناخته می‌شود. این شامل هینس ایجاد 11 انتقال سیمی خروجی از وجوه بانک قلب بین ماه مه 2023 و ژوئیه 2023 بوده است که در مجموع 47.1 میلیون دلار بود.
این وجوه به چندین کیف پول رمزنگاری کنترل‌شده توسط اشخاص ثالث ناشناس ارسال شد. هستفاده از موقعیت خود برای اختلاس وجوه از بانک منجر به سقوط بانک قلب با خسارت 9 میلیون دلاری به سرمایه‌گذاران شده است.
دادستان ایالات متحده کیت ای. بروباچر اشاره کرد که حکم به عنوان “مقیاسی از عدالت برای قربانیان” است. وی همچنین تأکید کرد که این حکم نشان می‌دهد وزارت دادگستری ایالات متحده “افرادی را که در جایگاه‌های اعتماد قرار دارند و از آن برای منفعت خود استفاده می‌کنند، پاسخگو خواهد دانست.”
وی افزود: “شان هینس نه تنها به بانک قلب و سرمایه‌گذاران آن خیانت کرد، بلکه طرح‌های غیرقانونی او اعتماد به مؤسسات مالی را نیز به خطر انداخت.”
علاوه بر این، کوری برینکمن، مأمور ویژه منطقه مرکزی FHFA-OIG، اطمینان داد که آژانس او به شدت به تحقیقات کیفری مربوط به کلاهبرداری‌ها ادامه خواهد داد.
افزایش طرح کشتار خوکان رمزنگاری
بر اساس ارزیابی کلاهبرداری مالی جهانی اینترپل که در اوایل سال جاری منتشر شد، طرح‌های کلاهبرداری رمزنگاری کشتار خوکان عمدتاً در حال افزایش بوده‌اند.
علاوه بر این، خسارت‌های ناشی از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری به بالاترین سطح جدید 38 درصد در سال گذشته افزایش یافته است، گزارش جرایم اینترنتی FBI نشان داد. برخی از برآوردها نشان داده‌اند که کلاهبرداری‌های کشتار خوکان از آغاز سال 2020 تا فوریه سال جاری، مبلغ قابل توجه 75 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده‌اند.
