تنظیم‌کننده مالی اصلی آرژانتین اعلام کرده که
پلتفرم‌های مبادله رمز ارز
باید برای دریافت مجوزهای عملیاتی اقدام کنند؛ این قانون به هر دو گروه «افراد و نهادهای حقوقی» اعمال خواهد شد.
بر اساس
حکم کمیسیون بورس و اوراق بهادار (CVM)
، فروشندگانی که رمز ارز در کشور به فروش می‌رسانند باید در «ثبت نام ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (PSAV)» ثبت نام کنند.
مبادلات رمز ارز در آرژانتین – مقررات جدید
حکم جدید نه تنها به شهروندان آرژانتین بلکه به خارجیانی که در این کشور با رمز ارزها مبادله می‌کنند نیز اعمال می‌شود.
CVM اطلاعات کامل مانند نام و تاریخ تولد فروشندگان را درخواست خواهد کرد. همچنین باید آدرس، کد مالیاتی و شماره تلفن خود را ارائه دهند.
فروشندگان باید آدرس وب‌سایت خود را (در صورت موجود بودن) و همچنین نام کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی به تنظیم‌کننده ارائه دهند.
متقاضیانی که موفق به دریافت مجوز می‌شوند باید به وب‌سایت یا صفحات اجتماعی خود جزئیات ثبت نام CVM را اضافه کنند تا بازدیدکنندگان از آن مطلع شوند.
این سند توضیح می‌دهد که شرکت‌ها و فروشندگان خصوصی تا ۴۵ روز برای تطابق با قوانین جدید فرصت دارند.
این قوانین پس از انتشار در روزنامه رسمی (Boletín Oficial de la República Argentina) به اجرا در خواهند آمد.
این اقدام چند روز پس از آن انجام شد که دولت آرژانتین اعلام کرد که شرکت‌های داخلی می‌توانند رمز ارز خریداری، قبول و نگهداری کنند.
اوایل امسال، تنظیم‌کنندگان ارشد آرژانتینی
با مقامات السالوادور دیدار کردند
تا درباره پذیرش
بیت کوین (BTC)
صحبت کنند.
حکم CVM شامل تعریفی از «دارایی‌های مجازی» نیز بود. این دارایی‌ها را به عنوان «نمایش‌های دیجیتال از ارزش که می‌توانند به صورت دیجیتالی معامله و/یا منتقل شوند و برای پرداخت یا سرمایه‌گذاری استفاده شوند،» تعریف کرده‌اند.
آرژانتین به دنبال مهار بازار رمز ارزهاست زیرا نگرانی‌ها از پولشویی مورد توجه قرار گرفته است
https://t.co/eees2tagaQ
pic.twitter.com/mmlSNSAd0D
— Reuters (@Reuters)
July 18, 2024
آیا FATF مسیر تغییر مقررات را هدایت می‌کند؟
تنظیم‌کننده نوشت که در واکنش به توصیه‌ای از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بوده است. این به دنبال آخرین ارزیابی آنها است. CVM نوشت:
«[قوانین جدید به] مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با توجه به تطابق با فن‌آوری‌های جدید کمک خواهد کرد.»
این نهاد افزود که تدابیر اتخاذ شده «نتیجه رشد معاملات با دارایی‌های مجازی» است.
مبادلات خارجی نیز لازم است مجوز دریافت کنند اگر :
- آنها آرژانتین را با استفاده از URL های «.ar» هدف قرار دهند
- دارای شعبات یا شرکای دست‌سوم در آرژانتین باشند
- دفترهای موجود در آرژانتین داشته باشند
قوانین همچنین اعمال می‌شود اگر ۲۰ درصد یا بیشتر از حجم معاملات یک پلتفرم معاملاتی خارجی از آرژانتین باشد، CNV گفت.
بانک مرکزی آرژانتین اکثر اختیار نامه‌های فروش را از نهادهای مالی خریداری کرده است که رئیس جمهور خاویر میلی را یک قدم به لغو کنترل های ارزی نزدیکتر کرده است
https://t.co/ZFdbGWreH9
— Bloomberg Economics (@economics)
July 19, 2024
به نظر نمی‌رسد که قوانین جدید به معامله‌گران کوچک یا فروشندگان همتا به همتا اعمال شود.
شرکت‌ها و افرادی که بیش از ۳۵,۰۰۰
واحد قدرت خرید (UVA)
را انجام نمی‌دهند، معاف خواهند بود، نویسندگان سند اشاره کردند.