لهستان اپراتور Crypto.com را به لیست هشدار مالی اضافه کرد – چه خبر است؟

مقامات نظارتی مالی لهستان (FSC) در تاریخ ۶ نوامبر اپراتور Crypto.com یعنی Foris DAX MT را به لیست هشدار مالی خود اضافه کرده‌اند و نظارت بر پلتفرم‌های رمز ارزی که بدون مجوز مناسب در لهستان فعالیت می‌کنند را تشدید کرده‌اند. تنظیم‌کننده ادعا می‌کند که Foris DAX MT در حال ارائه خدمات مالی در لهستان بدون داشتن مجوز لازم است. این اقدام نظارتی نشان می‌دهد که پلتفرم‌های رمز ارزی با نظارت شدیدتری در سراسر اروپا روبرو هستند، زیرا مقامات تلاش می‌کنند تا مصرف‌کنندگان را محافظت کنند و انطباق را حفظ کنند. لیست هشدار مالی به‌روز شده که در تاریخ ۶ نوامبر منتشر شده است، به‌طور رسمی Crypto.com را تحت نظارت افزایش یافته مقامات لهستانی قرار داده است، با دفتری منطقه‌ای دادستانی در ورشو برای بررسی فعالیت‌های آن تعیین شده است. لهستان قبلاً اقداماتی علیه شرکت‌های رمز ارزی دیگر به دلایل مشابه انجام داده است، از جمله BitBay که اکنون به عنوان Zonda فعالیت می‌کند، یکی از بزرگترین صرافی‌های لهستان که نیز در لیست هشدار FSC قرار دارد به دلیل ظن فعالیت‌های مجرمانه. این بروز رسانی‌های اخیر نشان‌دهنده موضع قاطع مقامات لهستانی نسبت به فعالیت‌های رمز ارزی غیرمجاز است که نگرانی‌های گسترده‌تر اروپا در مورد حفاظت از سرمایه‌گذاران و انطباق نظارتی را پژواک‌دار کند. این نظارت شدیدتر در لهستان به تمایلی نظارتی اشاره دارد که در سراسر اروپا در حال شکل‌گیری است. برای مثال در بریتانیا، اداره رفتار مالی (FCA) Bitfinex را به لیست هشدار مالی خود اضافه کرده است و به مصرف‌کنندگان هشدار می‌دهد که با این صرافی همکاری نکنند. FCA در وب‌سایت خود روشن ساخته است که Bitfinex مجوزی در بریتانیا ندارد و ممکن است به طور غیرقانونی به مصرف‌کنندگان در این منطقه هدف بزند، که نشان‌دهنده تعهد بریتانیا به حفاظت از بازارهای خود از فعالیت‌های رمز ارزی غیرمجاز است. این هشدار پس از گزارش تنظیم‌کننده مبنی بر عدم موفقیت ۸۷ درصد از شرکت‌های رمز ارزی در به‌دست آوردن مجوز تحت قوانین ضد پول‌شویی کشور صادر شد. برای Crypto.com، این دومین چالش نظارتی بزرگ در اتحادیه اروپا در این سال است. در تاریخ ۱۳ مارس، بانک مرکزی هلند، De Nederlandsche Bank (DNB)، جریمه بزرگی به مبلغ ۲.۸۵ میلیون یورو (حدود ۳.۱ میلیون دلار) برای Foris DAX MT تعیین کرد. بانک مرکزی هلند اعلام کرد که Foris DAX MT قوانین ضد پول‌شویی و تامین مالی تروریسم کشور را نقض کرده است، و به جرم را به‌عنوان سطح ۳ به دلیل شدت و مدت زمان آن دسته‌بندی کرد. اخیراً نیز بانک مرکزی هلند Bybit را به مبلغ ۲.۲۵ میلیون یورو برای عملیات رمز ارزی بدون مجوز جریمه کرده است، که تمرکز بر انطباق نظارتی در اروپا را تقویت می‌کند. اقدامات اخیر از سوی لهستان به همراه حرکات مشابه توسط مقامات بریتانیا و هلند، تلاش هماهنگی را در سراسر اروپا برای محدود کردن فعالیت‌های رمز ارزی غیرمجاز، حفاظت از سرمایه‌گذاران و اجرای قوانین محلی برجسته می‌کند.