مسکو آماده است تا نظارت بر مبادلات رمز ارز روسیه را آغاز کند و به احتمال زیاد به دنبال اطمینان از مطابقت قوانین آن با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.
دیمیتری کریلوف، مدرس مدرسه دیجیتال مسکو، در گفتگو با RBC گفت این گام بعدی منطقی برای دولت خواهد بود.
وی اشاره کرد که مسکو قبلاً تنظیم مقررات استخراج رمز ارز و استفاده از رمز ارز به عنوان ابزار پرداخت مرزی را آغاز کرده است. و اکنون نوبت به مبادلات رمز ارز روسی رسیده است، کریلوف توضیح داد.
قوانین مبادلات رمز ارز روسی در راه است
کریلوف اضافه کرد که قانون هنوز نقاط کور برای انتقال های رمز ارز نظیر به نظیر و مبادلات رمز ارز دارد.
این کارشناس پس از اعلام طرح‌های روسفینمانیتورینگ، نهاد ضد پولشویی دولتی، برای ایجاد «بسته‌ای از قوانین» در مورد «صدور مجوز» مبادلات رمز ارز در روسیه، صحبت کرد.
اگر روسفینمانیتورینگ مسیر خود را پی بگیرد، همه پلتفرم‌های تجارت رمز ارز در روسیه باید برای دریافت مجوز به یک نهاد مرکزی مراجعه کنند.
این سازمان همچنین می‌خواهد صرافی‌ها را مجبور کند تا «اطلاعات درباره» مالکان کیف پول‌های رمز ارز که از خدمات آنها استفاده می‌کنند، جمع‌آوری کنند. پلتفرم‌ها نیز باید «اطلاعات مربوط به همه تراکنش‌ها را حداقل به مدت پنج سال ذخیره کنند.»
طبق این پیشنهادات، پلتفرم‌ها موظف خواهند بود چنین داده‌هایی را به «سازمان‌های دولتی، به‌ویژه سازمان‌های اجرای قانون» تحویل دهند.
بسیاری از مبادلات رمز ارز در شهرهای اصلی روسیه فعالیت می‌کنند. با این حال، بسیاری از آنها به پولشویی و تقلب متصل شده‌اند.
چرخش بانک مرکزی؟
پیش‌تر، بانک مرکزی درخواست کرده بود تمام مبادلات رمز ارز ممنوع شوند. و اکنون به نظر می‌رسد که سیاست خود را در این زمینه تغییر دهد.
به‌جای آن، بانک ظاهراً واقعیت را پذیرفته که مبادلات رمز ارز یک شر ضروری هستند و باید تنظیم، نه ممنوع شوند.
روسیه همواره درخواست کرده که دولت قوانین خود در زمینه قوانین رمز ارز را تقویت کند.
به ویژه اوایل امسال زمانی که FATF رتبه‌بندی روسیه را کاهش داد ، به‌طور خاص با توجه به بخش رمز ارز تقریباً بدون مقررات در آن زمان.
مسکو به دنبال تطابق با FATF؟
یوری بریسوف، وکیلی که در مسائل دیجیتال تخصص دارد، به RBC گفت که پیشنهادات این آژانس به نظر می‌رسد با بسیاری از توصیه‌های کلیدی FATF همخوانی داشته باشد.
وی به RBC گفت که ظاهر پیشنهادات این آژانس تطابق با بسیاری از توصیه‌های کلیدی FATF دارند.
بریسوف اشاره کرد که صدور مجوز مبادلات رمز ارز با «توصیه ۱۵ FATF» درباره نیاز به ثبت و مجوز «ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPها)» همخوانی دارد.
الزام به جمع‌آوری داده‌های تراکنش «نیز با استانداردهای FATF مطابقت دارد»، این کارشناس افزود.
و او همچنین اظهار داشت که «وظیفه ارائه اطلاعات به مقامات قانونی» با به اصطلاح قانون سفر سازگار است.
این قانون همچنین صرافی‌های رمز ارز را ملزم به به اشتراک‌گذاری داده‌ها در مورد تراکنش‌های رمز ارز با یکدیگر می‌کند.
بریسوف نتیجه‌گیری کرد که تطابق کامل با قانون سفر همچنان برای اکثر کشورها یک فرآیند فنی پیچیده است.
حرکت در راستای روندهای جهانی: وکیل
کریستینا مکرتچین، مشاور به‌عمل آورده‌های حقوق مالکیت معنوی در موسسه حقوقی EBR، تأیید کرد که حرکت روسفینمانیتورینگ «در راستای روند کلی جهانی به سوی تقویت کنترل بر تراکنش‌های رمزارز» است.
مکرتچین گفت این بخشی از تلاش بزرگتر برای «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» است.
او اضافه کرد که “تقویت کنترل” بر مبادلات رمز ارز “شفافیت صنعت را افزایش خواهد داد.”
اما او اذعان کرد که ممکن است «به خروج برخی از بازیگران از بازار نیز منجر شود.»
بانک مرکزی هنوز نظر خود را در این زمینه اعلام نکرده است. سیاست رسمی آن در ماه‌های اخیر این بوده است که تنها شرکت‌های موجود در ساندباکس تجاری رمزارز مرزی رسمی آن می‌توانند خدمات مبادله رمزارز ارائه دهند.
با این حال، بانک هنوز اعلام نکرده که کدام شرکت‌ها را می‌خواهد به ساندباکس دعوت کند.
چندین بانک برتر روسیه تمایل خود را برای ارائه خدمات مبادله رمزارز نشان داده‌اند.
و صحبت از راه‌اندازی مبادلات رمز ارز دولتی – احتمالا در بورس‌های مسکو و سن پترزبورگ – در هفته‌های اخیر کاهش یافته است.