قوانین جدید سناتورهای آمریکایی برای تقویت اختیارات سرویس مخفی در مقابله با جرایم ارزهای دیجیتال

سناتورهای کاترین کورتز ماستو از نوادا و چارلز گرسلی از آیووا یک لایحه جدید را معرفی کرده‌اند تا اختیارات سرویس مخفی را برای تقویت مبارزه با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال افزایش دهند.

این لایحه که به نام ‘قانون مبارزه با پولشویی در جرایم سایبری ۲۰۲۴’ شناخته می‌شود، هدف از آن اعطای اختیارات بیشتر به سرویس مخفی برای بررسی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال انجام شده توسط انتقال‌دهندگان پول غیرمجاز و کلاهبرداری‌های احتمالی هدفمند علیه مؤسسات مالی ایالات متحده است.

سناتور کورتز ماستو گفت: ‘تأمین مالی فعالیت‌های جنایی از طریق دارایی‌های دیجیتال تهدید مستقیمی برای امنیت و ایمنی کشور ما ایجاد می‌کند.’

لایحه جدید من با @ChuckGrassley ابزار مناسبی به سرویس مخفی می‌دهد تا بتواند سازمان‌های جنایی استفاده‌کننده از دارایی‌های دیجیتال برای گریز از قانون را بررسی کند.

سرویس مخفی نقش مهمی در مبارزه با جرایم مالی ایفا می‌کند و لایحه ما تضمین خواهد کرد که آن‌ها می‌توانند به حفظ امنیت ما ادامه دهند.

— سناتور کورتز ماستو (@SenCortezMasto) ۴ آگوست ۲۰۲۴

حمایت دو حزبی از قانون‌گذاری

این قانون پیشنهادی حمایت دو حزبی بسیاری را جلب کرده است.

سناتور گرسلی ادعا کرد که این لایحه برای ارزیابی‌های تهدید قوی‌تر به منظور ریشه‌کن کردن عملیات‌های مالی غیرقانونی که به طرح‌های پولشویی امکان می‌دهند، ضروری است.

وی افزود: ‘قرار دادن فعالیت مالی در رادار اجرای قانون فدرال همانطور که این لایحه انجام می‌دهد، قابلیت ما در پیش‌بینی و جلوگیری از جرایم را بهبود خواهد بخشید.’

اطلاعات اخیر از شرکت تجزیه و تحلیل بلاک‌چین Chainalysis نشان داد که آدرس‌های غیرقانونی در سال ۲۰۲۳ موفق به پولشویی حدود ۲۲.۲ میلیارد دلار ارز دیجیتال شده‌اند.

در حالی که این رقم قابل توجه است، اما نشان‌دهنده کاهش قابل توجهی حدود ۳۰ درصد نسبت به رقم سال گذشته یعنی ۳۱.۵ میلیارد دلار است.

علیرغم این یافته‌ها، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تأکید کرده است که تراکنش‌های نقدی سنتی، نه ارزهای دیجیتال، همچنان مسیر اصلی برای فعالیت‌های پولشویی در میان مجرمان در ایالات متحده هستند.

سرویس مخفی، که به خاطر نقش خود در محافظت از شخصیت‌های سیاسی برجسته و تحقیق در مورد جرایم مالی شناخته می‌شود، پس از اخیر یک گاف امنیتی که به اجازه تلاش به ترور یک نامزد سیاسی منجر شد، مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.

همزمان، مجلس نمایندگان ایالات متحده به تازگی قانون حمایت از فناوری مالی را تصویب کرده است که طراحی شده تا فعالیت‌های غیرقانونی ارز دیجیتال را کاهش داده و حقوق مصرف‌کنندگان را حفظ کند.

۷ ایالت آمریکایی به چالش مقررات ارز دیجیتال SEC می‌پردازند

طبق گزارشات، ائتلافی از هفت ایالت آمریکایی به چالش مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در مورد ارزهای دیجیتال پرداخته‌اند.

با رهبری دادستان کل آیووا، برنا برد، این ایالت‌ها در یک دادخواست اظهاراتی عنوان کرده‌اند که تلاش SEC برای تنظیم ارزهای دیجیتال به معنای یک ‘تصاحب قدرت’ است که نوآوری را سرکوب کرده، ضرر بر صنعت ارزهای دیجیتال وارد می‌کند و از اختیارات آژانس فراتر می‌رود.

این ائتلاف شامل آرکانزاس، ایندیانا، کانزاس، مونتانا، نبراسکا و اوکلاهما است که آخرین ایالتی است که به ائتلاف پیوسته است.

اوایل امسال، کمیسیونر SEC، هستر پیرس، گفت که این سازمان نظارتی در حالت ‘فقط اجرا’ در خصوص تنظیم ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند.

پیرس، که به خاطر گرایش دوستانه به ارزهای دیجیتال در بین پنج کمیسیونر SEC شناخته شده، اذعان کرد که فشار بر شرکت‌کنندگان در صنعت که به طور مداوم نگران اجتناب از مسائل قانونی هستند، سنگین است.

وی بیان داشت: ‘اگر قوانین شفاف‌تری داشتیم، می‌توانستید بر ساخت و ساز تمرکز کنید.’

هفته گذشته، SEC تحقیقات سه ساله خود را درباره Hiro Systems به پایان رساند .

نتیجه‌گیری آژانس از این تحقیقات تنها یک روز پس از پایان یک مورد جداگانه مربوط به ناشر استیبل‌کوین Paxos انجام شد، که نشان‌دهنده یک مورد دیگر از جایی که بدنه ناظری تصمیم گرفته در برابر نهادهای ارز دیجیتال اقدامات تنبیهی را دنبال نکند.