یک دادگاه در هنگ کنگ به نفع دو سرمایه‌گذار در یک شکایت حقوقی علیه صرافی اکنون منحل شده JPEX و یک نهاد مرتبط هنگ کنگی حکم داد، که یک توسعه مهم در یک پرونده کلاهبرداری مالی بزرگ ادعایی محسوب می‌شود.
قاضی دادگاه منطقه، گریس چاو چیو-من یک حکم اعلامی صادر کرد برای شاکیان، هربرت لی سونگ-هیم و چان وینگ-یان، که از محاکمه جلوگیری می‌کند. قاضی بازگشت 1.85 میلیون دلار هنگ کنگ (238,000 دلار آمریکا)، معادل 247,000 USDT، را به نمایندگی از آنها الزامی کرد.
این اقدام قانونی از شکایت ژوئن شاکیان علیه JPEX مستقر در دبی، وب3 تکنیکال ساپورت و دیگر طرف‌ها نشأت گرفته است. شکایت ادعا می‌کند که چان در ژوئیه و اوت 2023 USDT به کیف‌پول‌های JPEX منتقل کرده است، با یک انتقال مرتبط با یک طرف سوم به نام لام. ارز دیجیتال به سرعت از کیف‌پول‌های آنها ناپدید شد و آنها قادر به بازیابی آن نبودند.
کلاهبرداری JPEX: یک پرونده نشانگر در هنگ کنگ
هیچ یک از JPEX یا نماینده‌ای از وب3 تکنیکال ساپورت در جلسه حضور نداشتند.
“در مورد حکم بازداشت درخواست شده علیه D2 [وب3 تکنیکال ساپورت]، من نیز رضایت دارم که این امر ضروری و جانبی است تا به بازیابی سپرده‌های USDT کمک کند، که من بر این کیس ادعایی شاکیان اعلام کرده‌ام که به امانت توسط D2 (به همراه D1 [JPEX]) برای P1 [چان] نگهداری می‌شدند”، قاضی چاو بیان کرد.
وب3 تکنیکال ساپورت نیز با هزینه‌های دادگاهی تقریباً 15,400 دلار مواجه است. نماینده قانونی شاکیان، جاشوا چو کیو-وا، اطلاع داد که آنها قصد دارند اقدام اجرایی برای بازیابی وجوه مسدود شده توسط پلیس را پیگیری کنند.
JPEX و چشم‌انداز نظارتی هنگ کنگ
پرونده کلاهبرداری JPEX در سپتامبر 2023 آغاز شد زمانی که کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ هشدار داد که JPEX بدون مجوز فعالیت می‌کرد .
به دنبال این هشدار، پلیس هنگ کنگ بیش از 2,200 شکایت درباره JPEX دریافت کرد که منجر به چندین دستگیری شد، از جمله افرایش‌ها و چهره‌های مشهوری که این صرافی را تبلیغ کردند .
ادعا می‌شود که JPEX هزینه‌های برداشت گزاف وضع کرده تا مشتریان را نگه دارد و سعی کرد به یک سازمان خودمختار غیرمتمرکز (DAO) تبدیل شود، و وجوه کاربران را به «سود سهامداران DAO» تبدیل کند.
پیامدهای کلاهبرداری JPEX در هنگ کنگ
تخمین می‌شود که 2,600 قربانی در مجموع حدود 206 میلیون دلار در کلاهبرداری JPEX از دست داده‌اند. پیروزی قانونی اولیه برای سرمایه‌گذاران می‌تواند احتمالا بر اقدامات قضایی آینده تأثیر بگذارد، و بر نحوه مقررات گذاری بر صرافی‌های ارز دیجیتال در داخل هنگ کنگ تأثیر بگذارد.
انتظار می‌رود که دادرسی‌های قانونی بیشتری مرتبط با این پرونده صورت گیرد.