چهار قربانی یا اعضای خانواده قربانیان تروریسم حمایت شده از سوی دولت از وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) به دلیل محرومیت یا تأخیر در توزیع وجوه از توافق ۴.۳ میلیارد دلاری بایننس شکایت کردند.
این شکایت در ۲۵ سپتامبر در دادگاه فدرال واشنگتن، D.C ثبت شده و ادعا می‌کند که وزارت دادگستری نتوانسته است درآمدها را به صندوق قربانیان تروریسم حمایت شده از سوی دولت واریز کند، همانطور که قانون الزام می‌کند.
طبق ادعای شاکیان، قانون قربانیان تروریسم حمایت شده از سوی دولت تعیین می‌کند که ۱۰۰٪ از درآمدهای جنایی و ۷۵٪ از درآمدهای مدنی موارد مربوط باید به این صندوق واریز شود، که برای جبران قربانیان تروریسم حمایت شده از سوی دولت ایجاد شده است.
اما تا کنون وزارت دادگستری فقط ۸۹۸.۶ میلیون دلار به این صندوق واریز کرده است.
وزارت دادگستری به واریز ۱.۵ میلیارد دلار به صندوق قربانیان جرم متعهد شده است
وزارت دادگستری اعلام کرده که قصد دارد حداقل 1.5 میلیارد دلار به صندوق قربانیان جنایت واریز کند، که این شکایت ادعا می‌کند مغایر با قانون است.
شاکیان درخواست حکم دادگاه برای مجبور کردن وزارت دادگستری به واریز تمامی درآمدهای واجد شرایط از توافق بایننس به صندوق قربانیان را دارند.
این شکایت همچنین کمیسیون تجارت کالاها و آینده (CFTC)، دادستان کل آمریکا Merrick Garland، وزارت خزانه‌داری و آژانس‌ها و نهادهای آن از جمله شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) را به عنوان متهمان نام‌برده است.
بایننس، بزرگتریت صرافی ارزهای دیجیتال دنیا، در نوامبر ۲۰۲۳ اتهام نقض تحریم‌های آمریکا و قانون نیروهای اقتصادی بین‌المللی اضطراری (IEEPA) را پذیرفت.
این شرکت موافقت کرد بیش از ۴.۳ میلیارد دلار جریمه و مصادره بپردازد.
مدیرعامل سابق Changpeng Zhao نیز به یک اتهام جزایی مرتبط با نقض قانون اسرار بانکی اعتراف کرد، ۵۰ میلیون دلار جریمه پرداخت و از سمت مدیرعاملی استعفا داد.
او به چهار ماه حبس محکوم شده و قرار است در ۲۹ سپتامبر آزاد شود.
ادارات امنیت ملی و جرم وزارت دادگستری در می ۲۰۲۳ تحقیقاتی را علیه بایننس آغاز کردند به دلیل ارائه خدمات به روس‌ها پس از اعمال تحریم‌ها بر این کشور در آوریل ۲۰۲۲.
بایننس به هند در افشای سرقت ۴۷.۶ میلیون دلاری فیوین کمک کرد
روز چهارشنبه، بایننس اعلام کرد که نقش کلیدی در کمک به اداره اجرای هند (ED) در افشای یک سرقت ۴۷.۶ میلیون دلاری مرتبط با اپلیکیشن فیوین داشته است.
این سرقت شامل اغوا کردن قربانیان به شرط‌بندی و بازی‌های آنلاین با وعده درآمد آسان قبل از تصرف وجوه آن‌ها می‌شد.
طبق یک بیانیه مطبوعاتی که با Cryptonews.com به اشتراک گذاشته شد، واحد اطلاعات مالی (FIU) بایننس اطلاعات مهمی را فراهم کرده که به ردیابی وجوه و افشای شبکه کلاهبرداری کمک کرده است.
در همان روز، این صرافی سرویس جدید معاملات نقطه‌ای پیش‌از‌بازار را معرفی کرد که به عنوان اولین صرافی ارزهای دیجیتال برای ارائه معاملات توکن‌های واقعی قبل از فهرست‌بندی رسمی بازار شناخته می‌شود.
بایننس اعلام کرد که سرویس جدید به کاربرانش امکان می‌دهد تا در معرض توکن‌های جدید زودتر قرار گیرند و استراتژی‌های معامله‌گری خود را بهبود بخشند.
با این حال، این سرویس در برخی از حوزه‌های قضایی شامل ایالات متحده، کانادا، دبی، ژاپن، هلند، روسیه و اسپانیا به دلیل محدودیت‌های قانونی قابل دسترس نیست.