پلیس ویکتوریا موفق به توقیف دارایی‌های ارز دیجیتال به ارزش 142,679 دلار از آگوست 2023 بر اساس گزارش سالانه آن‌ها شده است. این اولین توقیف از این نوع پس از اصلاحات اخیر در قانون توقیف 1997 ایالت است.
مقررات جدید به اجرای قانون ویکتوریا با توانایی‌های گسترش‌یافته‌ای برای دسترسی و کنترل دارایی‌های دیجیتال در حین تحقیقات مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی قدرت می‌بخشند.
توقیف 142 هزار دلاری رمزارز: چگونه پلیس استرالیا انجامش داد
موفقیت این توقیف از اضافه شدن “SECT 92A توقیف دارایی‌های دیجیتال تحت حکم بازرسی” به قانون توقیف ناشی می‌شود، که به مقامات اجازه می‌دهد در حکم‌های بازرسی به انواع دارایی‌های دیجیتال، از جمله رمزارزها، دسترسی پیدا کنند.
در تحقیقات اخیر مواد مخدر، پلیس چندین ” عبارت بذری ” یا کدهای بازیابی را در اسناد مصادره شده از مظنونین کشف کرد.
این عبارات به تیم عملیات رمزارز اجازه داد تا به شش کیف پول ارز دیجیتال حاوی دارایی‌های مرتبط با تحقیق دسترسی پیدا کنند.
این قدرت‌های جدید تلاش‌های ضد پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم ایالت را با تسهیل توقیف دارایی‌های دیجیتالی که به فعالیت مجرمانه وابسته هستند، تقویت کرده‌اند.
توقیف اخیر نشانه پیشرفت قابل توجهی در تلاش‌های ایالت برای مدرن‌سازی ابزارهای مبارزه با جرم و تطبیق با چشم‌اندازهای تکنولوژیکی در حال تغییر است.
تحت قانون جدید، افسران مجاز به تأمین دستگاه‌هایی هستند که دارایی‌های کریپتو را دارا باشند یا دسترسی به آن‌ها را تسهیل کنند، از جمله کیف پول‌های سخت‌افزاری.
آن‌ها همچنین مجاز به متوقف‌کردن ابزارهای ارتباط دیجیتالی، تغییر دارایی‌های ارز دیجیتال و انجام تراکنش‌ها برای کنترل بر دارایی‌ها هستند.
این مقررات به دلیل افزایش خطر استفاده از ارز دیجیتال به عنوان کانالی برای تراکنش‌های ناشناس و مرزی در کسب وکارهای مجرمانه به اجرا گذاشته شده‌اند.
مقامات خطر کانال‌های مالی غیرقابل کنترل را به شدت می‌گیرند، به ویژه با توجه به افزایش پذیرش ارز دیجیتال در استرالیا و در سطح جهان.
زمینه جهانی تلاش‌های توقیف کریپتو و اجرای قانون
تغییر در رویکرد توقیف دارایی‌های ویکتوریا به دنبال روندی جهانی است که در آن دولت‌ها و نهادهای نظارتی اقدام به اتخاذ تدابیر قوی برای نظارت و محدودکردن جریان‌های مالی غیرقانونی از طریق دارایی‌های دیجیتال می‌کنند.
تغییرات در قوانین ویکتوریا بخشی از یک ابتکار دولت بزرگتر برای نظارت بیشتر بر فضای کریپتو است.
این ابتکار شامل اقداماتی از سوی کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) است که استرالیا را برای اجرای مقررات جدیدی که بسیاری از شرکت‌های ارز دیجیتال را ملزم به اخذ مجوز خدمات مالی تحت قانون شرکت‌ها می‌کند، آماده می‌کند.
اگرچه کریپتو همیشه به‌راحتی با دسته‌های مالی سنتی همخوانی ندارد، ASIC قصد دارد در ماه نوامبر راهنماهای جدیدی منتشر کند تا مشخص کند کدام توکن‌ها و محصولات دیجیتالی مشمول این الزامات می‌شوند.
راهنمایی به روز شده به دنبال بازخورد صنعت است و هدف آن این است که میلیون‌ها استرالیایی که در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند، بتوانند از حمایت‌های مصرف‌کننده برقرار بهره‌مند شوند.
نه تنها در استرالیا، توقیف برجسته پلیس ویکتوریا در میان اقدامات نظارتی فزاینده‌ای که جنایات مرتبط با کریپتو را هدف قرار می‌دهد، انجام شد.
آژانس‌های اجرای قانون بسیاری شروع به رسیدگی به سوءاستفاده از دارایی‌های دیجیتال کرده‌اند و کشورهایی مانند لندن، ایالات متحده و هند اخیراً توقیف‌های برجسته‌ای از ارز دیجیتال مرتبط با عملیات مجرمانه را انجام داده‌اند.
فقط امروز، 31 اکتبر، یک جوان 16 ساله از شرق لندن با اتهام استفاده از ارز دیجیتال برای جمع‌آوری پول و ارائه خدمات امنیت سایبری به گروه‌های تروریستی مانند القاعده و طالبان پاکستانی مواجه است.
هرچند که او همه اتهامات را انکار می‌کند، دادستان‌ها ادعا می‌کنند که او به طور ایدئولوژیک از این گروه‌ها حمایت کرده است و نگرانی‌هایی در مورد احتمال سوءاستفاده از کریپتو در تامین مالی تروریسم مطرح می‌شود.
در سطح جهانی، مقامات نقش ارز دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی را تحت نظارت دقیق قرار داده‌اند زیرا سازمان‌های تروریستی به طور فزاینده‌ای به آن برای جمع‌آوری پول روی آورده‌اند.
مقامات سازمان ملل ذکر کرده‌اند که سیستم‌های سنتی مانند پول نقد و حواله هنوز هم برجسته‌اند، اما دارایی‌های دیجیتال، از جمله سکه‌های حریم خصوصی و کیف پول‌های آنلاین، رهگیری مالی را پیچیده‌تر می‌کنند.