شرکت داده‌های بلاکچین چینالایسیس نتایج عملیات اسپینکستر، یک ابتکار جهانی برای مقابله با کلاهبرداری‌های «فیشینگ تأییدی» در حوزه ارزهای دیجیتال را فاش کرد.
این کلاهبرداری‌ها از ماه مه ۲۰۲۱ منجر به از دست دادن ۲.۷ میلیارد دلار دارایی‌های کریپتو شده است، که نیاز فوریتی به اقدامات هماهنگ علیه این فعالیت‌های تقلبی را برجسته می‌کند.
پیشینه عملیات اسپینکستر چینالایسیس
طبق
اعلام چینالایسیس، عملیات اسپینکستر یک گسترش جهانی همکاری‌هایی بود که در ابتدا با
پلیس کلگری کانادا
در مارس ۲۰۲۴ آغاز شد.
این عملیات بین آوریل و ژوئن و با همکاری شش کشور، ۱۲ سازمان دولتی و ۱۷ صرافی کریپتو انجام شد.
این شرکت داده‌های بلاکچین اعلام کرد که این تلاش‌ها منجر به شناسایی بیش از هفت هزار سرنخ مرتبط با جرم شد و گام مهمی در مبارزه با کلاهبرداری‌های کریپتو به جلو برداشته شد.
https://twitter.com/chainalysis/status/1813892027685433634
کلاهبرداری‌های فیشینگ تأییدی شامل متقلبانی می‌شود که قربانیان را ترغیب می‌کنند پیام تأییدی امضا کنند که دسترسی به کیف پول‌های کریپتویی‌شان را فراهم می‌کند.
این کلاهبرداری‌ها می‌توانند به اشکال مختلفی انجام شوند، از برنامه‌های جعلی کریپتو تا کلاهبرداری‌های عاشقانه پیچیده که در آن اعتماد به مرور زمان ساخته می‌شود و سپس کلاهبردار دسترسی به کیف پول را درخواست می‌کند.
چینالایسیس در عملیات اسپینکستر یک روش «سه‌شاخه‌ای» را اجرا کرد که شامل افزایش آگاهی عمومی در مورد کلاهبرداری‌های فیشینگ تأییدی، ارائه ابزارهای نظارتی پیش‌گیرانه به صرافی‌های کریپتو برای ردگیری کیف پول‌های مشکوک، و افزایش ظرفیت‌های اجرای قانون برای مقابله با این جنایات می‌شود.
موفقیت این عملیات در نتایج آن مشهود بود، با اینکه چینالایسیس توانست
جریان‌های مالی را ردگیری کند، منجر به بسته شدن حساب‌های مرتبط با جنایتکاران
و ضبط وجوه غیرقانونی شود.
در یکی از عملیات‌ها، شرکت کنندگان به طور مستقیم با یک قربانی احتمالی تماس گرفتند و او را از تهدید قریب الوقوع آگاه کردند.
این مداخله به موقع به فرد اجازه داد تأییدات را لغو کند و از از دست رفتن بیش از شش رقم دارایی کریپتو جلوگیری کند.
فیل لاررت، مدیر تحقیقات چینالایسیس، بر اهمیت ابزار تحقیقات کریپتو این شرکت در این تلاش تأکید کرد.
او گفت، «صرافی‌ها به ویژه، از چینالایسیس برای انجام پس‌زمینه‌های جامع بر روی تراکنش‌ها، نظارت بر علائم فعالیت‌های غیرقانونی و جلوگیری از تقلب سوء استفاده می‌کنند.»
زمینه گسترده‌تر کلاهبرداری‌های کریپتو و تحولات اخیر در صنعت
افشای عملیات اسپینکستر در وقتی رخ می‌دهد که انواع مختلفی از کلاهبرداری‌های فیشینگ در حوزه کریپتو در حال افزایش هستند.
طبق
اعلام چینالایسیس، از سال ۲۰۱۹، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از وجوه از کیف پول‌های معروف به جنایتکار از طریق خدمات تبدیل که در آن ارزهای دیجیتال به ارز فیات تبدیل می‌شوند، شسته شده است.
پولشویان از تکنیک‌های مختلف پیچیده‌ای برای پنهان کردن ردپای وجوه غیرقانونی استفاده می‌کنند. میکسرهای کریپتو، به عنوان مثال، دارایی‌ها را از منابع مختلف مخلوط می‌کنند و پیگیری منشأ آنها را دشوار می‌سازند.
ظهور
صرافی‌های روی تحریم شده، مانند پلتفرم روسی گارانتکس
نیز این فعالیت‌های غیرقانونی را تسهیل کرده است و وسیله‌ای برای تبدیل کریپتوی به دست آمده غیرقانونی به پول نقد فراهم کرده است.
با وجود این چالش‌ها، شفافیت ذاتی فناوری بلاکچین امکان پیگیری دقیق‌تری از جریان‌های مالی را نسبت به سیستم‌های بانکی سنتی فراهم می‌کند.
این چالش‌ها فشارهای نظارتی بر سیستم‌های مالی مبتنی بر بلاکچین را افزایش داده و باعث شده است که غول‌های کریپتو مانند
تتر با چینالایسیس برای نظارت بر تراکنش‌ها و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی همکاری کنند
.
تتر افشا کرد که با کمک چینالایسیس ابزارهای نظارت و تجزیه و تحلیل برای شناسایی کیف پول‌های کریپتو که ممکن است خطرات را به همراه داشته یا با آدرس‌های غیرقانونی و تحریمی مرتبط باشند راه‌اندازی می‌کند.
در ۱۴ مه،
تتر ۵.۲ میلیون دلار در USDT را به علت ارتباط با لینک‌های فیشینگ مسدود کرد
در تلاش‌هایش برای اعمال کنترل‌های شبکه‌ای سختگیرانه و مقابله با پولشویی.