طراح طرح‌های هرمی ارز دیجیتال از تایلند به چین تحویل داده شد

طراح طرح های هرمی ارز دیجیتال، ژانگ مومو، پس از یک تعقیب و گریز بین‌المللی از تایلند به چین تحویل داده شد.

براساس گزارشی از رسانه محلی چینی The Paper ، این رویداد اولین استرداد موفقیت‌آمیز یک مظنون جرم اقتصادی از تایلند تحت معاهده استرداد چین-تایلند است که در سال 1999 امضا شده است.

از سال 2012، ژانگ رهبری گروه MBI را بر عهده داشت، یک سازمان جنایی که یک طرح هرمی آنلاین پیچیده را اجرا می‌کرد.

این طرح قربانیان را با انتشار ارزهای دیجیتال مجازی و وعده بازدهی بالا برای سرمایه‌گذاری‌هایشان فریب می‌داد.

شرکت‌کنندگان باید تا 34,000 دلار هزینه پرداخت می‌کردند

شرکت‌کنندگان برای پیوستن به این پلتفرم باید هزینه‌هایی بین 700 تا 245,000 یوان (98 تا 34,316 دلار) پرداخت می‌کردند و درآمدشان به جذب اعضای جدید و میزان سرمایه‌گذاری وابسته بود.

در طول سال‌ها، این طرح بیش از 10 میلیون نفر را درگیر کرد و مجموعاً بیش از 100 میلیارد یوان (14 میلیارد دلار) سرمایه جمع‌آوری کرد.

مقیاس و پیچیدگی عملیات گروه MBI، ژانگ را در میان متهمان اصلی جرایم اقتصادی چین قرار داد.

در نوامبر 2020، اداره امنیت عمومی شهرداری چونگ‌چینگ رسماً اتهاماتی را علیه ژانگ مطرح کرد و در مارس 2021، دفتر مرکزی ملی اینترپل چین اعلامیه قرمز برای دستگیری وی صادر کرد.

دستگیری ژانگ توسط پلیس تایلند در 21 ژوئیه 2022، نقطه عطف مهمی در این پرونده بود.

با این حال، فرآیند استرداد پیچیده و طولانی بود.

چین رسماً درخواست استرداد ژانگ را تحت معاهده دو جانبه با تایلند کرد که منجر به حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر تایلند مبنی بر استرداد در 21 مه 2024 شد.

دولت تایلند در 14 اوت تصمیم را تأیید کرد که راه را برای بازگشت ژانگ به چین تنها چند روز بعد هموار کرد.

این عملیات یک تلاش هماهنگ بین وزارت امنیت عمومی چین، سفارت چین در تایلند و آژانس‌های اجرایی قانون تایلند بود که همه تحت چارچوب عملیات “شکار روباه” چین کار می‌کردند.

علی‌رغم ممنوعیت شدید معاملات ارز دیجیتال در چین از سال 2021، جمعیت همچنان در برابر کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال آسیب‌پذیر هستند.

در حالی که معاملات ارز دیجیتال محدود است، مقامات چینی ارز دیجیتال را به عنوان دارایی مجازی به رسمیت می‌شناسند و حمایت‌های قانونی برای نگهداشتن سرمایه‌گذاران از دارایی‌های دیجیتال فراهم می‌کنند.

کاهش معاملات غیرقانونی ارز دیجیتال در سال 2024

یک گزارش جدید از Chainalysis کاهش کلی در معاملات غیرقانونی ارز دیجیتال در سال 2024 را نشان داد، حتی با این که انواع خاصی از فعالیت‌های جنایی در این بخش افزایش یافته است.

در 15 اوت به عنوان بخشی از به‌روزرسانی میان‌سالانه جرایم ارز دیجیتال منتشر شد، این گزارش نشان داد که حملات هک و باج‌افزار به طور فزاینده‌ای شایع شده‌اند.

دو دسته به خصوص—سرقت‌های از طریق هک و حملات باج‌افزار—افزایش یافته‌اند.

تا پایان ژوئیه، ارزش تجمعی ارزهای دیجیتال دزدیده شده به 1.58 میلیارد دلار رسیده بود—افزایش 84 درصدی نسبت به دوره مشابه در سال 2023.

در حالی که تعداد حملات هک تنها کمی افزایش یافت (2.8 درصد سال به سال)، میانگین ارزش دزدیده شده در هر حمله به شدت افزایش یافت.

تنها در ژوئیه، هکرها تقریباً 266 میلیون دلار از طریق 16 نفوذ مختلف دزدیدند ، که به بخش ارز دیجیتال خسارات قابل توجهی وارد کرد.

حمله 18 جولای به تبادل ارز دیجیتال هندی WazirX برجسته بود. این حمله به تنهایی بیش از 230 میلیون دلار، یا 86.4 درصد از مجموع خسارات ماه را تشکیل می‌داد.