صرافی ارز دیجیتال کانادایی ezBtc و بنیانگذار آن، دیوید اسمیلی، متهم به قمار با استفاده از حدود 13 میلیون دلار کانادایی (9.5 میلیون دلار) از اموال کاربران شده‌اند.
یک هیئت کمیسیون اوراق بهادار بریتیش کلمبیا (BCSC) ، تنظیم‌کننده استانی، کشف کرده که ezBtc سرمایه‌ها را برای استفاده شخصی از جمله قمار منحرف کرده است.
این صرافی از سال 2016 تا 2019 فعالیت داشت و سرمایه‌های قابل توجهی جذب کرد و بیش از 2,300 بیت‌کوین و بیش از 600 اتر از کاربران خود جمع‌آوری کرد.
ezBtc پس از سرقت اموال کاربران به صورت دائمی از دسترس خارج شد
این پلتفرم مدعی بود که تمام سرمایه‌های کاربران به صورت امن در کیف‌های سرد ذخیره می‌شود.
با این حال، در سپتامبر 2019، ezBtc به صورت دائمی از دسترس خارج شد و تا سال 2022 به صورت رسمی منحل شد.
تحقیقات هیئت BCSC نشان داد که اسمیلی تقریبا یک سوم از سرمایه‌های کاربران را برای قمار و هزینه‌های شخصی منحرف کرده است.
به طور خاص، 935.46 بیت‌کوین و 159 اتر از ezBtc به حساب‌های صرافی اسمیلی یا به صورت مستقیم به پلتفرم‌های قمار آنلاین مانند CloudBet و FortuneJack منتقل شده است.
این هیئت تاکید کرد که این انتقال‌ها گاهی به صورت مستقیم از حساب‌های ezBtc و در موارد دیگری از طریق حساب‌های شخصی اسمیلی انجام می‌شده است.
«انتقال‌ها به دو سایت قمارگاهی گاهی مستقیم از ezBtc و گاهی به صورت غیر مستقیم از طریق حساب‌های صرافی اسمیلی به سایت‌های قمارگاهی انجام می‌شد»، آن‌ها نوشتند.
این هیئت همچنین اشاره کرد که «فریب» ترتیب داده شده توسط اسمیلی و ezBtc به «از دست رفتن واقعی» منجر شد، زیرا مشتریان قادر به برداشت دارایی‌های خود نبودند.
تحریم‌ها علیه اسمیلی و ezBtc احتمالاً تا 24 سپتامبر اعلام خواهند شد.
این تحریم‌ها ممکن است شامل جرایم مالی یا ممنوعیت‌های شرکت در بازارهای آینده باشد.
علیرغم اینکه اسمیلی به صورت حضوری در دادگاه حاضر نشد، او توسط وکیل قانونی‌اش نمایندگی شد.
این رسوایی در حالی رخ می‌دهد که در کانادا پذیرش ارزهای دیجیتال دچار رکود شده و تنها 3 درصد از جمعیت از ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین برای معاملات روزانه استفاده می‌کنند.
با وجود افزایش علاقه جهانی به ارزهای دیجیتال، بسیاری از کانادایی‌ها همچنان روش‌های پرداخت سنتی مانند نقدی، کارت و انتقالات الکترونیکی را ترجیح می‌دهند که عمدتا به دلیل تمایل نداشتن به ترک معاملات نقدی است.
کانادا موضع سختی علیه شرکت‌های ارز دیجیتال اتخاذ کرده است
سال گذشته، مدیران اوراق بهادار کانادا قوانین جدیدی را معرفی کردند که شرکت‌های ارز دیجیتال را ملزم به تعهد به حفاظت از سرمایه‌گذاران از طریق «تعهدات پیش‌ثبت‌نامی افزوده» می‌کند.
تحت «تعهدات پیش‌ثبت‌نامی» CSA، شرکت‌ها باید به جداسازی در حضانت ارز دیجیتال متعهد شوند و یک مدیر انطباق ارشد در کارکنان خود داشته باشند.
آن‌ها همچنین باید معامله‌های اهرمی را حذف کنند و به کاربران اجازه ندهند که استیبل‌کوین‌ها را معامله یا نگهداری کنند.
با این حال، همه صرافی‌ها از کشور خارج نشده‌اند و برخی متعهد به موفقیت در بازار تنظیم‌شده کانادا هستند.
طبق گزارش‌ها، Coinbase یک مدیر اجرایی سابق از Shopify را به‌عنوان مدیر جدید کشور کانادا منصوب کرده است که بخشی از استراتژی آن‌ها برای تطبیق با چشم‌انداز مقرراتی رو به تکامل در کشور است.
در همین حال، در اوایل امسال، مرکز ضد کلاهبرداری کانادا (CAFC) درباره افزایش کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال که شهروندان کانادایی را هدف قرار داده‌اند، هشدار داد.
در پاسخ به این روند نگران‌کننده، CAFC با همکاری سازمان تنظیم مقررات سرمایه‌گذاری کانادا (CIRO) هشدارهایی را برای افزایش آگاهی درباره این کلاهبرداری‌های پیچیده، به‌خصوص آن‌هایی که شامل ارتباط طولانی‌مدت آنلاین می‌شوند، صادر کرده‌اند.