دارن لی، یک شهروند دوگانه ۴۱ ساله چین و سنت کیتس و نویس، سه‌شنبه به توطئه برای پولشویی در ارتباط با یک کلاهبرداری ۷۳ میلیون دلاری ارز دیجیتال اعتراف کرد.
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که لی و هم‌دستانش یک طرح پیچیده «ذبح خوک» را اجرا کردند و حداقل ۷۳.۶ میلیون دلار از وجوه قربانیان را از طریق شرکت‌های پوسته و حساب‌های بانکی بین‌المللی شستشو دادند.
اجرای طرح لی از خارج ایالات متحده
به گفته وزارت دادگستری، لی به همکارانش دستور داد تا حساب‌های بانکی ایالات متحده را تحت عنوان شرکت‌های پوسته باز کنند و تبدیل وجوه دزدیده شده به استیبل‌کوین تتر (USDT) را تسهیل کنند.
این وجوه سپس به کیف‌پول‌های ارز دیجیتال تحت کنترل لی و همکارانش منتقل شدند.
اگرچه لی این طرح را از خارج ایالات متحده اجرا کرد، در آوریل در فرودگاه بین‌المللی هارتسفیلد-جکسون آتلانتا دستگیر شد.
سپس به ناحیه مرکزی کالیفرنیا منتقل شد، جایی که او با حداکثر ۲۰ سال زندان روبرو است.
محکومیت برای ۳ مارس ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است.
«جنایتکاران مالی و پولشویان که به آنها کمک می‌کنند، آسیب‌های بی‌شماری وارد می‌آورند و زندگی‌ها را نابود می‌کنند»، گفت: مارتین استرادا، دادستان ناحیه مرکزی کالیفرنیا.
«سرمایه‌گذاران باید دقیق باشند و با هر کسی که وعده ثروت سریع از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید و عجیب می‌دهد، محتاط باشند. یک دوز سالم از شک و تردید می‌تواند از نابودی مالی جلوگیری کند.»
کلاهبرداری‌های «ذبح خوک» شامل فریب قربانیان برای سرمایه‌گذاری مقادیر زیادی پول است قبل از ناپدید شدن با وجوه.
مقامات نظارتی، از جمله کمیسیون معاملات آتی کالا، نگرانی‌هایی درباره این کلاهبرداری‌ها ابراز کرده‌اند.
در ماه مه، مرکز ضدکلاهبرداری کانادا (CAFC) نیز هشدار درباره افزایش در کلاهبرداری‌های رمزنگاری به هدف شهروندان کانادایی دادند.
در آن زمان، مرکز تماس ضد کلاهبرداری گفت که افزایش در دو نوع خاص از کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال به هدف شهروندان کانادایی وجود داشته است، از جمله کلاهبرداری‌های ذبح خوک یا کلاهبرداری‌های عاشقانه، و کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری.
کلاهبرداری‌های عاشقانه رمزنگاری رایج شده‌اند
کلاهبرداری‌های عاشقانه رمزنگاری نیز به شهروندان آمریکایی صدمه زده‌اند و باعث ضررهای مالی قابل توجه شده‌اند.
به تازگی، شریا دات، یک حرفه‌ای فناوری ۳۷ ساله از فیلادلفیا، قربانی کلاهبرداری عاشقانه رمزنگاری شد که او را با ضررهای مالی به ارزش ۴۵۰,۰۰۰ دلار بر زمین انداخت.
همچنین گزارش شده است که ارین وست، معاون دادستان ناحیه در سانتا کلارا، کالیفرنیا، گزارش داد که به طور متوسط ۵-۶ ایمیل روزانه از افرادی که قربانی کلاهبرداری‌های ذبح خوک شده‌اند دریافت می‌کنند.
«ما روزانه ۵-۶ ایمیل از افرادی دریافت می‌کنیم که قربانی کلاهبرداری ذبح خوک شده‌اند. جدیدترین قربانی ۵ میلیون دلار از دست داده و این حتی بیشترین مقداری نیست که یک قربانی در این کلاهبرداری از دست داده است.»
به مشکل اضافه شده است، که وجوه دزدیده شده به سازمان‌های جنایی فراملی در میانمار و کامبوج انتقال داده می‌شود، که از افراد قاچاق‌شده به عنوان برده‌های مجازی برای اجرای کلاهبرداری‌های ذبح خوک استفاده می‌کنند.