شرکت GS Partners که مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های ارزهای رمزنگاری را ارائه می‌داد، به توافق رسیده تا تمامی سرمایه‌گذاران را به طور کامل جبران کند. این توافق با پنج ایالت آمریکا به دست آمده است.
هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس (TSSB) روز دوشنبه اعلام کرد که تگزاس، آلاباما، آریزونا، آرکانزاس و جورجیا به توافقی با این شرکت و مالک آن، ژوسپ هیت، رسیده‌اند.
این توافق پس از تحقیقات چندجانبه‌ای که نشان داد GS Partners با ادعاهای گمراه‌کننده در مورد سودآوری و ریسک‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های ارزهای رمزنگاری خود، سرمایه‌گذاران را فریب داده است، به دست آمد.
GS Partners برای بازگشت 100٪ وجوه مشتریان
طبق شرایط توافقنامه، GS Partners برای بازگشت 100٪ وجوه به سرمایه‌گذاران در ازای لغو تمام ادعاهای مدنی و تحقیقات علیه شرکت موافقت کرده است.
به طرز قابل توجهی، هیچ جریمه مالی بر GS Partners یا هیت اعمال نشد.
این شرکت همچنین موافقت کرده است که ارائه اوراق بهادار ثبت‌نشده در ایالت‌های مربوطه را متوقف کند.
این پرونده مربوط به اقداماتی است که در نوامبر 2023 ارائه شد که در آن تنظیم‌گران ایالتی GS Partners را به گمراهی سرمایه‌گذاران متهم کردند.
این شرکت سرمایه‌گذاری در سهام نشانه‌گذاری شده یک آسمان‌خراش دوبی و پروژه املاک مجازی به نام «دنیای لیدیان» را که وعده بازدهی تا 5٪ در هفته را می‌داد، به فروش رسانده بود.
با این حال، GS Partners نتوانست هدف جمع‌آوری پول 175 میلیون دلاری خود را تحقق ببخشد، که منجر به خسارات مالی چشمگیری برای سرمایه‌گذارانش شد.
در یک اطلاعیه رسمی، هیت حمایت خود را از توافقنامه اعلام کرد و تعهد خود برای بازگرداندن تمامی سرمایه‌گذاران واجد شرایط را از طریق یک فرایند رسمی ادعا تأیید نمود.
او تأکید کرد که اولویت شرکت محافظت از شهرت و مشتریان خود است.
به گفته تیم حقوقی هیت، سایر ایالت‌های آمریکا نیز ممکن است تحت شرایط مشابه به این توافقنامه بپیوندند و دامنه بازپرداخت سرمایه‌گذاران را فراتر از پنج ایالت فعلی گسترش دهند.
افزایش جریمه‌های SEC در حوزه رمزنگاری
کمیسیون اوراق بهادار و مبادلات ایالات متحده (SEC) در سال 2024 تقریباً 4.7 میلیارد دلار اقدامات اجرایی علیه شرکت‌ها و مدیران ارزهای رمزنگاری وضع کرده است که این میزان نسبت به سال 2023 بیش از 3000٪ افزایش داشته است.
این افزایش عمدتاً به دلیل یک توافق 4.47 میلیارد دلاری با Terraform Labs و مدیرعامل سابق آن، دوک‌ون، در ژوئن بود که کمیسیون SEC آن را «بزرگ‌ترین اقدام اجرایی تا به امروز» نامید، بر اساس یک گزارش از سوی Social Capital Markets در 9 سپتامبر.
در سال 2024، SEC 11 اقدام اجرایی انجام داد که منجر به افزایش 3018٪ از 150.3 میلیون دلار جریمه‌های اعلامی در سال 2023 شد، علی‌رغم انجام 19 مورد کمتر.
مجموع جریمه‌ها، که شامل مصادره، بازگشت، جریمه‌های مدنی، تسویه‌حساب‌ها و سودهای پیش‌داوری بود، از زمان آغاز اقدامات اجرایی اندازه‌گیری شد.
در سال 2019، SEC یک اقدام 1.24 میلیارد دلاری علیه تلگرام وضع کرد که شامل 18.5 میلیون دلار جریمه‌های مدنی و 1.2 میلیارد دلار بازگشت سرمایه‌گذاران بود.
Social Capital Markets اشاره کرد که این مورد تأثیر زیادی بر افزایش تقریبی 2000٪ میانگین جریمه‌ها داشت و آن را به بیش از 70 میلیون دلار در سال 2019 رسانده بود.
از سال 2020 تا 2023، میانگین جریمه‌ها بین 5 میلیون تا 35.2 میلیون دلار بود، اما مورد Terraform Labs در سال 2024 میانگین جریمه‌ها را به بیش از 420 میلیون دلار رساند.
در میان موارد دیگر، گروه رسانه‌ای GTV، Ripple Labs و کلاهبرداران جان و تینا بارکزدیل با اقدامات اجرایی بیش از 100 میلیون دلار مواجه شدند.