سیرکل، صادرکننده استیبل‌کوین USDC، به دلیل تأخیر در لیست سیاه کردن وجوه مرتبط با گروه هکری کره شمالی لازاروس، تحت بررسی قرار گرفته است.
زکXBT ادعا می‌کند که سیرکل بیش از چهار ماه دیرتر از سایر صادرکنندگان بزرگ استیبل‌کوین برای مسدود کردن آدرس‌های مرتبط با این گروه بدنام، که در چندین سرقت بزرگ ارزهای دیجیتال دخیل بوده‌اند، اقدام کرده است.
این انتقاد پس از حمله‌ای در ۱۱ سپتامبر به صرافی ارز دیجیتال اندونزیایی اینوداکس که به گفته‌ها توسط گروه لازاروس انجام شده است، مطرح شده است.
این حمله منجر به سرقت بیش از ۲۰ میلیون دلار شد و اینوداکس را مجبور به تعلیق موقت عملیات کرد.
استفاده از استیبل‌کوین‌ها در شستشوی وجوه سرقتی
این سرقت نگرانی‌ها را درباره استفاده از استیبل‌کوین‌ها در شستشوی وجوه سرقتی، به‌ویژه توسط جنایتکاران سایبری مانند گروه لازاروس، مجدداً مطرح کرده است.
بر اساس تحقیقات، گروه لازاروس بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ حدود ۲۰۰ میلیون دلار از هک‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال را به استیبل‌کوین‌ها از جمله USDT و USDC منتقل کرده است.
این یافته‌ها نگرانی‌ها درباره نقش استیبل‌کوین‌ها در تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی و مسئولیت صادرکنندگانی مانند سیرکل برای جلوگیری از چنین سوء استفاده‌ها را افزایش داده‌اند.
اتهامات زکXBT علیه سیرکل فراتر از هک مرتبط با لازاروس رفته و نشان از ناتوانی گسترده‌تر در پاسخگویی سریع به هک‌ها و بهره‌برداری‌های DeFi دارد.
با وجود داشتن منابع و کارکنان قابل توجه، ادعا می‌شود که سیرکل فاقد یک تیم پاسخگویی اختصاصی برای مدیریت موثر این نوع موقعیت‌ها است.
ادعاهای محقق در برابر درخواست‌های فزاینده برای قوانین قوی‌تر در حمایت از استیبل‌کوین‌ها و افزایش اقدامات ضد پولشویی در صنعت ارزهای دیجیتال مطرح شده است.
به‌روزرسانی‌های اخیر از زکXBT نشان می‌دهند که هر چهار صادرکننده بزرگ استیبل‌کوین—Paxos، Tether، Techteryx و سیرکل—اکنون دو آدرس مرتبط با گروه لازاروس را لیست سیاه کرده‌اند.
این آدرس‌ها، 0x36f2D3871edd59d5C06DB8F0b12bE928d5922A70 و 0x12ED7f6ed0491678764c2b222A58452926E44DB6، استیبل‌کوین‌هایی مانند USDT، BUSD، TUSD و USDC را نگه داشته‌اند.
ارزش کل دارایی‌های مسدود شده به 4.96 میلیون دلار می‌رسد و سیرکل آخرین شرکتی بود که در تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۴ این وجوه را لیست سیاه کرده است—تقریباً پنج ماه پس از سایر صادرکنندگان.
در مجموع، 6.98 میلیون دلار مسدود شده است، از جمله 1.65 میلیون دلار اضافی که در صرافی‌های مختلف ارز دیجیتال ضبط شده است.
زکXBT، که به دلیل تحقیقات برجسته خود شناخته شده است، قبلاً مارتین شکریلی را به عنوان خالق TrumpCoin افشا کرده و یک هک حساب GCR را به تیمی از ارزهای میم سکه سولانا مرتبط کرده است.
پروژه‌های کریپتو ٣١٠ میلیون دلار به کلاهبرداری‌ها در آگوست از دست دادند
طبق گزارش‌ها، در ماه آگوست افزایش قابل توجهی در کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال دیده شد، با از دست رفتن یک مبلغ حیرت‌آور ٣١٠ میلیون دلار به انواع سوء استفاده‌ها، که آن را به دومین مجموع ماهانه بالا در سال جاری تبدیل کرد.
با این حال، ۱۰.۳ میلیون دلار از دارایی‌های سرقت شده در نهایت بازیابی یا بازگردانده شدند، که باعث شد ضرر خالص به ۳۰۰.۶ میلیون دلار برسد.
حوادث فیشینگ به عنوان پر آسیب‌ترین شناخته شدند و تقریباً ۲۹۳ میلیون دلار از کل ضررها را به خود اختصاص دادند.
دو حمله فیشینگ بزرگ به ویژه منجر به سرقت ۲۳۸ میلیون دلار بیت‌کوین و ۵۵ میلیون دلار استیبل‌کوین DAI شد.
علاوه بر فیشینگ، سایر ضررهای قابل توجه در ماه آگوست شامل حملات به چندین پروژه کریپتو می‌شد.
برای مثال، شبکه Ronin، یک سایدچین مبتنی بر ماشین مجازی اتریوم (EVM)، توسط یک هکر کلاه سفید در ۶ آگوست مورد سوء استفاده قرار گرفت و ۴۰۰۰ ETH به ارزش ۹.۸۵ میلیون دلار در آن زمان سرقت شد.
علاوه بر این، حملات وام‌های فوری، هرچند هنوز نگران‌کننده، در ماه آگوست منجر به ضرر نسبتاً کمتری به مقدار ۱.۲ میلیون دلار در مقایسه با ماه‌های گذشته شدند.
در تضاد با افزایش موارد فیشینگ و دیگر اشکال سوء استفاده، کلاهبرداری‌های خروجی کاهش قابل توجهی داشتند، با ضررهایی که در آگوست به ۸۰۰ هزار دلار کاهش یافت، که از حدود ۳ میلیون دلار در ماه ژوئیه کمتر بود.