دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) از کشورهای جنوب شرق آسیا درخواست کرده است تا فعالیت کسب‌وکارهای خدمات مالی یا ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) را بدون داشتن مجوز صحیح جرم انگاری کنند.
این توصیه‌ها در حالی بیان شده که نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر این که برخی از VASPs، از جمله آن‌هایی که با شبکه‌های جنایی مرتبط هستند، معاملات برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند کلاهبرداری و عملیات قمار پرریسک تسهیل می‌کنند، بر اساس یک گزارش منتشر شده اخیر توسط این نهاد است.
مبادلات بی‌مجوز با قاچاق مواد مخدر، جرایم سایبری مرتبط هستند
گزارش نشان داده که یک نهاد ناشناس معاملات به ارزشی “حداقل صدها میلیون دلار” با سازمان‌های جنایی انجام داده است.
این سازمان‌ها شامل گروه‌هایی هستند که به قاچاق مواد مخدر و انسان به‌صورت انبوه، جرایم سایبری و استثمار جنسی کودکان اشتغال دارند، و همچنین نهادهایی که تحت تحریم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) هستند.
علاوه بر این، گزارش کیف پول‌های مرتبط با گروه لازاروس کره شمالی، یک سندیکای هکری بدنام، را نیز ذکر می‌کند.
“بیش از هر زمان دیگری برای دولت‌ها حیاتی است که شدت، وسعت و بُرد این تهدید جهانی واقعی را بشناسند و به راه‌حل‌هایی اولویت دهند که به اکوسیستم جنایی به‌سرعت در حال تحول در منطقه رسیدگی می‌کنند،” مسعود کریمی‌پور، نماینده منطقه‌ای UNODC گفت.
توصیه‌های UNODC فراتر از جرم انگاری VASPs بدون مجوز است.
این نهاد همچنین توصیه به افزایش نظارت بر مشارکت جنایت سازمان‌یافته در بخش‌های مختلف مانند کازینوها، عملیات کلاهبرداری سایبری و دیگر کسب‌وکارهایی که ممکن است با فعالیت‌های کلاهبرداری مرتبط باشند، می‌کند.
همچنین به آموزش بهبود یافته برای نیروهای انتظامی در مورد رسیدگی به طرح‌های قمار آنلاین و تکنیک‌های پول‌شویی که به‌طور فزاینده‌ای توسط فناوری‌های پیشرفته مانند ارزهای رمزنگاری‌شده تسهیل می‌شوند، فراخوان داده شده است.
در حالی که همه کلاهبرداری‌های منطقه با ارزهای رمزنگاری‌شده مرتبط نیستند، گزارش اشاره کرده که ارزهای دیجیتال به‌طور مکرر توسط کلاهبرداران استفاده می‌شوند.
این ترجیح ناشی از سهولت انجام معاملات سریع بین‌مرزی، اطلاعات نادرست گسترده درباره نحوه کارکرد رمز ارزها و سطوح پایین فهم در میان کاربران است.
در برخی موارد، خرابی در همکاری اجرای قانون بین‌المللی و فرآیندهای بازیابی دارایی مشکل را تشدید کرده است.
کلاهبرداری آنلاین در جنوب شرق آسیا افزایش یافته است
کلاهبرداری آنلاین به‌طور قابل توجهی در جنوب شرق آسیا افزایش یافته، اغلب از ساختمان‌های اداری کوچک یا در مجتمع‌های کازینو اجرا می‌شود.
یک گزارش قبلی سازمان ملل تخمین زده که حدود 220,000 نفر در عملیات کلاهبرداری در کامبوج و میانمار مشغول به کار هستند، بسیاری از آنها ظاهراً تحت وعده‌های شغلی اشتباه به این وظایف جذب شده‌اند.
یکی از روش‌های کلاهبرداری برجسته در منطقه “کشتار خوک” است، نوعی کلاهبرداری عاشقانه که در آن کلاهبرداران با ایجاد اعتماد در قربانیان آنلاین، آنها را متقاعد به سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های جعلی می‌کنند.
گزارش همچنین افزایش دیگر روش‌های کلاهبرداری از جمله جعل هویت، کلاهبرداری‌های شغلی، طرح‌های بازیابی دارایی و حملات فیشینگ را شناسایی کرده است.
کلاهبرداران نیز به طور فزاینده‌ای از فناوری‌های نوظهوری مانند هوش مصنوعی و دیپ‌فیک‌ها برای ارتقاء اثربخشی طرح‌های خود استفاده می‌کنند.
علاوه بر این، حملات فیشینگ همچنان به عنوان یک مشکل بزرگ برای کاربران رمز ارز باقی مانده، که منجر به خسارات قابل توجهی شده است.
فقط در سپتامبر، بیش از 10,000 نفر بیش از 46 میلیون دلار به این کلاهبرداری‌ها باختند، که توسط پلتفرم مقابله با کلاهبرداری وب3، Scam Sniffer، گزارش شده است.
پلتفرم نشان داد که 10,805 قربانی در ماه گذشته خساراتی بالغ بر 46.7 میلیون دلار از کلاهبرداری‌های مختلف فیشینگ رمز ارزها متحمل شده‌اند.