طبق گزارش‌ها، روسیه سرکوبی بر علیه مبادلات رمز ارز غیرقانونی آغاز کرده است و پلیس با حمله به “ده‌ها آدرس” در سن پترزبورگ و فراتر از آن وارد عمل شده‌اند.
مطابق با رسانه‌های روسی 47news و 78.ru ، مأموران به آدرس‌هایی در “14 منطقه مختلف” یورش بردند.
آنها ادعا می‌کنند که پلیس در این حملات “بیش از 90 نفر” را بازداشت یا تحت پیشگری قرار داده است. دپارتمان امنیت اقتصادی وزارت امور داخلی نیز به طور گزارش شده در این عملیات شرکت کرده است.
مبادلات غیرقانونی رمز ارز: مستقر در نزدیکی سن پترزبورگ؟
به نظر می‌رسد مبادلات مورد بحث جزئی از یک شبکه گسترده‌تر باشند. آنها همچنین ممکن است به یک حلقه پول‌شویی متصل باشند. 47News توضیح داد:
“مقیاس عملیات پلیس را می‌توان با درجه سازماندهی آن سنجید.”
رسانه توضیح داد که ساعت 4 صبح روز 2 اکتبر “صدها” تن از مقامات وزارت امور داخلی مستقر در مسکو، افسران پلیس محلی و ماموران دپارتمان تحقیقات جنایی جمع شدند.
طبق گزارش‌ها، آنها آن روز “حملات متوالی” را به آدرس‌ها در حدود ساعت 6-7 صبح آغاز کردند. سپس افسران پلیس به “ده‌ها گروه تقسیم شدند، پس از آن هر عضو ارشد گروه یک بسته مهر شده با حکم جستجو دریافت کرد,” 47News نوشت.
بدون وضعیت قانونی
مبادلات رمز ارز در روسیه وضعیت قانونی ندارند، اما دولت بسیاری از شرکت‌ها را به کمک به روس‌ها در قاچاق پول از کشور مظنون است.
آنها فکر می‌کنند که شرکت‌ها از رمز ارز به‌عنوان ابزاری برای حواله برای انتقالات ارزی غیرقانونی بین‌مرزی استفاده می‌کنند.
رسانه‌ها می‌گویند که مغزهای متفکر مبادلات با جرایمی نظیر جرم سازمان‌یافته، فعالیت‌های بانکی غیرقانونی و جرایم مربوط به گردش غیرقانونی ابزارهای پرداخت مواجه هستند.
نیروهای امنیتی در حال تحقیق بر روی خانه‌ای مسکونی در روستای لیسی نوس، در منطقه پریموفسکی سن پترزبورگ هستند.
به نظر می‌آید وزارت امور داخلی معتقد است که این خانه محل سکونت “سازنده” عملیات “رمز ارز به نقدی” است.
در اواخر سپتامبر، مقامات وزارتخانه در مسکو به یک آژانس مسافرتی که مظنون به کار به‌عنوان پوشش برای یک مبادله رمز ارزی بین‌مرزی به ارزش 2.2 میلیون دلار بوده است، حمله بردند.
در ایالات متحده، مقامات وزارت دادگستری کنترل دامنه‌های مبادله رمز ارزی مشکوک را به دست گرفتند و دو ملّی روسی را بازداشت کرده و آنها را به جرایم مربوط به پول‌شویی متهم کردند.